FBI se junta à investigação Mirror Trading na África para ajudar a recuperar fundos de investidores dos EUA

O Federal Bureau of Investigation está se juntando à investigação em uma das maiores supostas fraudes de criptografia de 2020.

FBI se junta à investigação Mirror Trading na África para ajudar a recuperar fundos de investidores dos EUA

As investigações sobre a empresa sul-africana Mirror Trading International (MTI) - amplamente vista como o esquema Ponzi de Bitcoin (BTC) mais ruinoso do ano passado - estão agora envolvendo o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos.

O MTI, que entrou em liquidação provisória em dezembro de 2020, afirmou ter mais de 260,000 membros em 170 países no auge. Ela chamou a atenção dos reguladores no Texas pela primeira vez em julho do ano passado, onde suas operações foram rapidamente fechadas. A Autoridade de Conduta de Serviços Financeiros da África do Sul (FSCA) emitiu sua própria declaração em agosto de 2020, alertando que a empresa não tinha uma licença obrigatória e estava oferecendo aos investidores retornos fantásticos e implausíveis sobre seus investimentos. O FSCA aconselhou os clientes existentes da MTI a solicitar reembolsos imediatos.

Desde o colapso do esquema, a equipe de liquidação na África do Sul tem tentado rastrear os ativos da MTI, com a empresa acreditando que detinha cerca de 23,000 BTC no valor de cerca de US $ 874 milhões ao preço de hoje. A equipe vem buscando ampliar os poderes para auxiliar seus esforços desde janeiro.

Em um e-mail para a Bloomberg, cinco curadores da MTI disseram que agora “tiveram reuniões com agências internacionais de aplicação da lei como o Federal Bureau of Investigation, depois de serem abordadas por elas”, revelando que “o FBI está unindo forças com os liquidantes da Mirror Trading International no interesse de vários investidores locais e dos EUA ”.

Conforme relatado anteriormente, os meios de comunicação sul-africanos vazaram supostas comunicações internas da MTI, sugerindo que os executivos seniores da empresa não sabiam das operações do esquema, sendo o CEO da MTI, Johann Steynberg, a única pessoa com controle total. 

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Em sua correspondência com a Bloomberg, os liquidacionistas disseram que “embora haja um rastro em papel (passagem de avião) sobre a possível tentativa de vôo [de Steynberg] para o Brasil, nenhum vídeo ou foto foi obtido a confirmação de que ele deixou o país”. Steynberg permaneceu AWOL desde dezembro de 2020. 

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Um executivo da troca de criptografia sul-africana Luno revelou esta semana aos repórteres que algumas das vítimas de um grande suposto roubo de criptografia no país nesta primavera, vinculado ao esquema de investimento Africrypt, também haviam enviado anteriormente seus fundos para o MTI. 

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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