Rússia rastreará transações criptográficas com a ajuda de uma empresa de propriedade do Sberbank

Rússia rastreará transações criptográficas com a ajuda de uma empresa de propriedade do Sberbank

O vigilante financeiro da Rússia, Rosfinmonitoring, selecionou um empreiteiro para a construção de uma plataforma que será usada para rastrear transações de criptomoeda no país. A empresa que ganhou a licitação, a RCO, é administrada pela Rambler Internet Holding, que é afiliada ao gigante bancário Sberbank, informou a criptografia russa.

Rússia rastreará transações criptográficas com a ajuda de uma empresa de propriedade do Sberbank

O portal do Sistema de Informação Unificado no Campo de Aquisições mostra que o projeto tem um preço estimado em 14.7 milhões de rublos (mais de US $ 200,000). O dinheiro será gasto para permitir que o regulador monitore de perto as transações ilegais envolvendo criptomoedas. De acordo com a Rosfinmonitoring, a iniciativa visa garantir o cumprimento da legislação e aumentar a transparência na indústria de criptografia.

Espera-se que a plataforma execute várias tarefas, como rastrear fluxos de ativos financeiros digitais, bem como identificar e criar perfis de participantes no mercado de criptografia para avaliar seus papéis econômicos e comportamento. A RCO terá que criar e manter um banco de dados de carteiras de criptomoedas associadas a atividades ilícitas e financiamento do terrorismo.

Rússia deve identificar usuários criptográficos suspeitos de atividades criminosas

Ao contrário de outras ferramentas que analisam transações de criptografia, a nova plataforma também deve revelar as identidades de usuários de criptografia suspeitos de envolvimento em atividades ilegais, disse Efim Kazantsev, associado da Escola Digital de Moscou, citado por Bits.media. No entanto, ele lembrou que, com blockchains fechados, a divulgação dos dados do usuário vai depender das redes. Reguladores e agências de aplicação da lei provavelmente serão capazes de acessar essas informações apenas como parte das investigações em andamento, elaborou Kazantsev.

O processamento de transações de criptomoeda também envolve o registro de dados fora do blockchain. Por exemplo, com provedores de internet, explicou Maria Stankevich, diretora de desenvolvimento da crypto exchange Exmo. Usando este tipo de informação, um endereço IP pode ser estabelecido e um remetente identificado.

Rússia rastreará transações criptográficas com a ajuda de uma empresa de propriedade do Sberbank

É possível anular o anonimato dos participantes da transação mesmo em blockchains confidenciais como Monero e Zcash, acrescentou Nikita Zuborev, analista sênior do agregador de câmbio russo Bestchange.ru. Ele está convencido de que as ferramentas analíticas de big data mais recentes seriam capazes de lidar com isso.

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Bitcoin (BTC), ethereum (ETH) e monero (XMR) são as criptomoedas mais populares entre os criminosos, de acordo com Rosfinmonitoring. No início deste ano, foi anunciado que a agência havia desenvolvido um sistema de rastreamento de criptografia chamado 'Blockchain transparente.' Os motivos para a construção de um novo agora permanecem obscuros.

Você acha que a Rússia será capaz de rastrear e identificar transações criptográficas e usuários? Compartilhe suas idéias sobre o assunto na seção de comentários abaixo.

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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