UE propõe lei para 'garantir total rastreabilidade' de transferências criptográficas, proibição de carteiras anônimas

UE propõe lei para 'garantir rastreabilidade total' de transferências criptográficas, proibição de carteiras anônimas

A Comissão Europeia apresentou na terça-feira um conjunto de proposições jurídicas destinadas a reforçar a UE '& rsquo; s diretrizes de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (AML / CFT). Entre as propostas está uma modificação do Regulamento de 2015 sobre Transferências de Fundos “& ldquo; para rastrear transferências de cripto-ativos. ”& rdquo;

As proposições consideram “& ldquo; obstáculos novos e emergentes ligados ao desenvolvimento tecnológico ”, & rdquo; consistindo em & ldquo; moedas virtuais, circulações monetárias mais integradas no Mercado Único e a natureza internacional das organizações terroristas ”, & rdquo; a Comissão discutiu.

No cerne do plano legal proposto está o desenvolvimento de um novo “& ldquo; Autoridade de combate à lavagem de dinheiro (AMLA) no nível da UE ”. & rdquo; Será & ldquo; a principal autoridade que colabora com as autoridades em todo o país para garantir que o setor econômico use de forma adequada e regular as diretrizes da UE. ”& rdquo;

As proposições também consistem em “& ldquo; aplicação completa das diretrizes ABC / CFT da UE para o setor de criptografia. ” & rdquo; A comissão discutiu que atualmente apenas as classificações específicas de provedor de criptografia consistem no escopo das diretrizes de LBC / CFT da UE. As proposições estendem as diretrizes a todo o setor, “& ldquo; exigindo que todos os fornecedores realizem a devida diligência em seus consumidores. ” & rdquo; A Comissão Europeia explicou:

Hoje & rsquo; s modificações garantirão a rastreabilidade completa das transferências de cripto-ativos, como bitcoin, e permitirão evitar e detectar seu possível uso para lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo.

A declaração inclui o uso de diretrizes completas de LBC / CFT da UE para o setor de criptografia:

Carteiras de propriedades criptográficas anônimas serão restritas.

A Comissão teve presente que “& ldquo; contas de poupança confidenciais são atualmente restritas pelas diretrizes ABC / CFT da UE. ”& rdquo;

O plano legal será agora analisado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho “& ldquo; A futura Autoridade de LBC deve estar funcional em 2024 e começará o seu trabalho de orientação direta um pouco mais tarde, uma vez que a Diretiva foi realmente alterada e a marca -nova estrutura regulativa começa a usar, ”& rdquo; a Comissão Europeia concluiu.

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O que você considera a Comissão Europeia '& rsquo; proposições s? Deixe-nos entender na área de comentários listada abaixo.

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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