Autoritățile braziliene confiscă 33 de milioane de dolari în investigații privind spălarea banilor legate de schimburi de criptomonede

brazilian

Autoritățile braziliene au luat de fapt 33 de milioane de dolari provenind din afaceri de tip shell care, potrivit rapoartelor autorităților braziliene, au folosit schimburi de criptomonede pentru funcții de spălare de numerar. Instanțele braziliene au eliberat 6 mandate de percheziție în locuințele legate de aceste activități comerciale, găsite în Diadema și în capitală. Aceste ordine au condus la diferite obstacole de cont de la 2 persoane și 17 persoane juridice.

Examinările au descoperit că o serie de companii au negociat cantități mari de fonduri între ele ca metodă de păcălire a autorităților și, ulterior, au folosit un intermediar criptografic pentru a schimba aceste fonduri în posesiuni de criptomonede care nu pot fi conectate la sursa lor inițială. Unele dintre aceste schimburi se desfășoară doar cu asistența acestor companii de tip shell, potrivit raportului autorităților braziliene.

Raportul principal menționează, de asemenea, că acest broker special a negociat cantități mai mari de numerar cu un minim de 14 activități care sunt clasificate drept afaceri fictive sau shell. Cu toate acestea, autoritățile nu & rsquo; nu furnizați numele burselor sau ale activității de tip shell asociate sondei. (*) autoritățile cred că au pătruns brokerajele, care au pus „& rsquo; nu au nevoie de confirmările KYC minime de la clienții lor și să poarte „& rsquo; nu vă informați despre originea fondurilor negociate, alergați în tandem cu aceste afaceri de tip shell pentru a canaliza fondurile pieței negre în criptomonede pentru a obține câștiguri.

Schimburi suspectate

Autoritățile au menționat că aceste operațiuni sunt: ​​brazilianul menit să trimită numerar afacerilor în străinătate cu repatrierea ulterioară prin simularea operațiunilor de vânzare sau de furnizare de servicii

autoritățile au postit de fapt să răspundă la acest tip de activitate criminală, inclusiv posesiunile și schimburile de criptomonede.

Brazilianul este a doua operațiune legată de criptomonede pe care aceste autorități au adus-o de fapt în mai puțin de o lună. Autoritățile braziliene l-au reținut pe Federal, denumit „Claudio Oliveira al Regelui”. inBitcoin pentru presupusa sa implicare într-o escrocherie de 2 de milioane de dolari. Bursa din Brazilia a fabricat un hack care a lăsat aproximativ 300 de clienți afectați, conform sondajului continuu al autorităților.

Citește articolul:  Iris Scanning Worldcoin Idea alimentează obiecțiile avocaților din domeniul confidențialității - Snowden spune „Nu catalogați globii oculari”

Ceea ce suntem noi în zona de observații enumerată mai jos. Spuneți

Fiecare comerciant care tranzacționează criptomonede pe bursa Binance vrea să știe despre viitor pumpvalorificarea monedelor pentru a obține profituri uriașe într-o perioadă scurtă de timp.
Acest articol conține instrucțiuni despre cum să aflați când și ce monedă va participa la următoarea „Pump”. În fiecare zi, comunitatea continuă Canalul Telegram Crypto Pump Signals for Binance Semnale pentru Binance publică 10 semnale gratuite despre viitorul „Pump"Și rapoarte despre succes"Pumps ”care au fost finalizate cu succes de către organizatorii comunității VIP.
Urmăriți un videoclip pe cum să aflați despre viitoarea criptomonedă pump și obțineți profituri uriașe.
Aceste semnale de tranzacționare vă ajută să obțineți profit uriaș în doar câteva ore după achiziționarea monedelor publicate pe canalul Telegram. Obțineți deja profit folosind aceste semnale de tranzacționare? Dacă nu, atunci încercați! Vă dorim mult succes în tranzacționarea criptomonedei și dorim să primiți același profit ca și abonații VIP ai Crypto Pump Signals for Binance Semnale pentru canalul Binance.
John Lesley/ autorul articolului

John Lesley este un trader experimentat, specializat în analiza tehnică și prognozarea pieței criptomonedelor. Are peste 10 ani de experiență cu o gamă largă de piețe și active - valute, indici și mărfuri. John este autorul unor subiecte populare pe forumuri majore cu milioane de vizualizări și lucrează atât ca analist, cât și ca trader profesionist atât pentru clienți, cât și pentru comercianți. se.

Lasă un comentariu