Sanções dos EUA: Russian Crypto Broker Suex por lavagem de milhões de fundos ilícitos

Sanções dos EUA: Russian Crypto Broker Suex por lavagem de milhões de fundos ilícitos

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA adicionou Suex à Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN). A transferência, introduzida na terça-feira, proíbe com sucesso os residentes dos EUA de participarem da plataforma. O OFAC também revelou um inventário de endereços de criptomoedas vinculados à Suex.

A empresa responsável pelo criptomoeda, Suex OTC sro, é uma entidade registrada na República Tcheca. No entanto, ela opera principalmente em filiais na Federação Russa, junto com seus locais de trabalho na capital Moscou e na segunda maior metrópole do país, São Petersburgo. Acredita-se que a Suex mantém presença em outras partes da Rússia, na área circundante e, provavelmente, no Oriente Médio também.

Sanções dos EUA: Russian Crypto Broker Suex por lavagem de milhões de fundos ilícitosCidade de moscou

De acordo com um relatório da agência forense de blockchain Chainalysis, que apoiou a investigação liderada pelo governo dos Estados Unidos, a Suex (“Troca bem-sucedida”) apresenta aos clientes a conversão de sua criptomoeda em dinheiro e diferentes pertences em suas áreas corporais. São essas empresas que atraíram atores de ransomware, golpistas e operadores de mercado darknet que supostamente despacharam mais de US $ 160 milhões em bitcoin (BTC) para criptomoedas de balcão (OTC).

Sanções dos EUA: Russian Crypto Broker Suex por lavagem de milhões de fundos ilícitosFonte: Chainálise

Desde o lançamento no início de 2018, a Suex obteve um total de mais de $ 481 milhões apenas no BTC, em resposta às taxas de alteração no momento da troca, e também aceita ether (ETH) e tether (USDT) em dinheiro diferente. Dessa quantidade, virtualmente US $ 13 milhões chegaram aqui de operadores de ransomware correspondentes a Ryuk, Conti e Maze. Mais de US $ 24 milhões foram despachados por criptogramas junto com o esquema Finiko Ponzi, mais de US $ 20 milhões originados de mercados darknet, assim como o Mercado Hydra russo, e outros US $ 20 milhões obtidos aqui de misturadores, detalhou Chainalysis.

O distribuidor OTC adquiriu adicionalmente mais de $ 82 milhões de plataformas de compra e venda de ativos digitais de “alto risco”. De acordo com a investigação, a Suex obteve mais de US $ 50 milhões em criptomoedas de endereços relacionados ao extinto BTC-e. Embora a mudança tenha sido encerrada há 4 anos para facilitar a lavagem de dinheiro em grande escala em nome de cibercriminosos, os fundos foram despachados para o criptomoedas depois disso, provavelmente por ex-diretores, associados ou clientes.

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Sanções dos EUA: Russian Crypto Broker Suex por lavagem de milhões de fundos ilícitosFonte: Chainálise

Um dos alegados operadores do BTC-e, o especialista russo em TI Alexander Vinnik, que foi preso na Grécia no verão de 2017, foi condenado por um tribunal francês em dezembro passado a 5 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Outro russo em todo o país, Dmitry Vasiliev, que administrou a plataforma sucessora do BTC-e, Wex, foi recentemente preso na Polônia. No início desta semana, alguém moveu mais de $ 30 milhões em valor de éter de um bolso de Wex.

Quais são suas idéias sobre a lista negra do revendedor russo de criptografia OTC Suex? Conte-nos na parte de comentários abaixo.

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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