Desenvolvedor Monero preso nos EUA por acusações de fraude a pedido do governo sul-africano

Desenvolvedor Monero preso nos EUA por acusações de fraude a pedido do governo sul-africano

O governo federal dos EUA submeteu um Memorando de Lei de Extradição e Pedido de Detenção Pendente de Processos de Extradição de Riccardo Paolo Spagni a um tribunal distrital no Tennessee em 21 de julho.

Spagni, também chamado de Fluffypony, era anteriormente um mantenedor líder do Monero. O arquivo do tribunal menciona que “& ldquo; Acredita-se que Spagni tenha posses consideráveis ​​de criptomoedas que lhe permitiriam sair.” & Rdquo;

Os EUA são & ldquo; cumprindo seus deveres de tratado e agindo sob demanda do governo federal da África do Sul ”, & rdquo; as informações de arquivamento, incluindo que o governo federal da África do Sul busca seu “& ldquo; prisão provisória com vista à sua extradição para ser julgado por esquemas fraudulentos ”. & rdquo; Em 20 de julho, o tribunal distrital emitiu um mandado de prisão de Spagni pelo crime cometido na África do Sul.

De acordo com o arquivo do tribunal, enquanto usado por Cape Cookies CC de 1 de outubro de 2009 a 8 de junho de 2011, como seu gerente de TI, “& ldquo; Spagni utilizou propositalmente detalhes incorretos para produzir” & rdquo; faturamentos alegando ser de um provedor chamado Ensync e 3 outras empresas inexistentes.

Ele “& ldquo; pumpaumentou os custos dos produtos e / ou serviços ”& rdquo; em cada faturamento e mudou o provedor '& rsquo; s dados bancários com os seus. As informações do arquivo do tribunal:

Contando com Spagni '& rsquo; S distorções, Cape Cookies pagou cada faturamento por meio de transferência de fundos eletrônicos para a conta de poupança que Spagni administrou.

A prova mostra que ele “& ldquo; obteve 1,453,561.47 Rand sul-africano, ou aproximadamente $ 99,185, como resultado de seus esforços para fraudar Cape Cookies ”, & rdquo; as notas de arquivamento.

Spagni foi acusado no Tribunal Regional de Western Cape, Cidade do Cabo, por fraudes e outras acusações, no entanto, ele se declarou inocente a eles.

No entanto, Spagni parou de trabalhar para comparecer ao tribunal para seu julgamento. Ao tentar encontrá-lo, as autoridades sul-africanas descobriram que ele havia fugido do país. O Tribunal de Magistrados do Distrito da Cidade do Cabo, África do Sul, continuou a emitir um mandado de prisão contra ele em 19 de abril de 2021.

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Spagni divulgou uma declaração na segunda-feira:

Infelizmente, devido a um erro de interpretação com relação à definição das datas do tribunal em um caso antigo, que na verdade tenho constantemente tentado consertar desde 2011, fui detido por desacato ao tribunal e atualmente aguardando a extradição.

Seu advogado na Duncan Okes Inc divulgou uma declaração relacionada ao caso: “& ldquo;

Qual a nossa visão, e ao contrário da prática e do tratamento aceitos e oferecidos pelas situações, o problema do mandado de prisão era irregular e sem fundamento ”. & rdquo; Vamos considerar este caso?

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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