A inteligência digital deve superar desafios para resolver crimes de criptografia

Mudar o ponto de vista de uma empresa de inteligência sobre o crime de criptografia é a seguinte ação em direção a um exame de criptografia eficaz.

A inteligência digital deve superar desafios para resolver crimes de criptografia

Embora o valor das criptomoedas tenha realmente diferido extremamente em 2014, isso não reduziu a beleza da criptografia para os infratores. Muitos deles estão transferindo suas tarefas ilegais para o subsolo e também fora da vista da polícia. Devido à natureza pública geral de muitos blockchains, no entanto, essa atividade rápida não deve ser um problema significativo para a polícia. Com os dispositivos certos e também o treinamento, cumprir os lucros do crime cripto-permitido não é tão desafiador quanto pode parecer.

No entanto, as empresas de inteligência devem ter uma estratégia de exame de criptomoeda que consista nos dispositivos certos para coletar legalmente a prova digital e também em funcionários com formação eficaz para explorar esses tipos de crimes quando eles se desenvolverem.

Inteligência digital (DI) é um significado de duas partes - a informação recolhida de recursos digitais e também tipos de informação (suponha telemóveis, sistemas informáticos e também a nuvem), e também a forma como as empresas obtêm acesso, manuseiam e também adquirem entendimentos dessas informações para executar os exames com sucesso. Para que a polícia explore as ocorrências de segurança associadas à criptografia, ela deve estar equipada com os dispositivos corretos e também saber como conduzir esses exames adiante. Quando os detetives entendem o que estão procurando e também estão equipados com os dispositivos certos e também sabem avaliar e também aderir a essas pistas, a criptografia começa a se parecer muito menos com uma Internet “invisível” e também mais ainda com o DI procedimentos que os grupos de investigação são utilizados para

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De acordo com um registro sobre a aplicação de criptomoedas pela Força-Tarefa Digital Cibernética do Procurador-Geral dos Estados Unidos dentro do Departamento de Justiça, os crimes baseados em criptografia se enquadram em 3 grupos:

1. Usando criptomoeda como lucro de crimes

Bitcoin (BTC) foi pressionado diretamente para a mídia internacional devido a uma coleção de situações criminais globais proeminentes conectadas à darknet em 2013. Naquela época, Bitcoin era o único tipo de dinheiro na dark internet. Após inúmeras apreensões efetivas do governo federal, programadores de sistemas de computador anti-regulatórios produziram Monero (XMR), Dash, Zcash (ZEC) e também várias outras moedas de privacidade pessoais feitas para ofuscar o jornal público em geral, o que torna difícil para a polícia rastrear e também pegar propriedades.

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Empresas legítimas geralmente não fazem uso da darknet para oferecer itens e também soluções, mas isso não significa que itens legítimos não sejam fornecidos na darknet. Itens roubados, itens de imitação e também aplicativos de software duplicados com segredos de ativação roubados são rapidamente descobertos com altas taxas de desconto.

As empresas também lidam com a ameaça de roubo de informações. Vender contas correntes, documentos de funcionários, documentos de consumidores e também detalhes exclusivos é apenas um dos meios mais recompensadores financeiramente para os infratores ganharem dinheiro na darknet. Em 2019, a empresa de inteligência de criptomoeda CipherTrace descobriu que 66% dos produtos ou serviços fornecidos por fornecedores darknet ao longo do ano vieram de itens de reembolso recebidos de bancos em perigo.

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O método mais conveniente e rápido para descobrir esses criminosos é por meio de rastreadores criptográficos avançados e também de programas analíticos.

2. Lavagem de dinheiro e também ocultação de tarefa econômica

Quando os infratores ganham dinheiro por meio de tarefas ilegais, como venda de medicamentos, fraude, tráfico de ferramentas ou tráfico de pessoas, eles exigem um método para transformar os fundos ilegais para que pareçam legítimos. Este procedimento é chamado de “lavagem de dinheiro”.

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Devido à sua conveniência de uso e também ao pseudo-anonimato, a lavagem de dinheiro criptografada está rapidamente se tornando uma abordagem considerável para realocar e também lavar dinheiro. Em alguns minutos, a criptomoeda pode ser movida transnacionalmente, trocada por qualquer tipo de várias outras criptomoedas ou propriedades genuínas trocadas.

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3. Criptografia em crime de criptografia

Alguns criptomoedas optam por concentrar suas iniciativas em clientes de criptomoedas e também em bolsas.

Em 2018, três cyberpunks do exército norte-coreano - que foram detectados em fevereiro de 3 - roubaram com eficiência e também obtiveram mais de US $ 2021 bilhão em fiduciários e criptomoedas de bancos e empresas. Como afirmou o procurador-geral adjunto John Demers:

“Os operativos da Coreia do Norte, que usam teclados em vez de máscaras e também armas, são os principais ladrões de instituições financeiras estatais do século 21”.

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Em 2020, cerca de US $ 1.5 bilhão foi derramado devido à fraude e também apropriação indébita, de acordo com o “2020 Cryptocurrency Crime and also Anti-Money Laundering Report” da CipherTrace. A ofensa criminal relacionada à DeFi continua a subir trimestre após trimestre.

Esses exames representam inúmeros desafios para o governo federal e também para empresas exclusivas. A tecnologia moderna por trás do sistema de criptomoeda é complicada e também está se desenvolvendo rapidamente. Não surpreendentemente, as firmas de policiais estão tendo dificuldade simplesmente para se manter em pé de igualdade com os pontos de segurança mais atualizados e também exigem equipamentos para corrigir as situações de forma eficiente.

Claramente, usar criptomoeda não é um padrão passageiro, já que a paixão na criptografia realmente aumentou consideravelmente. A aplicação da lei pode estar rastreando endereços ou carteiras criptográficas específicas, o que pode causar a determinação de um suspeito por trás das negociações. Novos avanços em inteligência digital fornecem aos grupos de investigação a capacidade de imaginar negócios e também aderir a provas online que podem descobrir provas a respeito de pessoas que cometem crimes.

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Treinamento e também educação e aprendizagem são o truque

Um dos desafios iniciais para a polícia no gerenciamento da criptografia é a compreensão. A criptomoeda é nova e também está se desenvolvendo, então as pessoas a veem como algo complexo, o que implica que o treinamento e também a educação e o aprendizado são essenciais. Investigadores e empresas devem ter as habilidades essenciais para aprimorar métodos e estratégias, mas pode ser difícil para a equipe de comando de policiais ver a importância do treinamento criptomoeda, porque esses tipos de exames são novos para a polícia.

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As agências encontraram exatamente a mesma dificuldade anos antes, quando a equipe de comando não achava que exames de telefones celulares eram necessários. Muitos grupos não exploravam os smartphones devido ao fato de não possuírem os dispositivos e também o treinamento essencial para fazer a avaliação correta das informações do celular. Hoje, quase todo crime tem alguma relação com um telefone celular. No futuro, praticamente todas as infrações criminais econômicas certamente terão algum vínculo com a criptomoeda, já que a criptografia é o futuro inevitável do dinheiro.

Novos dispositivos de investigação

A 2ª taxa inclui dispositivos de investigação. Esses são dispositivos físicos utilizados para coletar informações de dispositivos e também aplicativos de software utilizados para avaliar as informações coletadas. Para desenvolver os melhores dispositivos para detectives de criptografia, os grupos exigem opções desenvolvidas em torno de um mecanismo de busca de internet blockchain completo que coleta enormes quantidades de fatores de informação para rastrear endereços de criptomoedas através de mercados escuros, bolsas e também caixas eletrônicos criptografados.

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Novas opções chegando ao mercado fornecem aos grupos a capacidade de criar artefatos de criptomoeda de área para funcionar como “pistas” para iniciar um exame de blockchain.

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Os avanços na tecnologia moderna da criptomoeda pressionaram criminosos bem informados para a clandestinidade, onde a participação da polícia está essencialmente ausente, e também as possibilidades de serem capturados são mínimas. A aplicação da lei precisa se preparar atualmente para desenvolver um remédio investigatório de ponta a ponta, concentrando-se em conhecimentos, dispositivos e também soluções. A inteligência digital é o tipo de danificar o que falhou e também se preparar para o evento seguinte, e também é crucial que todas as abordagens de DI tenham, na verdade, backups sustentados por dispositivos de primeira linha feitos especialmente para criptografia.

Com o desenvolvimento e o apelo de criptomoedas, as empresas também devem buscar trazer seu know-how de DI internamente e também contratar especialistas experientes. É um remédio de duas partes - as empresas precisam de know-how e também dos dispositivos certos para reagir com eficácia a ocorrências associadas à criptografia. Essa é a base para uma sólida técnica de DI. Na verdade, a criptografia foi mapeada de volta para vários crimes - de fraude econômica a medicamentos, animais selvagens e também tráfico de pessoas - tornando-se um componente básico dos exames de DI. E embora venha a ser o novo tipo de dinheiro, a tecnologia moderna por trás da criptomoeda certamente ajudará a aliviar os procedimentos de investigação.

Para lidar com esses novos desafios, é necessário o avanço de dispositivos policiais, treinamento e abordagens desenvolvidas em torno de DI e análise de informações. O lucro é que a criptografia está abaixo para permanecer, e também a polícia deve tomar as ações essenciais hoje para aguardar o aumento dos crimes criptográficos que garantem que se tornem mais extensos com o crescente apelo das criptomoedas. Mas a criptografia é simplesmente um dispositivo para infratores, como o dinheiro sempre foi.

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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