Взлом: Binance может столкнуться с расследованием дела об отмывании денег на сумму 134 миллиона долларов в Индии

Юридические проблемы криптобиржи Binance распространились на Индию. Согласно отчету Bloomberg, крупнейшая в мире криптовалютная биржа находится под контролем индийского агентства по борьбе с отмыванием денег Enforcement Directorate (ED) из-за ее роли в деле об отмывании денег на сумму 134 миллиона долларов. ED в настоящее время расследует рэкет по отмыванию денег, осуществляемый через китайские приложения для ставок, которые использовали криптовалюту для отмывания денег. Индийская криптобиржа WazirX, приобретенная Binance в 2019 году, предположительно использовалась для отмывания части 134 миллионов долларов.

Люди, знакомые с этим вопросом, сказали, что агентство обнаружило, что Binance не собирал информацию, детализированную глобальной группой по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force (FATF). По сообщениям, ED вызвал руководителей Binance на допрос.

Coingape ранее сообщал, что ED изучает записи о криптовалютах на сумму 38 млн долларов или 27.9 млрд индийских рупий, переведенных через WazirX, по которым, как они утверждали, биржа не имела записей. Операторы китайских букмекеров

ED сейчас расследует, играла ли Binance Holdings какую-либо роль в деле об отмывании денег, учитывая, что индийская криптобиржа была приобретена ими пару лет назад. Люди, знакомые с этим вопросом, заявили, что агентство обнаружило, что Binance не собирал информацию, детализированную глобальной группой по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force (FATF).

 

Каждый трейдер, торгующий криптовалютой на бирже Binance, хочет знать о предстоящих событиях. pumpповышение стоимости монет с целью получения огромной прибыли за короткий период времени.
Эта статья содержит инструкции о том, как узнать, когда и какая монета будет участвовать в следующих «Pump». Каждый день сообщество на Канал телеграмм Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для Binance публикует 1-2 бесплатных сигнала о предстоящем «Pump»И отчеты об успешных«Pumps », которые успешно завершены организаторами VIP-сообщества.
Эти торговые сигналы помогают заработать от 20% до 150% прибыли всего за несколько часов после покупки монет, опубликованных на канале Telegram »Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для Binance ». Вы уже получаете прибыль, используя эти торговые сигналы? Если нет, то попробуйте! Желаем вам удачи в торговле криптовалютой и желаем получать такую ​​же прибыль, как и VIP-пользователи Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для канала Binance. Примеры можно увидеть на этой странице!
Джон Лесли/ автор статьи

Джон Лесли - опытный трейдер, специализирующийся на техническом анализе и прогнозировании рынка криптовалют. Он имеет более чем 10-летний опыт работы с широким спектром рынков и активов - валют, индексов и товаров. Джон является автором популярных тем на крупных форумах с миллионами просмотров и работает как аналитиком, так и профессиональным трейдером как для клиентов, так и для клиентов. сам.

Оставьте комментарий