Noua propunere a UE își propune să înăsprească politicile de trimitere a criptomonedelor

Comisia Europeană își propune să împiedice transferurile mari și confidențiale de criptomonede într-o inițiativă de restricționare a sarcinii de spălare a numerarului.

Noua propunere a UE urmărește înăsprirea reglementărilor pentru trimiterea criptomonedelor

Comisia Europeană a trimis de fapt o propunere nou-nouță care ar avea nevoie cu siguranță de furnizorul de cripto-active pentru a acumula detalii suplimentare împotriva spălării banilor de la cei care folosesc criptomoneda pentru transferuri de numerar. Funcția specificată a acestei propuneri este de a evita creșterea mai intensă a sarcinii de spălare a numerarului în Uniunea Europeană.

Conform acestei propuneri, furnizorul care efectuează transferuri trebuie să aibă numele celui care a inițiat transferul, numărul contului, unde există contul, precum și unde este utilizat pentru a rafina achiziția. Adresa bebelușului, numărul principal de înregistrare individuală, numărul de identificare al clientului sau ziua, precum și locul de naștere ar fi cu siguranță necesară în plus în cadrul propunerii. În mod similar, operatorii de servicii ar trebui să se asigure că numele, precum și varietatea contului destinatarului, constau în transfer, împreună cu detalii referitoare la locul unde există acel cont. Furnizorul de cripto-active al destinatarului ar necesita cu siguranță, în plus, tratamente în măsură să identifice dacă detaliile pentru cel care a început să fie transferat sunt sau lipsesc.

Aceste cereri de detalii suplimentare ar începe cu siguranță atunci când un transfer depășește 1,000 de euro sau când o colecție de decontări pare conectată, precum și întreaga depășește 1,000 de euro, „pentru a nu afecta eficiența sistemelor de plăți și a serviciilor de transfer de cripto-active și pentru pentru a echilibra riscul de a conduce tranzacțiile subterane, ca urmare a unor cerințe de identificare prea stricte împotriva potențialei amenințări teroriste reprezentate de micile transferuri de fonduri ”, susține despăgubirea în propunere.

În situațiile în care există o colecție de decontări care depășesc 1,000 de euro care nu par legate, furnizorul de decontare nu ar trebui cu siguranță să valideze detaliile decât dacă „efectuează plata fondurilor în numerar sau în monedă electronică anonimă” sau furnizorul „are motive rezonabile pentru a suspecta spălarea banilor sau finanțarea terorismului”.

Citește articolul:  Gensler confirmă că SEC nu va interzice criptarea ... dar Congresul ar putea

Cererile actualizate au devenit parte a 4 propuneri legale prezentate de Comisia Europeană marți. Toate propunerile au fost destinate obiectivului de a îmbunătăți descoperirea unor tranzacții discutabile, precum și renunțarea la spălarea numerarului, precum și finanțarea sarcinilor teroriste. Parlamentul European va avea cu siguranță ultimul cuvânt despre propuneri, precum și îl poate folosi cu până la 2 ani înainte ca propunerile să ajungă să fie legislație.

Fiecare comerciant care tranzacționează criptomonede pe bursa Binance vrea să știe despre viitor pumpvalorificarea monedelor pentru a obține profituri uriașe într-o perioadă scurtă de timp.
Acest articol conține instrucțiuni despre cum să aflați când și ce monedă va participa la următoarea „Pump”. În fiecare zi, comunitatea continuă Canalul Telegram Crypto Pump Signals for Binance Semnale pentru Binance publică 10 semnale gratuite despre viitorul „Pump"Și rapoarte despre succes"Pumps ”care au fost finalizate cu succes de către organizatorii comunității VIP.
Urmăriți un videoclip pe cum să aflați despre viitoarea criptomonedă pump și obțineți profituri uriașe.
Aceste semnale de tranzacționare vă ajută să obțineți profit uriaș în doar câteva ore după achiziționarea monedelor publicate pe canalul Telegram. Obțineți deja profit folosind aceste semnale de tranzacționare? Dacă nu, atunci încercați! Vă dorim mult succes în tranzacționarea criptomonedei și dorim să primiți același profit ca și abonații VIP ai Crypto Pump Signals for Binance Semnale pentru canalul Binance.
John Lesley/ autorul articolului

John Lesley este un trader experimentat, specializat în analiza tehnică și prognozarea pieței criptomonedelor. Are peste 10 ani de experiență cu o gamă largă de piețe și active - valute, indici și mărfuri. John este autorul unor subiecte populare pe forumuri majore cu milioane de vizualizări și lucrează atât ca analist, cât și ca trader profesionist atât pentru clienți, cât și pentru comercianți. se.

Lasă un comentariu