Proprietários de firmas de criptografia se declaram culpados de evasão fiscal e podem pegar até 5 anos de prisão

Dono de empresa de criptografia se declara culpado de evasão fiscal e pode pegar 5 anos de prisão

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) revelou na terça-feira que os proprietários de uma empresa de criptomoedas na verdade se declararam culpados de sonegação de impostos.

Os proprietários do Bitqyck, Bruce Bise, e também Samuel Mendez, foram acusados ​​de evasão fiscal em agosto. Bise se declarou culpado no dia 9 de setembro e Mendez também se declarou culpado na terça-feira de manhã. Citando documentos de apelação, o DOJ delineou:

O Sr. Bise e também o Sr. Mendez confessaram que a Bitqyck aumentou cerca de US $ 24 milhões de mais de 13,000 capitalistas. Em vez de cumprir suas promessas a esses capitalistas, os acusados ​​usaram os fundos do Bitqyck em despesas individuais, que consistiam em viagens a estabelecimentos de jogos de azar, automóveis, móveis sofisticados, arte e também taxas de aluguel.

& # x 201C; Esses acusados ​​que entendem de criptografia fizeram uso de uma tecnologia moderna emergente, existente para seus capitalistas, obtendo os lucros e também ocultando a receita do IRS, & # x 201D; Defendeu o procurador dos EUA em exercício Chad Meacham.

O conjunto anunciou a empresa & # x 2019; s criptomoeda, Bitqy, & # x 201C; como um método para aquelas pessoas que perderam bitcoin para obter abundância, & # x 201D; o DOJ teve em mente, inclusive que realizou sua primeira oferta de moeda (ICO) em 2016.

Um white paper carregado no site da Bitqyck garantiu aos capitalistas que cada token Bitqy incluía 1/10 de uma ação das ações ordinárias da Bitqyck. No entanto, Bise e também Mendez confessaram que nunca realmente distribuíram ações aos proprietários de tokens, nem enraizaram as ações no Contrato Inteligente Ethereum.

Cerca de 9 meses após a introdução do Bitqy, Bise e também Mendez começaram a comercializar um token adicional, Bitqym. Eles afirmaram que a compra do token permitia aos capitalistas se inscreverem nos procedimentos de mineração de Bitcoin & # x 201C; & # x 201D; No entanto, na verdade, ambos confessaram que nunca existiu tal centro de mineração.

Além disso, Bise e Mendez subnotificaram suas receitas para o IRS em 2016 e também em 2017. Em 2018, a Bitqyck parou de trabalhar para apresentar qualquer tipo de declaração de imposto de renda da empresa, independentemente de um lucro líquido superior a US $ 3.5 milhões dos capitalistas. & # x 201C; A perda fiscal total conjunta e também solidariamente para o governo federal dos Estados Unidos entre o Sr. Bise e também o Sr. Mendez é superior a $ 1.6 milhões de dólares, & # x 201D; o Departamento de Justiça divulgou.

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O DOJ especificou:

Ambos os homens enfrentam atualmente até 5 anos de prisão governamental.

Bitqyck também resolveu da mesma forma com a US Securities e Exchange (* 5 *) (SEC). O negócio & # x 201C; concordou em pagar uma taxa de US $ 8.3 milhões à força de vontade, declara que roubou capitalistas e também administrou uma troca de posse eletrônica não listada. & # x 201D; O DOJ incluiu isso como componente dessa negociação, Bise e também Mendez & # x 201C; concordou em pagar indenização e também encargos de $ 890,254 e também $ 850,022, especificamente. & # x 201D;

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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