Violação: Polícia chinesa de Zunyi prende 100 pessoas em um caso de criptografia de lavagem de dinheiro de US $ 130 milhões

By Palak Malhotra Publicado 10 minutos atrás Atualizado 10 minutos atrás Trocar em mais de 130 DEXes Best Buy In

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A mais recente atualização da Proibição de Criptografia chinesa viu o Departamento de Segurança Pública da cidade de Zunyi apreender virtualmente 100 crenças por estar entre os maiores ruídos de lavagem de dinheiro online, totalizando até 800 milhões de yuans, ou seja, US $ 130 milhões em dinheiro lavado. Além disso, a polícia revelou que a gangue de lavagem de dinheiro fez uso de titãs do câmbio como Huobi, Okex e também Binance para estabelecer contas e também realizar a fraude.

O Departamento de Segurança Pública da cidade de Zunyi, em parceria com o Ministério de Segurança Pública, produziu a pressão de trabalho antifraude, sob o codinome “& ldquo; 7.22 & rdquo ;. Junto com as 100 crenças pelos golpes de lavagem de dinheiro de US $ 130 milhões, a pressão do trabalho revelou 332 situações de golpes de telecomunicações que ocorreram em todo o país. De acordo com as autoridades, o custo do encobrimento totalizou 9.56 milhões de yuans, juntamente com o valor das propriedades incluídas, que foram identificadas em mais de 3 milhões de yuans. Além disso, as autoridades também confiscaram 51 telefones inteligentes, 15 sistemas de computador e também 511 cartões de crédito, consistindo na transferência de lavagem de dinheiro de 800 milhões de yuans.

“& Ldquo; Transação de contas, providencie o uso de mais de 500 cartões de crédito, utilize uma nova técnica de lavagem de dinheiro para reduzir e também marketing de dinheiro online, reúna dinheiro roubado de fraudes de telecomunicações, realize atos criminosos, como esconder ganhos criminais , ganhos criminais, e assim por diante, e também passaram por muito tempo a gangue '& rsquo; Diretrizes de s Múltiplos ajustes de cartão e também transferências, transferências de pequenas quantias e também várias outras técnicas têm realmente evitado exames por órgãos de segurança pública e também controle de instituições financeiras. ”& rdquo ;, Jornalista chinês, Colin Wu especificou as atividades criminosas extremamente divididas dedicado pela gangue de lavagem de dinheiro.

Autoridades chinesas estão rastreando endereços IP

China '& rsquo; s tirânico governo federal tem realmente tomado medidas severas para impor uma restrição total às tarefas de criptomoeda no país. Coingape '& rsquo; A proteção atual revelou que o governo federal chinês está rastreando endereços IP também para remover tarefas de mineração de criptografia imorais no país. Colin Wu divulgou um artigo especial e também impressionante, uma folha da Shanghai Telecom que obtinha o endereço IP junto com o tipo de criptomoeda extraída pelo endereço.

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Palak Malhotra 293 artigos Journalism & & Mass Comm '21 grad, Palak é um repórter GenZ com história em jornalismo de estilo de vida & & RELAÇÕES PÚBLICAS. Na CoinGape, Palak é um repórter de criptografia júnior se preparando para a Web 3.0 Anterior

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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