Banco da Espanha abre registro obrigatório para VASPs

banco da espanha (*) acabou por abrir o registro

O Banco da Espanha (para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais) no país também esclareceu sua gama, bem como o tipo de empresas VASPs, bem como as pessoas que precisam se inscrever. de às declarações carregadas no Escritório Virtual de Segundo o Escritório Virtual de, devem se inscrever todos os sistemas que fornecem soluções no Banco da Espanha, inclusive aqueles não localizados na nação. Espanha

da mesma forma especificado que as empresas podem simplesmente se inscrever usando a rede, enquanto as pessoas podem provavelmente para os locais de trabalho

O Banco da Espanha o do Registro Geral de para fornecer os papéis solicitados. Banco da Espanha

a papelada exigida é suficiente, bem como consiste em um guia de lavagem de dinheiro e prevenção de financiamento do terrorismo desenvolvido por cada um

As organizações, um arquivo de avaliação de perigo, bem como documentos de reconhecimento de todos os indivíduos que executam esses procedimentos. De (*), bem como

Legislação de penalidades desenvolve multas extremas Prazo

empresas, bem como pessoas que não conseguiram se inscrever e ainda continuam correndo.

As multas por impedir esse registro começam em & # x 20AC; 150K (~ $ 175K), bem como pode ir até & # x 20AC; 10 milhões (~ $ 11.6 milhões). As multas ponderadas na legislação, que consistem em não adesão ao for a partir de & # x 20AC; 60K até & # x 20AC; 5 milhões. Outra Unidade de Inteligência Financeira da Espanha teve inicialmente até a conclusão

este mês para se inscrever, ainda o

VASPs adiou o lançamento da papelada explicando o procedimento de registro, bem como esclarecendo que requer o uso. Banco de Espanha, todas as celebrações compreendem atualmente que também se atualmente cumprem vários outros procedimentos de AML, têm de se inscrever mais uma vez.

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Instituições financeiras curiosas em fornecer soluções relacionadas à criptomoeda para seus clientes questionaram se eles precisavam se inscrever para poder fazer negócios relacionados à criptomoeda no futuro.

De acordo com a maioria dos profissionais, as instituições financeiras permaneciam na área mais eficaz para fazer isso por causa de seus critérios de conformidade existentes, o banco de eliminou essa ideia quando introduziu que todas as empresas certamente precisariam se inscrever. Enquanto na Espanha você considera o registro

in

O que? para VASPs nós na área de comentários listada abaixo. Espanha.

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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