Întreruperea: Binance poate face față investigațiilor în cazul spălării banilor de 134 de milioane de dolari din India

Problemele legale ale schimbului de cripte Binance s-au extins și în India. Cea mai mare bursă criptografică din lume se află sub scanerul Agenției Indiene pentru combaterea spălării banilor, Direcția de aplicare a legii (ED), pentru rolul său în cazul spălării banilor de 134 de milioane de dolari, conform unui raport din Bloomberg. ED investighează în prezent o rachetă de spălare a banilor, operată prin aplicații de pariuri chinezești, care foloseau criptomonede pentru spălarea banilor. WazirX, bursa criptografică indiană achiziționată de Binance în 2019, ar fi fost folosită pentru spălarea unei părți din cele 134 de milioane de dolari.

Oamenii familiarizați cu această problemă au declarat că agenția a constatat că Binance nu a colectat informații detaliate de către organismul de supraveghere globală împotriva spălării banilor, Financial Action Task Force (GAFI). ED ar fi convocat directori Binance pentru audieri.

Coingape raportase mai devreme că ED examinează înregistrările pentru criptomonede în valoare de 38 milioane USD sau 27.9 miliarde INR transferate prin WazirX, despre care susțineau că schimbul nu are înregistrări. Operatorii de pariuri chinezi a

ED investighează acum dacă Binance Holdings a avut vreun rol în cazul spălării banilor, având în vedere că schimbul de cripte din India a fost achiziționat de ei cu câțiva ani în urmă. Oamenii familiarizați cu această problemă au declarat că agenția a constatat că Binance nu a colectat informații detaliate de către organismul de supraveghere globală împotriva spălării banilor, Financial Action Task Force (FATF)

 

Fiecare comerciant care tranzacționează criptomonede pe bursa Binance vrea să știe despre viitor pumpvalorificarea monedelor pentru a obține profituri uriașe într-o perioadă scurtă de timp.
Acest articol conține instrucțiuni despre cum să aflați când și ce monedă va participa la următoarea „Pump”. În fiecare zi, comunitatea continuă Canalul Telegram Crypto Pump Signals for Binance Semnale pentru Binance publică 1-2 semnale gratuite despre viitorul „Pump"Și rapoarte despre succes"Pumps ”care au fost finalizate cu succes de către organizatorii comunității VIP.
Aceste semnale de tranzacționare ajută la obținerea unui profit de la 20% la 150% în doar câteva ore după achiziționarea monedelor publicate pe canalul Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Semnale pentru Binance ”. Faceți deja profit folosind aceste semnale de tranzacționare? Dacă nu, atunci încercați! Vă dorim mult noroc în tranzacționarea criptomonedelor și dorim să primiți același profit ca și utilizatorii VIP ai Crypto Pump Signals for Binance Semnale pentru canalul Binance. Se pot vedea exemple pe această pagină!
John Lesley/ autorul articolului

John Lesley este un trader experimentat, specializat în analiza tehnică și prognozarea pieței criptomonedelor. Are peste 10 ani de experiență cu o gamă largă de piețe și active - valute, indici și mărfuri. John este autorul unor subiecte populare pe forumuri majore cu milioane de vizualizări și lucrează atât ca analist, cât și ca trader profesionist atât pentru clienți, cât și pentru comercianți. se.

Lasă un comentariu