Noua propunere a UE își propune să înăsprească orientările pentru trimiterea criptomonedelor

Comisia Europeană își propune să împiedice transferurile mari și confidențiale de criptomonede într-o inițiativă de restricționare a sarcinii de spălare a numerarului.

Noua propunere a UE urmărește înăsprirea reglementărilor pentru trimiterea criptomonedelor

Comisia Europeană a trimis, de fapt, o propunere nouă, care ar avea nevoie cu siguranță de o companie de cripto-active pentru a acumula detalii suplimentare împotriva spălării banilor de la cei care folosesc criptomonede pentru transferuri de numerar. Funcția menționată a acestei propuneri este de a opri proliferarea suplimentară a sarcinii de spălare a numerarului în cadrul Uniunii Europene.

Conform acestei propuneri, compania care efectuează transferuri trebuie să aibă numele celui care a inițiat transferul, numărul contului, unde există contul, precum și unde se folosește pentru a rafina achiziția. Adresa bebelușului, numărul principal de hârtie individual, numărul de identificare al clientului sau ziua, precum și locul de naștere ar fi cu siguranță necesară în plus în cadrul propunerii. Companiile de servicii ar solicita, în mod similar, să se asigure că numele, precum și varietatea contului destinatarului, sunt alcătuite din transfer, în plus față de detalii privind locul în care există acel cont. Compania cripto-activă a destinatarului ar necesita cu siguranță, în plus, tratamente în măsură să afle dacă detaliile pentru cel care a început să fie transferat constau sau lipsesc.

În legătură cu aceasta: guvernul federal francez promovează o firmă care să gestioneze cripto-urile în întreaga UE

Aceste cereri de detalii adăugate ar începe cu siguranță atunci când un transfer depășește 1,000 de euro sau când o colecție de decontări pare conectată, precum și global depășește 1,000 de euro, „pentru a nu afecta eficiența sistemelor de plăți și a serviciilor de transfer de cripto-active și pentru ca pentru a echilibra riscul de a conduce tranzacțiile subterane, ca urmare a unor cerințe de identificare excesiv de stricte împotriva potențialei amenințări teroriste reprezentate de micile transferuri de fonduri ”, se arată în plată în propunere.

În situațiile în care există o colecție de decontări care depășesc 1,000 de euro care nu par atașate, furnizorul decontării nu ar trebui cu siguranță să confirme detaliile cu excepția cazului în care „efectuează plata fondurilor în numerar sau în monedă electronică anonimă” sau compania „are motive întemeiate să suspecteze spălarea banilor sau finanțarea terorismului”.

Citește articolul:  Banane sintetice? Acest proiect DeFi permite utilizatorilor să tokenizeze orice activ imaginabil pe Ethereum

În legătură cu: UE privește o nouă autoritate de reglementare privind spălarea numerarului, precum și cerințe de acoperire criptografice mai stricte

Cererile actualizate au devenit parte a 4 propuneri legale prezentate de Comisia Europeană marți. Toate propunerile au fost destinate obiectivului de a stimula descoperirea unor înțelegeri dubioase, precum și a renunța la spălarea numerarului, precum și finanțarea sarcinilor teroriste. Parlamentul European va avea cu siguranță ultimul cuvânt despre propuneri, precum și ar putea ocupa până la 2 ani înainte ca propunerile să devină reglementare.

Fiecare comerciant care tranzacționează criptomonede pe bursa Binance vrea să știe despre viitor pumpvalorificarea monedelor pentru a obține profituri uriașe într-o perioadă scurtă de timp.
Acest articol conține instrucțiuni despre cum să aflați când și ce monedă va participa la următoarea „Pump”. În fiecare zi, comunitatea continuă Canalul Telegram Crypto Pump Signals for Binance Semnale pentru Binance publică 10 semnale gratuite despre viitorul „Pump"Și rapoarte despre succes"Pumps ”care au fost finalizate cu succes de către organizatorii comunității VIP.
Urmăriți un videoclip pe cum să aflați despre viitoarea criptomonedă pump și obțineți profituri uriașe.
Aceste semnale de tranzacționare vă ajută să obțineți profit uriaș în doar câteva ore după achiziționarea monedelor publicate pe canalul Telegram. Obțineți deja profit folosind aceste semnale de tranzacționare? Dacă nu, atunci încercați! Vă dorim mult succes în tranzacționarea criptomonedei și dorim să primiți același profit ca și abonații VIP ai Crypto Pump Signals for Binance Semnale pentru canalul Binance.
John Lesley/ autorul articolului

John Lesley este un trader experimentat, specializat în analiza tehnică și prognozarea pieței criptomonedelor. Are peste 10 ani de experiență cu o gamă largă de piețe și active - valute, indici și mărfuri. John este autorul unor subiecte populare pe forumuri majore cu milioane de vizualizări și lucrează atât ca analist, cât și ca trader profesionist atât pentru clienți, cât și pentru comercianți. se.

Lasă un comentariu