Fondatorul Finiko, Doronin, se oferă să depună mărturie împotriva a 44 de complici la Crypto Pyramid

Fondatorul Finiko, Doronin, se oferă să depună mărturie împotriva a 44 de complici la Crypto Pyramid

Tipul din spatele piramidei criptomonedei, Finiko, a oferit de fapt să accepte autoritățile ruse într-un efort cel mai probabil de a limita efectele pentru el însuși. Kirill Doronin, un influencer Instagram legat de diverse alte fraude în trecut, dorește în prezent să depună mărturie împotriva a 44 dintre angajații săi că, după cum declară el, &#x 201C; a încălcat principiile &#x 201D; a lui Finiko prin luarea banilor fiat cash de la ținte, pe care el îndeamnă să nu le licențieze niciodată.

Doronin a fost reținut în timp ce planul Ponzi s-a prăbușit în această vară și a dat, de asemenea, că acesta a fost mutat din Republica Rusă Tatarstan în resursele Moscovei, unde Ministerul de Interne (*44 *) (MVD) a preluat controlul asupra examinării Finiko din cauza la dimensiunea fraudulei. La trei luni de la reținerea sa, creierul &#x 201C; sistem automat de generare a veniturilor, &#x 201D; procedează să respingă orice fel de obligație și, de asemenea, pune vina pentru prăbușirea acesteia pe tovarășii și, de asemenea, asistenții săi.

Un scurt articol publicat de &#x 201C;Business Online &#x 201D; site-ul web, resursele poliției de prețuri, dezvăluie că Doronin a furnizat de fapt recent să ofere informații despre complicii săi. &#x 201C; Mă pregătesc să ofer o declarație exponentă cu privire la persoanele din firma Finiko care au acumulat ilegal numerar fiat (ruble rusești și, de asemenea, dolari SUA), &#x 201D; șeful entității-fantomă a susținut într-o cerere adresată detectivului principal al instanței, Grigory Antonov.

În timpul unei investigații din 18 noiembrie, care a durat ore întregi, Kirill Doronin a oferit autorităților MVD o listă de verificare a 44 de persoane, aproximativ 10% din Finiko &#x 2019; s &#x 201C; vedete &#x 201D; sau piramida &#x 2019; influencerii, a căror sarcină era să atragă capitaliștii. &#x 201C;În legătură cu fiecare dintre indivizii de mai sus, mă pregătesc să dau atât declarații incriminatoare, cât și dovezi suplimentare care validează indignarea activităților acestor persoane, &#x 201D; Doronin a creat în lucrare, menționând suplimentar:

De fapt, am fost constant necondiționat împotriva aducerii de fonduri fiduciare și, de asemenea, am vorbit în mod constant (pe parcursul conferințelor) despre interzicerea fiat-ului, doar ofertele de criptomonede.

&#x 201C;Afaceri online &#x 201D; constată că Doronin &#x 2019; Protecția lui încearcă în mod clar să încurajeze anchetatorii privați și, de asemenea, instanța la un anumit factor în viitor, că fondatorul Finiko și-a cumpărat efectiv membrii personalului pentru a aproba doar criptomoneda. Dar acest lucru poate confirma deranjant pentru el, deoarece chilipirurile cripto sunt ilegale în Rusia și, în plus, datorită faptului că planul Ponzi &#x 2019; Participanții le-au furnizat de fapt capitaliștilor, dintre care majoritatea nu aveau bani electronici, alternativa de a-și transforma fondurile fiduciare în proprietăți cripto.

Citește articolul:  Comisarul critică SEC pentru că a adoptat o abordare centrată pe punerea în aplicare a reglementărilor criptografice

Potrivit unui record al companiei de criminalistică blockchain Chainalysis, frauda a obținut cu siguranță o cantitate majoră de criptomonede, în valoare de peste 1.5 miliarde USD în bitcoin în 800,000 de plăți diferite în avans efectuate între decembrie 2019 și august 2021. Țintele sale sunt oamenii din Federația Rusă, la granița cu Ucraina și, de asemenea, diverse alte națiuni anterioare sovietice, o serie de state participante la UE și, de asemenea, SUA

Printre cele 44 de nume de pe lista neagră, pregătite și totodată autorizate de Doronin, se numără multe dintre fețele înțelese în prezent ale lui Finiko. Acestea constau din 2 dintre viceșefii săi de state, Ilgiz Shakirov și, de asemenea, Dina Gabdullina, pe lângă Lilia Nurieva, care a crescut la clasamentul unui presupus &#x 201C; a 10-a stea, &#x 201D; care au fost reținuți suplimentar și, în consecință, mutați la Moscova.

Doronin devine tată, cere arest la domiciliu

Kirill Doronin &#x 2019; Reprezentanții legali speră cu adevărat că autoritățile vor fi de acord cu siguranță pentru a modifica reținerea lui în reținerea la domiciliu pentru colaborarea sa la examen, în special în lumina faptului că el a ajuns recent să fie tată. Cu toate acestea, este puțin probabil să se întâmple, deoarece mintea Finiko încă refuză să mărturisească rușinea individuală.

Ce &#x 2019; s mult mai mult, afirmaţia sa nu evidenţiază identificările celor care &#x 201C; practic &#x 201D; a făcut planul înșelător, a promovat transferul de fonduri în străinătate și, de asemenea, cel mai important, băieții răi și, de asemenea, eventual autoritățile care au protejat Finiko, permițându-i să se extindă de la o fraudă locală la gradul infamei piramide MMM din anii 1990.

Exact în același timp, se menționează în consemn, publicul rus încă așteaptă să asculte soluția la preocuparea majoră: Unde sunt banii? La începutul lunii noiembrie, rapoartele au estimat prețul Youtuberului rus Andrey Alistarov, care a declarat că 750 BTC, în valoare de aproximativ 48 de milioane de dolari în acest moment, au fost de fapt scoși dintr-un buzunare conectat cu Finiko Alistarov crede că ofertele au fost de fapt cumpărate de trei dintre cei mai buni. participanții de nivel, parteneri apropiați ai lui Doronin, care s-au ocupat să părăsească Federația Rusă și, de asemenea, să prevină reținerea.

Citește articolul:  CFTC amendează Stablecoin Emitent Tether și Crypto Exchange Bitfinex 42.5 milioane de dolari

În septembrie, o înaltă instanță din Tatarstan a validat mandatele de reținere la nivel mondial pentru Zygmunt Zygmuntovich și, de asemenea, Marat și, de asemenea, Edward Sabirov. Potrivit unui alt articol scurt al &#x 201C;Business Online, &#x 201D; fugarii au fugit de fapt în Emiratele Arabe Unite cu Belarus Unele resurse declară, totuși, că Zygmuntovich, considerat a fi Doronin &#x 2019; mâna dreaptă a lui, se ascunde în Abhazia, o republică separatistă din Georgia, susținută de Rusia, în timp ce încă o resursă a fost evaluată, de fapt, menționând că cei trei fondatori Finiko se află în prezent în Turcia.

Tag-uri în această poveste Complici, Arestare, leagă, fondatori, criptopiramidă, reținere, Doronin, piramidă economică, Finiko, fondator, Fondatori, Reținerea casei, provocatori, Investigație, Investitori, Kirill Doronin, Mastermind, participanți, MMM, Ponzi Scheme, Pyramid , Schema piramidală, Rusia, rusă, tatarstan, declarație, Victime

Credeți că autoritățile ruse vor putea aduce înapoi fondurile capitaliștilor furați și, de asemenea, să-i aducă pe participanții responsabili de la Finiko în fața justiției? Spuneți-ne în zona de observații de mai jos.

.

Fiecare comerciant care tranzacționează criptomonede pe bursa Binance vrea să știe despre viitor pumpvalorificarea monedelor pentru a obține profituri uriașe într-o perioadă scurtă de timp.
Acest articol conține instrucțiuni despre cum să aflați când și ce monedă va participa la următoarea „Pump”. În fiecare zi, comunitatea continuă Canalul Telegram Crypto Pump Signals for Binance Semnale pentru Binance publică 10 semnale gratuite despre viitorul „Pump"Și rapoarte despre succes"Pumps ”care au fost finalizate cu succes de către organizatorii comunității VIP.
Urmăriți un videoclip pe cum să aflați despre viitoarea criptomonedă pump și obțineți profituri uriașe.
Aceste semnale de tranzacționare vă ajută să obțineți profit uriaș în doar câteva ore după achiziționarea monedelor publicate pe canalul Telegram. Obțineți deja profit folosind aceste semnale de tranzacționare? Dacă nu, atunci încercați! Vă dorim mult succes în tranzacționarea criptomonedei și dorim să primiți același profit ca și abonații VIP ai Crypto Pump Signals for Binance Semnale pentru canalul Binance.
John Lesley/ autorul articolului

John Lesley este un trader experimentat, specializat în analiza tehnică și prognozarea pieței criptomonedelor. Are peste 10 ani de experiență cu o gamă largă de piețe și active - valute, indici și mărfuri. John este autorul unor subiecte populare pe forumuri majore cu milioane de vizualizări și lucrează atât ca analist, cât și ca trader profesionist atât pentru clienți, cât și pentru comercianți. se.

Lasă un comentariu