Hong Kong detém anel de lavagem de dinheiro usando corda para lavar milhões

Hong Kong detém anel de lavagem de dinheiro usando corda para lavar milhões

Acredita-se que o grupo criminoso tenha processado fundos ilegais por um total de 1.2 bilhão de dólares de Hong Kong (US $ 155 milhões), anunciou a Alfândega de Hong Kong na quinta-feira. Em uma operação com o nome de código “Quebra-moedas”, os policiais detiveram o suposto líder da quadrilha e três outros residentes da região administrativa especial da China.

O sindicato de lavagem de dinheiro iniciou suas atividades criminosas no ano passado e tem usado três empresas de fachada. As entidades abriram contas de carteira eletrônica com uma plataforma de ativos digitais sem nome para negociar o tether do stablecoin (USDT). As autoridades acham que o cérebro do esquema convenceu os outros indivíduos a se registrar como executivos das três empresas.

Hong Kong detém anel de lavagem de dinheiro usando corda para lavar milhões

“Nossa investigação revelou que o sindicato lavou cerca de HK $ 880 milhões ($ 113 milhões) por meio da criptomoeda entre fevereiro de 2020 e maio de 2021”, disse o superintendente sênior Mark Woo Wai-kwan do Departamento de Investigação de Crimes do Sindicato da Alfândega. Citado pelo South China Morning Post, o funcionário acrescentou que as moedas envolvidas nas transações vieram de cerca de 40 contas de carteira eletrônica.

De acordo com a superintendente Grace Tang Wai-ngan, 150 milhões de dólares de Hong Kong em criptografia do valor total foram transferidos para mais de 20 carteiras eletrônicas. Os restantes 730 milhões de dólares de Hong Kong foram sacados e o dinheiro depositado em oito contas bancárias pertencentes às três empresas de fachada.

Cerca de 500 transações de criptomoeda passaram pelas carteiras das empresas em apenas seis meses, explicou ela. Essas transações geraram em média 400,000 moedas, ou mais de 3.1 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de US $ 400,000), com a maior envolvendo US $ 20 milhões em criptografia.

Suspeitos supostamente lavaram US $ 350 milhões por meio de canais regulares da Fiat

Além dos 880 milhões de dólares de Hong Kong manuseados por criptomoeda, as autoridades afirmam que outros 350 milhões de dólares de Hong Kong ($ 45 milhões) foram lavados por meios convencionais. Os fundos foram transferidos para as mesmas oito contas bancárias por meio de 100 outras contas, incluindo contas comerciais pertencentes a 18 empresas de fachada diferentes registradas em Hong Kong.

Leia o artigo:  Alchemy Pay Using Chainlink to Enable Trading on Decentralized Exchanges e Ending In DeFi using ACH

Hong Kong detém anel de lavagem de dinheiro usando corda para lavar milhões

No final, um total de 1.08 bilhão de dólares de Hong Kong (quase US $ 140 milhões) foi depositado em mais de 200 contas bancárias. Isso inclui contas pessoais e contas controladas por cambistas, empresas de investimento e imobiliárias em Hong Kong e outras jurisdições.

Os investigadores estabeleceram que 60% dos fundos foram transferidos por meio de contas bancárias em Cingapura, onde as autoridades de Hong Kong pediram aos policiais que apoiassem seus esforços para rastrear o dinheiro. A Alfândega de Hong Kong agora planeja aumentar sua cooperação com outras agências e reguladores para lidar com o uso de criptomoeda em crimes de lavagem de dinheiro.

A investigação sobre as origens dos fundos, os remetentes iniciais e os destinatários finais do dinheiro lavado continua. De acordo com o South China Morning Post, os quatro suspeitos foram libertados sob fiança. Seus crimes de lavagem de dinheiro podem resultar em uma pena máxima de prisão de 14 anos e uma multa de 5 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de US $ 640,000).

O que você acha do caso de lavagem de dinheiro em Hong Kong? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

Cada comerciante que negocia criptomoeda na bolsa Binance quer saber sobre o futuro pumpaumentar o valor das moedas para obter lucros enormes em um curto período de tempo.
Este artigo contém instruções sobre como saber quando e qual moeda participará na próxima “Pump”. Todos os dias, a comunidade em Canal Telegram Crypto Pump Signals for Binance Sinais para Binance publica 1-2 sinais gratuitos sobre o próximo “Pump”E relatórios de sucesso“Pumps ”que foram concluídas com sucesso pelos organizadores da comunidade VIP.
Esses sinais de negociação ajudam a ganhar de 20% a 150% de lucro em apenas algumas horas após a compra das moedas publicadas no canal Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Sinais para Binance ”. Você já está obtendo lucro usando esses sinais de negociação? Se não, tente! Desejamos-lhe boa sorte na negociação de criptomoedas e desejamos receber o mesmo lucro que os usuários VIP do Crypto Pump Signals for Binance Sinais para o canal Binance. Exemplos podem ser vistos nesta página!
John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

Deixe um comentário