O gestor do fundo de criptografia australiano foi condenado a 7 anos por roubar US $ 54 milhões de investidores

Um administrador de fundos foi condenado a mais de sete anos de prisão por trabalhar em um esquema Ponzi que enganou investidores em US $ 54 milhões.

O gestor do fundo de criptografia australiano foi condenado a 7 anos por roubar US $ 54 milhões de investidores

Stefan He Qin, o fundador de dois fundos de hedge de criptomoeda, foi condenado a mais de sete anos de prisão depois que as autoridades dos EUA descobriram que enganou investidores em US $ 54 milhões,

Uma declaração do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) em 15 de setembro apresentou que a juíza distrital Valerie Caproni entregou a Qin uma sentença de 90 meses por fraudar seus investidores em US $ 54 milhões.

O australiano de 24 anos possuía e operava dois fundos de financiamento de criptomoedas entre 2017 e 2020 - Virgil Sigma e VQR, o último dos quais com sede em fevereiro de 2020.

Apesar de Virgil Sigma alegar fazer investimentos de propriedade dos compradores em métodos de arbitragem de criptomoedas, o DoJ descobriu que Qin desviou capital do investidor do fundo para pagar contas privadas junto com refeições, aluguel e investimentos pessoais desde 2017.

Para evitar suspeitas entre seus investidores, Qin criou extratos de conta falsos e papelada fiscal falsa alegando que a agência tinha valido a pena para cada mês de agosto de 2016, além de março de 2017.

Depois de repetidamente mentir para seus compradores em relação ao "valor, localização e posição de seu capital de financiamento" - com a Sigma reivindicando $ 90 milhões em propriedades, independentemente de Qin ter "dissipado praticamente todo o capital do investidor" - Qin tentou roubar propriedade de VQR para pagar os pedidos de resgate dos investidores da Sigma.

Em dezembro de 2020, Qin ordenou que o negociante principal da VQR dissolvesse todas as posições do fundo e transferisse os fundos para o australiano. Apesar da advertência de que a transferência incorreria em perdas para os investidores do VQR, o principal dealer desfez as posições do VQR e encaminhou os fundos para Qin.

Em 4 de fevereiro de 2021, Qin se responsabilizou por um dependente de fraude em títulos. No anúncio mais recente do DoJ, a Procuradora dos EUA Audrey Strauss mencionou:

“O esquema descarado e abrangente de Qin deixou seus investidores sitiados em apuros por mais de US $ 54 milhões, e agora ele recebeu a sentença devidamente prolongada de mais de sete anos de prisão federal.”

Além disso, Qin foi condenado a perder mais de US $ 54 milhões e condenado a três anos de lançamento supervisionado.

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Reguladores em todo o mundo destacaram recentemente a crescente prevalência de criptomoedas, com o chefe da SEC, Gary Gensler, destacando como as lacunas nas proteções regulatórias podem colocar os clientes em perigo no início do mês.

“Os investidores também podem ser muito menos céticos em relação a alternativas de financiamento que contenham algo novo ou 'de ponta', ou podem ser apanhados pela preocupação de carência (FOMO)”, alertou Gensler.

Em maio, a Federal Trade Commission relatou perdas de compradores de mais de US $ 80 milhões em esquemas de financiamento de criptomoedas desde outubro de 2020.

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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