Взлом: китайская полиция Цзуньи арестовала 100 человек по делу об отмывании криптовалюты на сумму 130 миллионов долларов

By Палак Малхотра Опубликовано 10 минуты назад Обновлено 10 минуты назад Обмен на 130+ DEX Лучшая покупка

Биржи

Binance

Букмекер

1xbit

Кошелек

Гроссбух By Палак Малхотра Опубликовано 10 минуты назад Обновлено 10 минуты назад

Последнее обновление китайского крипто-запрета привело к тому, что Бюро общественной безопасности города Цзуньи высказало опасения, что фактически 100 человек подозревают его в том, что они участвуют в одном из самых больших шумов об отмывании денег в Интернете, на общую сумму до 800 миллионов юаней, то есть 130 миллионов долларов вымытых денег. Кроме того, полиция раскрыла, что банда по отмыванию денег использовала биржевых титанов, таких как Huobi, Okex, а также Binance, для открытия счетов, а также для совершения мошенничества.

Бюро общественной безопасности города Цзуньи в сотрудничестве с Министерством общественной безопасности под кодовым названием «& ldquo; 7.22 & rdquo ;. Наряду с тем, что 100 человек верят в мошенничество с отмыванием денег на сумму 130 миллионов долларов, давление со стороны рабочих мест выявило 332 ситуации с мошенничеством в сфере телекоммуникаций, которые имели место по всей стране. По данным властей, стоимость сокрытия составила 9.56 миллиона юаней, включая стоимость имущества, которая, как было установлено, превышает 3 миллиона юаней. Кроме того, власти аналогичным образом конфисковали 51 смартфон, 15 компьютерных систем, а также 511 платежных карт, на которых был получен оборот по отмыванию денег в размере 800 миллионов юаней.

«& Ldquo; Транзакционные счета, организация использования платежных карт на сумму более 500, использование совершенно новой техники отмывания денег для снижения риска, а также маркетинг онлайн-денег, сбор преступных денег, украденных с помощью телекоммуникационного мошенничества, совершение преступных действий, таких как сокрытие преступных доходов , криминальные заработки и т. д., а также давно прошли банду »& rsquo; s Руководство. Множественные корректировки карт, а также переводы, переводы на небольшие суммы, а также различные другие методы фактически предотвратили проверки органами общественной безопасности, а также контроль финансовых учреждений ». & rdquo ;, китайский журналист Колин Ву указал на крайне разрозненную преступную деятельность посвященный бандой по отмыванию денег.

Китайские власти отслеживают IP-адреса

Китай '& rsquo; Тираническое федеральное правительство фактически приняло жесткие меры для обеспечения прямого ограничения криптовалютных задач в стране. Coingape '& rsquo; Текущая защита раскрыла, что китайское федеральное правительство в настоящее время отслеживает IP-адреса также для устранения аморальных задач криптодобычи в стране. Колин Ву раскрыл особый, а также потрясающий документ, лист Shanghai Telecom, в котором был указан IP-адрес вместе с разновидностью криптовалюты, извлекаемой по этому адресу.

Читать статью:  Важность инкубаторов и стартовых площадок для проектов DeFi

  • В тренде
  • Анализ цен
  • Новый запуск блокчейн-сети Arcana Network закрывает раунд на 2.3 миллиона долларов, чтобы создать самое удобное для разработчиков хранилище, а также платформу конфиденциальности
  • Corsair World DeFi: «В настоящее время мы предоставили самым первым владельцам 700% всего за один месяц»
  • Нарушение: мэр Майами раскрывает план платить городским служащим в биткойнах ($ BTC)
  • Прогноз цен на биткойны: BTC приближается к ATH около $ 65,000 XNUMX на фоне потенциального спроса со стороны развивающихся стран
  • Прогноз цены на биткойны: BTC продолжает расти до $ 60,000 100 на фоне покупок китов (* XNUMX *)
  • Crypto Crackdown: Bitmain прекратит доставку майнеров Antminers в Китай в октябре этого года

Палак Малхотра 293 Статьи Журналистика и массовая коммуникация '21, Палак - репортер GenZ с историей в журналистике, посвященной образу жизни, и ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ. В CoinGape Палак - младший крипторепортер, готовящийся к Web 3.0. Предыдущая

Новый запуск блокчейн-сети Arcana Network закрывает раунд на 2.3 миллиона долларов, чтобы создать самое удобное для разработчиков хранилище, а также платформу конфиденциальности

.

Каждый трейдер, торгующий криптовалютой на бирже Binance, хочет знать о предстоящих событиях. pumpповышение стоимости монет с целью получения огромной прибыли за короткий период времени.
Эта статья содержит инструкции о том, как узнать, когда и какая монета будет участвовать в следующих «Pump». Каждый день сообщество на Канал телеграмм Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для Binance публикует 3-4 бесплатных сигнала о предстоящем «Pump»И отчеты об успешных«Pumps », которые успешно завершены организаторами VIP-сообщества.
Эти торговые сигналы помогают заработать от 5% до 45% прибыли всего за несколько часов после покупки монет, опубликованных на канале Telegram »Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для Binance ». Вы уже получаете прибыль, используя эти торговые сигналы? Если нет, то попробуйте! Желаем вам удачи в торговле криптовалютой и желаем получать такую ​​же прибыль, как и VIP-пользователи Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для канала Binance.
Джон Лесли/ автор статьи

Джон Лесли - опытный трейдер, специализирующийся на техническом анализе и прогнозировании рынка криптовалют. Он имеет более чем 10-летний опыт работы с широким спектром рынков и активов - валют, индексов и товаров. Джон является автором популярных тем на крупных форумах с миллионами просмотров и работает как аналитиком, так и профессиональным трейдером как для клиентов, так и для клиентов. сам.

Оставьте комментарий