Nova proposta da UE busca endurecer as políticas de envio de criptomoedas

A Comissão Europeia procura impedir grandes transferências confidenciais de criptomoeda em um esforço para restringir a atividade de lavagem de dinheiro.

Nova proposta da UE visa tornar mais rígidos os regulamentos para o envio de criptomoedas

A Comissão Europeia, na verdade, enviou uma proposta totalmente nova que precisaria da empresa de cripto-ativos para coletar informações adicionais sobre a prevenção da lavagem de dinheiro daqueles que usam criptomoedas para transferências de dinheiro. A função específica desta proposta é evitar a proliferação adicional de atividades de lavagem de dinheiro na União Europeia.

Segundo essa proposta, a empresa que realiza as transferências deve ter o nome do produtor da transferência, o número da conta, onde existe a conta e onde é utilizada para processar o negócio. O endereço do produtor, o número do arquivo individual principal, o número de identificação do consumidor ou a data e local de nascimento também seriam necessários na proposta. Os fornecedores de serviços também precisam certificar-se de que o nome e tipo de conta do destinatário são incluídos na transferência, juntamente com informações sobre onde essa conta existe. A empresa de cripto-ativos do destinatário também exigiria tratamentos no local para identificar se as informações para o produtor da transferência consistem ou estão faltando.

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Esses requisitos de informações extras começariam quando uma transferência ultrapassasse 1,000 euros ou quando uma série de pagamentos parecesse conectada e o total ultrapassasse 1,000 euros, “para não prejudicar a eficiência dos sistemas de pagamento e serviços de transferência de cripto-ativos e para equilibrar o risco de conduzir as transações clandestinas como resultado de requisitos de identificação excessivamente rígidos contra a potencial ameaça terrorista representada por pequenas transferências de fundos ”, afirma a comissão na proposta.

Nos casos em que haja uma série de pagamentos superior a 1,000 euros que não parecem vinculados, o provedor de pagamento não exigiria a confirmação da informação, a menos que "efetue o pagamento dos fundos em dinheiro ou em dinheiro eletrônico anônimo" ou a empresa “Tem motivos razoáveis ​​para suspeitar de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.”

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Os requisitos atualizados passaram a fazer parte de 4 proposições legais apresentadas pela Comissão Europeia na terça-feira. Todas as proposições visavam o objetivo de melhorar a detecção de negócios suspeitos e interromper a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades terroristas. O Parlamento Europeu terá a última palavra sobre as propostas, e pode usar até 2 anos antes que as propostas acabem por ser lei.

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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