Новое предложение ЕС направлено на ужесточение политики отправки криптовалюты

Европейская комиссия стремится препятствовать крупным конфиденциальным переводам криптовалюты, чтобы ограничить деятельность по отмыванию денег.

Новое предложение ЕС направлено на ужесточение правил отправки криптовалюты

Европейская комиссия фактически направила совершенно новое предложение, которое потребует от компании, занимающейся криптоактивами, сбора дополнительной информации о борьбе с отмыванием денег от тех, кто использует криптовалюту для денежных переводов. Указанная функция этого предложения - избежать дополнительного распространения деятельности по отмыванию денег в Европейском Союзе.

В соответствии с этим предложением компания, осуществляющая переводы, должна иметь имя производителя перевода, номер счета, где он существует и где он используется для обработки сделки. В рамках предложения также потребуются адрес производителя, основной индивидуальный номер файла, идентификационный номер потребителя или дата и место рождения. Поставщики услуг также потребуют убедиться, что имя и номер учетной записи получателя включены в перевод, а также информацию о том, где эта учетная запись существует. Компания-получатель криптоактивов также потребует обработки на месте, чтобы определить, состоит ли информация для производителя перевода или отсутствует.

По теме: Федеральное правительство Франции продвигает одну компанию для контроля криптовалюты на всей территории ЕС

Эти требования к дополнительной информации начнутся, когда сумма перевода превышает 1,000 евро или когда кажется, что серия платежей связана, а общая сумма превышает 1,000 евро, «чтобы не снижать эффективность платежных систем и услуг передачи криптоактивов, а также для того, чтобы сбалансировать риск проведения транзакций в подполье в результате чрезмерно строгих требований к идентификации с потенциальной террористической угрозой, исходящей от небольших переводов средств », - говорится в предложении комиссии.

В случаях, когда существует серия платежей, превышающих 1,000 евро, которые кажутся несвязанными, поставщик платежных услуг не будет требовать подтверждения информации, если только она не «произведет выплату денежных средств наличными или анонимными электронными деньгами» или компания «Имеет разумные основания подозревать отмывание денег или финансирование терроризма».

Читать статью:  Top Shot для продажи эксклюзивных моментов NFT в живых баскетбольных матчах

По теме: ЕС рассматривает совершенно новый регулятор по отмыванию денег и более строгие требования к отчетности по криптовалюте

Обновленные требования стали частью 4 юридических предложений, представленных Европейской комиссией во вторник. Все предложения были направлены на повышение эффективности выявления подозрительных сделок и прекращение отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Последнее слово по предложениям будет за Европейским парламентом, и он может использовать его в течение 2 лет до того, как предложения станут законом.

Каждый трейдер, торгующий криптовалютой на бирже Binance, хочет знать о предстоящих событиях. pumpповышение стоимости монет с целью получения огромной прибыли за короткий период времени.
Эта статья содержит инструкции о том, как узнать, когда и какая монета будет участвовать в следующих «Pump». Каждый день сообщество на Канал телеграмм Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для Binance публикует 1-2 бесплатных сигнала о предстоящем «Pump»И отчеты об успешных«Pumps », которые успешно завершены организаторами VIP-сообщества.
Эти торговые сигналы помогают заработать от 20% до 150% прибыли всего за несколько часов после покупки монет, опубликованных на канале Telegram »Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для Binance ». Вы уже получаете прибыль, используя эти торговые сигналы? Если нет, то попробуйте! Желаем вам удачи в торговле криптовалютой и желаем получать такую ​​же прибыль, как и VIP-пользователи Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для канала Binance. Примеры можно увидеть на этой странице!
Джон Лесли/ автор статьи

Джон Лесли - опытный трейдер, специализирующийся на техническом анализе и прогнозировании рынка криптовалют. Он имеет более чем 10-летний опыт работы с широким спектром рынков и активов - валют, индексов и товаров. Джон является автором популярных тем на крупных форумах с миллионами просмотров и работает как аналитиком, так и профессиональным трейдером как для клиентов, так и для клиентов. сам.

Оставьте комментарий