Esquema de criptografia: Autoridades de Hong Kong apreendem HK $ 1.2 bilhão de lavagem de criptografia, prisões quatro

Em meio a uma situação de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas, as autoridades de Hong Kong prenderam 4 pessoas. Alegadamente, os suspeitos realmente lavaram um enorme HK $ 1.2 bilhão ($ 150 milhões) canalizado com contas de poupança em Cingapura nos últimos 15 meses.

Tomando nota disso, a Alfândega de Hong Kong introduziu o procedimento “Quebra-moedas” recentemente em 8 de julho. O Superintendente Sênior Mark Woo Waikwan da agência de análise de ofensas criminais de organizações de customizados declarou:

“É a primeira vez em Hong Kong que uma rede de lavagem de dinheiro envolvida no uso de criptomoedas para lavar dinheiro sujo e esconder a origem dos ativos criminosos foi desfeita”.

Além disso, Wai Kwan teve em mente que a natureza da fraude, bem como sua implementação, na verdade, tornou muito mais difícil rastreá-la. O cérebro afirmado estava gerenciando 3 negócios de cobertura para lavar esse dinheiro. Portanto, as autoridades têm congelados HK $ 20 milhões em contas de poupança duvidosas, consideradas um componente desses ganhos criminosos.

Um golpe de quinze meses

A organização afirmada por trás desta fraude está funcionando desde fevereiro de 2020. Falando à revista SCMP, o Superintendente Sênior Woo afirmou:

“Os três homens foram recrutados pelo sindicato com recompensas monetárias e cada um recebeu entre HK $ 10,000 e HK $ 20,000 por mês”.

Além disso, o negócio de cobertura tinha aberto três contas de carteira eletrônica com um sistema de comércio criptográfico de bairro. Aqui, eles certamente negociariam as supostas moedas de privacidade pessoal versus stablecoinTether. Essas moedas online associadas a esses negócios utilizavam 3 dessas contas de carteira eletrônica. A organização depois disso desperdiçou essas moedas em 40 contas de cobertura provenientes de 8 empresas de cobertura.

A polícia tem em mente que a organização forneceu 3 a 5% do pagamento aos clientes criminosos para lavar seu dinheiro. Na verdade, um valor total de HK $ 880 milhões foi lavado em dinheiro eletrônico. O restante de $ 350 milhões foi, na verdade, lavado com técnicas padrão.

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As fraudes de criptografia tiveram um grande aumento em conformidade com o boom do mercado de criptografia este ano. No mês passado, o proprietário do aplicativo de investimento financeiro de criptografia preferido da África, Africrypt, fugiu em uma fraude de Bitcoin de US $ 3.6 bilhões. Da mesma forma, a FCA do Reino Unido descobriu recentemente alguns milhões de dólares em fraudes de criptografia.

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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