Senador dos EUA solicita que agências governamentais intensifiquem esforços para processar o uso criminoso de criptomoedas

Senador dos EUA solicita que agências governamentais intensifiquem esforços para processar o uso criminoso de criptomoedas

A senadora Maggie Hassan escreveu uma carta ao procurador-geral Merrick Garland expressando sua preocupação com relação ao uso legal de criptomoedas na quinta-feira. Garland é o 86º legal profissional normal dos EUA, o principal oficial de fiscalização da legislação do país que lidera o Departamento de Justiça (DOJ). O senador Hasan escreveu:

Escrevo para especificar minha preocupação com o aumento do uso de criptomoeda para funções legais e solicito que seus negócios tomem medidas mais focadas para prevenir e processar o uso de criptomoeda para funções legais.

A carta também foi encaminhada a Alejandro Mayorkas, secretário do Departamento de Segurança Interna (DHS); Charles Rettig, comissário do Internal Revenue Service (IRS); Gary Gensler, presidente da Securities and Exchange Commission (SEC); e Himamauli Das, diretor-executivo da Financial Crime Enforcement Network (FinCEN).

Em sua carta, Hassan apresentou que a cidade de Peterborough, em New Hampshire, sofreu um ataque cibernético no último mês e US $ 2.3 milhões em {dólares} do contribuinte foram roubados, observando que quase todos os fundos foram transformados em criptomoedas.

O senador de New Hampshire afirmou:

O anonimato oferecido pela criptomoeda ajudou a facilitar seu uso por criminosos em uma infinidade de métodos. Isso inclui vendas brutas de drogas na net escura, fundos para ataques de ransomware, evasão de impostos, financiamento para terrorismo e crime organizado, lavagem de dinheiro e muito mais.

Ela então identificou que as trocas de criptomoedas descentralizadas têm necessidades muito menos estritas de conhecer seu cliente (KYC) do que as centralizadas, enfatizando que "algumas não têm nenhuma necessidade KYC em nenhum aspecto". O senador então se referiu a “Pesquisas recentes [que] descobriram que muitas bolsas, cada uma centralizada e descentralizada, têm necessidades KYC fracas”.

Hassan opinou: “É evidente que as necessidades KYC extra robustas para trocas de criptomoedas, quiosques de criptomoedas e balcões de compra e venda de criptomoedas OTC podem aumentar a transparência nos mercados de criptomoedas dos EUA e do mundo, e levar diferentes locais internacionais a cumprir nossa liderança na exigência de KYC informações para clientes nesses provedores. ” Ela elaborou:

Isso, por sua vez, pode impedir o uso ilícito dessa nova experiência monetária, ao mesmo tempo que permite que o uso oficial de criptomoedas floresça como um todo.

A senadora concluiu sua carta perguntando ao profissional legal oito perguntas normais, muitas das quais eram sobre autoridade extra para regular a compra e venda de criptomoedas.

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Ela também solicitou se "penalidades civis ou legais extras" ajudariam os "esforços das empresas para prevenir e processar o uso legal de criptomoeda".

O que você considera o pedido do senador Hassan? Deixe-nos saber na parte de feedback abaixo.

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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