A Rússia dobra os esforços para identificar usuários criptográficos de perfil

De acordo com relatórios atuais, o Serviço Federal de Monitoramento Financeiro da Rússia, chamado Rosfinmonitoring, vai começar a rastrear negócios de criptomoedas e carteiras relacionadas a possíveis atividades criminosas e terrorismo.

A empresa atualmente gerou RCO, um importante negócio de infotech na Rússia, para a função. Ela ganhou um acordo para estabelecer a ferramenta exclusiva por cerca de US $ 200,000, enquanto a quantidade inicialmente estimada era de cerca de US $ 270,000.

De acordo com a página do leilão, além de ficar de olho nos endereços, a ferramenta proposta também manterá um banco de dados de carteiras de criptomoedas e ficará de olho nos hábitos dos indivíduos do mercado. A função da ferramenta é,

O objetivo desse esforço é garantir que os negócios atendam às diretrizes de conformidade legal. Da mesma forma, significa aumentar a abertura dentro do criptoecossistema.

A Rússia está tentando encontrar métodos para rastrear negócios de criptomoeda, considerando aquele início de 2018. Na época, o Rosfinmonitoring havia iniciado um leilão no valor de US $ 2.8 milhões para construir tal sistema. Em 2020, a empresa propôs desenvolver um sistema baseado em inteligência sintética para a análise de blockchain para rastrear, ficar de olho em negócios ilegais. É, no entanto, incerto o que aconteceu com essas proposições.

Na verdade, uma lei está sendo preparada pelos legisladores russos para permitir o confisco de cripto-ativos que são lucros de atividades criminosas. De acordo com os legisladores, as propriedades digitais estão sendo significativamente utilizadas por bandidos, especificamente para corrupção e pagamento de propinas. Recentemente, não está sozinho. União Europeia, o

Em proposta de proibição de acordos confidenciais de criptomoedas em uma cotação para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

ataque de ransomware. (*)

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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