O DOJ diz ao FBI e a outros: 'Pare de assinar notas de apreciação para binance'

DOJ

Binance, a principal bolsa de criptomoedas, parece realmente ter caído de elegância com as empresas do governo federal dos Estados Unidos. A troca geralmente pedia notas de admiração a respeito de seu trabalho em equipe com investigações criminais. Agora, de acordo com 2 indivíduos com entendimento no assunto, o Departamento de Justiça (DOJ) conseguiu que a polícia principal parasse de autorizar essas notas de agradecimento.

Binance utilizou essas notas do FBI, bem como do IRS, como verificação pública de que é um negócio justo. Mas a Binance é forçada pela regulamentação a ajudar essas organizações em suas investigações. Da posição do DOJ, Binance '& rsquo; A vontade de ajudar certamente não tem nada a ver com essa verdade, então as notas de admiração são desnecessárias.

Um representante da Binance informou à Bloomberg que:

Envolva-se com as autoridades regulatórias e também com a polícia em um estilo coletivo para combater os crimes cibernéticos como parte de nossa iniciativa recorrente para ajudar a tornar o mercado um local muito melhor. As letras que '& rsquo; começamos a reconhecer o nosso apoio à promoção de si próprios.

Notas de agradecimento existem

Em qualquer tipo de situação, a polícia já prolongou essas notas para Binance no passado. Binance realmente revelou inúmeros exemplos dessas notas de admiração de autoridades no passado. Mas vários deles têm frases extremamente comparáveis.

Robert Gonzalez, um investigador da divisão de autoridades da Califórnia, afirmou que Binance enviou uma espécie de layout dessas cartas, no entanto, ele fez algumas modificações antes de autorizá-las. Além disso, Gonzales especificou a Bloomberg que Binance trabalhou constantemente com ele em vários tipos.

As cartas provavelmente não ajudarão a Binance nos exames que as empresas estão organizando em relação ao intercâmbio. De acordo com alguns recursos, o DOJ e o IRS estão investigando Binance sobre as incertezas de lavagem de dinheiro e crime de obrigação tributária, e também estão se perguntando sobre os policiais de Binance porque lastMay Binance não tem locais de trabalho nos Estados Unidos, assim como ele desenvolveu um negócio diferente para seus clientes americanos, denominadoBinance us.

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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