Principal executivo da pirâmide criptográfica da Finiko preso no Tartaristão, na Rússia

Principal executivo da pirâmide criptográfica da Finiko preso no Tartaristão, na Rússia

A polícia da república russa do Tartaristão, na verdade, restringiu Ilgiz Shakirov, um empresário da cidade financiadora de Kazan, por sua presumida participação no roubo enganoso de fundos na instância Finiko, relatou Realnoe Vremya. A tomada de informações regionais estima os recursos não revelados acostumados ao exame.

Na verdade, Shakirov provavelmente trouxe 100,000 indivíduos para o plano Ponzi, que está entre os maiores roubos monetários na Rússia & # x 2019; s plano de fundo moderno. Por suas realizações, o cidadão do Tartaristão recebeu a posição de vice-chefe de estado da pirâmide das criptomoedas.

Principal executivo da pirâmide criptográfica da Finiko preso no Tartaristão, na RússiaIlgiz Shakirov Fonte: Realnoe Vremya

De acordo com um registro atual da empresa forense de blockchain Chainalysis, a Finiko obteve mais de US $ 1.5 bilhão em bitcoin entre dezembro de 2019 e agosto de 2021. O dinheiro eletrônico veio em 800,000 entradas diferentes de capitalistas sacados com garantias de retornos mensais regulares de tanto como 30%.

A Chainalysis teve em mente que, embora & # x 2019; é incerto se a quantidade de vítimas privadas ficou para trás em relação aos pagamentos iniciais e também quanto da quantidade total foi paga aos capitalistas para manter o plano Ponzi funcionando, & # x 201C; é & # x 2019; É claro que Finiko representa um grande golpe cometido contra indivíduos de criptomoeda do Leste Europeu. & # x 201D;

A maioria dos proprietários de bitcoins roubados estão baseados na Federação Russa e também na fronteira com a Ucrânia, avaliação dos programas de envio de endereços. Finiko, na verdade, tinha como principal alvo possíveis capitalistas entre as populações de língua russa na área soviética anterior, antes do plano entrar em colapso neste verão.

Atualmente, os detetives da polícia devem pedir um mandado de prisão de longo prazo para Shakirov dentro de 48 horas, incluindo Realnoe Vremya em seu registro divulgado na quarta-feira Antes de ser capturado, o único outro executivo da Finiko em proteção era a pirâmide & # x 2019; s criador, Kirill Doronin, um influenciador Instagram conectado com vários outros planos Ponzi no passado.

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Na verdade, foram emitidos mandados de apreensão internacionais para 3 de Doronin & # x 2019; afiliados s. Junto com seu gerente, eles estão implicados em desviar um mínimo de 250 milhões de rublos (quase US $ 3.5 milhões) em conluio com & # x 201C; indivíduos desconhecidos. & # x 201D; No entanto, as citações de problemas desencadeados na instância ainda precisam se expandir. Tanto, 80 pessoas foram formalmente identificadas como vítimas da fraude, com ainda mais aplicativos pendentes de avaliação.

Você acredita que as autoridades russas terão a capacidade de conter os suspeitos que permanecem na instância Finiko? Compartilhe suas suposições sobre o exame na área de comentários listada abaixo.

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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