Comissão Europeia propõe novas políticas de LBC sobre transações criptográficas

Comissão Europeia propõe novas políticas de LBC sobre transações criptográficas

A Comissão Europeia recomendou hoje uma nova lei que aumenta as diretrizes atuais de combate à lavagem de dinheiro. A proposta visa acumular informações extras para contextualizar e também impedir que as transferências de fundos sejam maltratadas por tarefas de lavagem de dinheiro em seu território.

“& Ldquo; Os regulamentos AML / CFT da UE usarão totalmente as criptomoedas: todos os provedores de serviços de ativos de criptografia certamente precisarão usar os regulamentos da UE para impedir que as criptomoedas [sejam usadas] para lavar dinheiro. ” & rdquo; a Comissão Europeia especificou. (*) para

De acordo com a proposta lançada, os fornecedores que realizam transferências devem ser solicitados por empresas de inovação monetária, juntamente com trocas de criptografia e também sistemas de bolsa de criptografia, para ter acesso ao nome de uma transferência '& rsquo; o originador, incluindo o número da conta (com base no sistema de cada empresa), onde a conta foi feita e também existe, junto com exatamente onde ela foi usada para refinar uma compra. Um remetente '& rsquo; Endereço, número do arquivo principal individual, número de identificação do cliente ou talvez várias outras informações individuais que podem oferecer uma base para o reconhecimento, como seu dia e local de nascimento, são igualmente necessários, de acordo com a proposta. , a proposição certamente também exigirá tratamentos rigorosos para a descoberta da perda de informações, talvez com o uso da automação e também da inteligência artificial para coleções de informações mais amplas.

Adicionalmente, recomenda-se a realização de necessidades extras para transferências superiores a 1,000 euros ou quando as transações são reconhecidas como componentes de uma coleção cujo global ultrapassa 1,000 euros. O “& ldquo;

a fim de não prejudicar a eficácia dos sistemas de liquidação e também das soluções de transferência de cripto-ativos e também para estabilizar a ameaça de conduzir negócios clandestinos como resultado de necessidades de reconhecimento excessivamente rigorosas em comparação com o perigo terrorista potencial posicionado por pequenas transferências de fundos ”, & rdquo; o arquivo especificado. [A proposta sugere que] situações em que uma coleção de acordos acima de 1,000 euros parecem desconexas, a proposta dá às empresas de assentamentos alguma liberdade sobre o assunto, exceto se a informação em exame influenciar diretamente “& ldquo; o pagamento dos fundos em dinheiro ou em dinheiro digital confidencial ”& rdquo; ou a empresa considera ou pensa fraude ou intenção destrutiva por trás da coleção de negócios.

A proposição também procura aumentar os tratamentos reguladores em todos os negócios monetários, consistindo naqueles feitos a partir de e também em conexão com criptomoedas, sugerindo a restrição de “& ldquo; dinheiro & rdquo; trata mais de 10,000 euros.

O pagamento também recomendou o desenvolvimento de uma nova autoridade reguladora monetária, o (FATF) .Financial Action Task Force “& ldquo;

& rsquo; As mudanças certamente garantirão a rastreabilidade completa das transferências de cripto-ativos, como a Hoje, e também certamente permitirão evitar e também descobrir seu uso viável para lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. O aprimoramento do Bitcoin e os orçamentos confidenciais de posse de criptografia certamente serão banidos, usando totalmente os regulamentos AML / CFT da UE para o campo de criptografia. ” & rdquo; o pagamento especificado. Em novas necessidades, tornou-se parte de uma coleção de 4 propostas legais enviadas pelo

O para depoimento. As propostas da Comissão Europeia 4 visam aumentar a proteção e também a confiabilidade das negociações, e também dar reconhecimento contextual sobre se as negociações específicas podem estar relacionadas à lavagem de dinheiro ou ao financiamento de atividades terroristas e / ou criminais.

A redação da isenção de responsabilidade é oferecida apenas para fins educacionais. Isso não é usado ou planejado para ser usado como legal, obrigação fiscal, investimento financeiro, monetário ou várias outras orientações.

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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