Europa Oriental envia mais de US $ 800 milhões em criptografia para golpes em um único ano, revela relatório

Europa Oriental envia mais de US $ 800 milhões em criptografia para golpes em um único ano, revela relatório

Entre o globo & # x 2019; s áreas com uma quantidade de compra de criptografia completa de no mínimo $ 400 milhões, a Europa Oriental é a única onde a tarefa imoral vai além de 0.5% do valor total enviado e recebido, Chainalysis observa em uma prévia de sua Geografia de 2021 Relatório de criptomoeda. Em um artigo divulgado na quarta-feira, a empresa forense de blockchain divulgou:

Entre junho de 2020 e julho de 2021, endereços baseados na Europa Oriental enviaram US $ 815 milhões para golpes, em segundo lugar apenas para a Europa Ocidental.

Os endereços criptográficos em países do Leste Europeu têm o segundo maior preço de exposição direta a endereços imorais, com a África cobrindo o gráfico, bem como a América Latina ocupando o terceiro lugar, nas informações de passagem. No entanto, a Europa Oriental tem uma situação econômica total de criptomoeda muito maior do que qualquer uma das várias outras áreas nos 3 principais.

Europa Oriental envia mais de US $ 800 milhões em criptografia para golpes em um único ano, revela relatórioFonte: Chainálise

Os investigadores afirmam ainda que a Europa de Leste constitui um dos locais com maior tráfego de sites da Internet para sites fraudulentos durante o período pesquisado. Entre todos os países, a Ucrânia é o líder significativo, com mais de duas vezes a variedade de gos da Internet assinados nos Estados Unidos, o que fica em segundo lugar. A variedade geral de visitantes mensais de sites da Europa Oriental para sites de fraude de criptografia chegou a 12.5 milhões em janeiro.

Europa Oriental envia mais de US $ 800 milhões em criptografia para golpes em um único ano, revela relatórioFonte: Chainálise

Enquanto a Europa Oriental envia ainda mais dinheiro eletrônico do que várias outras áreas para mercados de darknet como o Hydra Market, que tem como alvo o mundo de língua russa, os golpes obtêm a maior parte dos fundos criptográficos da Europa Oriental enviados para endereços imorais, Chainalysis se encerra. & # x 201C; Podemos presumir que grande parte dessa tarefa representa alvos que enviam dinheiro para fraudadores, & # x 201D; mencionar os redatores do relatório.

Esquema Finiko Ponzi coleta mais de US $ 1.5 bilhão em bitcoins em 2 anos

Chainalysis mais observa que mais de cinquenta por cento do valor enviado para endereços fraudulentos da Europa Oriental foi para uma fraude específica com base na Federação Russa & # x 2014; Finiko The Ponzi plan, que atraiu criptofinanciadores garantindo retornos mensais de até 30%, quebrou em julho após obter mais de US $ 1.5 bilhão em bitcoin (BTC) considerando aquele dezembro de 2019, principalmente de proprietários de criptografia russos e ucranianos.

Leia o artigo:  O presidente da SEC, Gary Gensler, afirma que a criptografia 'não vai acabar bem' se ficar fora das regulamentações

Europa Oriental envia mais de US $ 800 milhões em criptografia para golpes em um único ano, revela relatórioFonte: Chainálise

De acordo com a mídia russa, Finiko na verdade foi liderado por Kirill Doronin, um influenciador do Instagram conectado a vários outros sistemas Ponzi. Com a queda nos lucros em meio a problemas financeiros agravados pela pandemia do coronavírus, a fraude tinha como alvo indivíduos que exigiam dinheiro adicional. Muitos russos sucumbiram ao plano da pirâmide econômica, bem como no & # x 201C; selvagem década de 1990. & # x 201D;

Enquanto isso, os problemas formalmente aproximados na situação da Finiko chegaram a 250 milhões de rublos (mais de US $ 3.4 milhões), informou a Forklog. O preço da tomada elétrica de criptografia de informações estima a variação mais atualizada da carga em relação à pirâmide & # x 2019; s dono da república russa do Tartaristão Profissionais independentes afirmam que os fracassos vão além de US $ 4 bilhões. Tanto que 80 pessoas foram realmente identificadas como alvos da fraude, embora se acredite que a variedade de depositantes chegue a, pelo menos, 850,000.

Quais são suas idéias sobre as pesquisas no relatório Chainalysis? Deixe-nos entender na área de comentários listada abaixo.

.

Cada comerciante que negocia criptomoeda na bolsa Binance quer saber sobre o futuro pumpaumentar o valor das moedas para obter lucros enormes em um curto período de tempo.
Este artigo contém instruções sobre como saber quando e qual moeda participará na próxima “Pump”. Todos os dias, a comunidade em Canal Telegram Crypto Pump Signals for Binance Sinais para Binance publica 3-4 sinais gratuitos sobre o próximo “Pump”E relatórios de sucesso“Pumps ”que foram concluídas com sucesso pelos organizadores da comunidade VIP.
Esses sinais de negociação ajudam a ganhar de 5% a 45% de lucro em apenas algumas horas após a compra das moedas publicadas no canal Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Sinais para Binance ”. Você já está obtendo lucro usando esses sinais de negociação? Se não, tente! Desejamos-lhe boa sorte na negociação de criptomoedas e desejamos receber o mesmo lucro que os usuários VIP do Crypto Pump Signals for Binance Sinais para o canal Binance.
John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

Deixe um comentário