Суд Абу-Даби приговорил к 10 годам тюрьмы 9 обвиняемых в отмывании криптовалюты

9 преступников, виновных в отмывании криптовалюты, были приговорены к годам тюремного заключения и штрафу по 10 млн дирхамов, каждый по уголовному суду в Абу-Даби. Наряду с людьми, более 6 предприятий также были признаны виновными в исках об отмывании криптовалюты.

Рэкет собрал в общей сложности 18 миллионов дирхамов изъятых у жертв средств. После тюремного заключения преступники будут депортированы обратно на родину, за исключением второго преступника. Компании, которые были соучастниками преступной деятельности, также обязаны выплатить штраф в размере 2 миллионов дирхамов. Между тем, все изъятые средства и имущество фактически отобраны властями.

Ракетные операции

Судебный департамент Абу-Даби (ADJD) сообщил, что рэкет по отмыванию криптовалюты в Абу-Даби начался с обвиняемого, проживающего в другой стране. Этот человек свяжется с любителями и подающими надежды крипто-финансистами и поощрит их за свою эффективность в криптовалютных финансовых инвестициях, которые позволили ему приобрести криптовалютный рынок по чрезвычайно успешным ставкам.

Жертв попросили перевезти свои наличные деньги, а затем уплатили необходимый налог до получения суммы выручки. То же самое они переместили в подставной бизнес в ОАЭ, откуда преступники перевели значительную часть денег на сберегательный счет, который хранился за пределами ОАЭ. Этот рэкет был зафиксирован, когда среди предполагаемых жертв сообщалось о подозрительной активности.

Политика AML становится более строгой

С увеличением числа случаев отмывания криптовалюты политика борьбы с отмыванием денег (AML) также становится более строгой во всем мире. Недавно в ЕС также было внесено предложение о криптовалюте '& rsquo; s Предложение по борьбе с отмыванием денег (AML). (*) & rsquo; Юридическое предложение для криптовалюты предусматривает подотчетность за контроль поставщика криптоактивов, а также за переводы в крипто-свойствах, с необходимым требованием предоставить подробную информацию о создателе и получателе, которые в настоящее время распространены для банковских переводов. Комиссия с ЕС,

Читать статью:  Taker Protocol привлекает 3 миллиона долларов для преобразования ликвидности и использования NFT

Компания Along также нацелена на группы по отмыванию криптовалюты с помощью своих обновленных политик AML. Власти Кореи принимают меры для защиты розничных и институциональных финансистов от крипто-мошенничества, но небольшие криптоорганизации попадают под перекрестный огонь.

Каждый трейдер, торгующий криптовалютой на бирже Binance, хочет знать о предстоящих событиях. pumpповышение стоимости монет с целью получения огромной прибыли за короткий период времени.
Эта статья содержит инструкции о том, как узнать, когда и какая монета будет участвовать в следующих «Pump». Каждый день сообщество на Канал телеграмм Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для Binance публикует 1-2 бесплатных сигнала о предстоящем «Pump»И отчеты об успешных«Pumps », которые успешно завершены организаторами VIP-сообщества.
Эти торговые сигналы помогают заработать от 20% до 150% прибыли всего за несколько часов после покупки монет, опубликованных на канале Telegram »Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для Binance ». Вы уже получаете прибыль, используя эти торговые сигналы? Если нет, то попробуйте! Желаем вам удачи в торговле криптовалютой и желаем получать такую ​​же прибыль, как и VIP-пользователи Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для канала Binance. Примеры можно увидеть на этой странице!
Джон Лесли/ автор статьи

Джон Лесли - опытный трейдер, специализирующийся на техническом анализе и прогнозировании рынка криптовалют. Он имеет более чем 10-летний опыт работы с широким спектром рынков и активов - валют, индексов и товаров. Джон является автором популярных тем на крупных форумах с миллионами просмотров и работает как аналитиком, так и профессиональным трейдером как для клиентов, так и для клиентов. сам.

Оставьте комментарий