В Гонконге арестовано кольцо по отмыванию денег, использующее Tether для отмывания миллионов

В Гонконге арестовано кольцо по отмыванию денег, использующее Tether для отмывания миллионов

Как сообщила в четверг таможня Гонконга, преступная группа, как полагают, обработала незаконные средства на общую сумму 1.2 миллиарда гонконгских долларов (155 миллионов долларов). В ходе операции под кодовым названием «Крушитель монет» офицеры задержали подозреваемого лидера группировки и трех других жителей особого административного района Китая.

Синдикат по отмыванию денег начал свою преступную деятельность в прошлом году и использовал три подставные компании. Организации открыли счета электронного кошелька на неназванной платформе цифровых активов для торговли стабильной монетой (USDT). Власти считают, что создатель схемы убедил других лиц зарегистрироваться в качестве руководителей трех фирм.

В Гонконге арестовано кольцо по отмыванию денег, использующее Tether для отмывания миллионов

«Наше расследование показало, что синдикат отмыл около 880 миллионов гонконгских долларов (113 миллионов долларов) с помощью криптовалюты в период с февраля 2020 года по май 2021 года», - сказал старший суперинтендант Марк Ву Вай Кван из Бюро по расследованию преступлений Синдиката Таможни. Цитируемый South China Morning Post, чиновник добавил, что монеты, участвующие в транзакциях, поступили примерно с 40 счетов электронных кошельков.

По словам суперинтенданта Грейс Тан Вай-нган, криптовалюта на сумму 150 миллионов гонконгских долларов из общей суммы была переведена на более чем 20 электронных кошельков. Оставшиеся 730 миллионов гонконгских долларов были обналичены, и деньги были переведены на восемь банковских счетов, принадлежащих трем подставным компаниям.

По ее словам, всего за шесть месяцев через кошельки фирм прошло около 500 транзакций с криптовалютой. Эти транзакции в среднем составили 400,000 монет или более 3.1 миллиона гонконгских долларов (около 400,000 долларов США), при этом самая крупная из них была связана с криптовалютой на сумму 20 миллионов долларов.

Подозреваемые якобы отмывают 350 миллионов долларов через обычные каналы Fiat

Помимо 880 миллионов гонконгских долларов, обработанных через криптовалюту, официальные лица утверждают, что еще 350 миллионов гонконгских долларов (45 миллионов долларов) были отмыты обычными способами. Средства были переведены на те же восемь банковских счетов через 100 других счетов, включая бизнес-счета, принадлежащие 18 различным подставным компаниям, зарегистрированным в Гонконге.

Читать статью:  Основатель ConsenSys считает, что Ethereum превращается в деньги от ультразвука

В Гонконге арестовано кольцо по отмыванию денег, использующее Tether для отмывания миллионов

В итоге 1.08 миллиарда гонконгских долларов (почти 140 миллионов долларов) было переведено на более чем 200 банковских счетов. К ним относятся личные счета и счета, контролируемые обменными пунктами, инвестиционными компаниями и фирмами по недвижимости в Гонконге и других юрисдикциях.

Следователи установили, что 60% средств были переведены через банковские счета в Сингапуре, куда власти Гонконга обратились к правоохранительным органам с просьбой поддержать их усилия по отслеживанию денег. Таможня Гонконга теперь планирует расширить свое сотрудничество с другими агентствами и регулирующими органами для решения проблемы использования криптовалюты в преступлениях, связанных с отмыванием денег.

Расследование происхождения средств, первоначальных отправителей и конечных получателей отмытых денег продолжается. Как сообщает South China Morning Post, четверо подозреваемых были освобождены под залог. Их преступления по отмыванию денег могут привести к максимальному тюремному заключению сроком на 14 лет и штрафу в размере 5 миллионов гонконгских долларов (около 640,000 XNUMX долларов).

Что вы думаете о деле об отмывании денег в Гонконге? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Каждый трейдер, торгующий криптовалютой на бирже Binance, хочет знать о предстоящих событиях. pumpповышение стоимости монет с целью получения огромной прибыли за короткий период времени.
Эта статья содержит инструкции о том, как узнать, когда и какая монета будет участвовать в следующих «Pump». Каждый день сообщество на Канал телеграмм Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для Binance публикует 1-2 бесплатных сигнала о предстоящем «Pump»И отчеты об успешных«Pumps », которые успешно завершены организаторами VIP-сообщества.
Эти торговые сигналы помогают заработать от 20% до 150% прибыли всего за несколько часов после покупки монет, опубликованных на канале Telegram »Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для Binance ». Вы уже получаете прибыль, используя эти торговые сигналы? Если нет, то попробуйте! Желаем вам удачи в торговле криптовалютой и желаем получать такую ​​же прибыль, как и VIP-пользователи Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для канала Binance. Примеры можно увидеть на этой странице!
Джон Лесли/ автор статьи

Джон Лесли - опытный трейдер, специализирующийся на техническом анализе и прогнозировании рынка криптовалют. Он имеет более чем 10-летний опыт работы с широким спектром рынков и активов - валют, индексов и товаров. Джон является автором популярных тем на крупных форумах с миллионами просмотров и работает как аналитиком, так и профессиональным трейдером как для клиентов, так и для клиентов. сам.

Оставьте комментарий