Регулятор выявляет поддельные банковские счета криптовалюты

Регулятор выявляет поддельные банковские счета криптовалюты 101

Ведущий валютный регулятор Южной Кореи, Комиссия по финансовым услугам (FSC) заявила, что фактически распознала 14 «фальшивых» сберегательных счетов, которые используются или фактически использовались в качестве фиатных пандусов для включения / выключения внутренними криптобиржами.

FSC изучил в общей сложности 94 счета, поступающие с 79 криптобирж, и заявил, что обнаружил, что в 14 различных обстоятельствах сберегательный счет криптобирж не сравнивался с именами их владельцев.

Согласно южнокорейским законам о банковском деле и борьбе с мошенничеством, компании должны регистрировать свою банковскую деятельность, используя бизнес-счета, на которых указано их собственное имя. Тем не менее, во всех 14 случаях биржи либо выполняли свои услуги с использованием личных счетов на имена своих сотрудников, либо фактически регистрировали счета на имена других юридических лиц.

Согласно Hankyoreh, FSC фактически купил банки, чтобы приостановить всю торговлю на соответствующих счетах, и фактически передал все 14 дел полицейским и прокуратуре.

FSC упомянул, что он изучил информацию от «более чем 3,000» отечественных валютных компаний, чтобы установить личность владельцев счетов и подключить их к криптобиржам.

В настоящее время только «большая четверка» криптобирж - Upbit, Bithumb, Coinone и Korbit- использовать сберегательный счет с подлинным именем и подтвержденным номером социального страхования, при этом все потребительские средства хранятся индивидуально. Тем не менее, все другие внутренние биржи используют общие банковские счета, используя то, что СМИ назвали «различными способами» для сбора и перевода фиатных платежей своих клиентов и снятия их в KRW.

Счета массового использования услуг или платежные фирмы, которые концентрируются на предоставлении таких услуг биржам и сопоставимым поставщикам.

Однако с 24 сентября все биржи должны будут следовать банковским процедурам с подтверждением подлинного имени и номера социального страхования или закрывать лицо. Это фактически вызвало опасения по поводу «кризиса останова», поскольку приближается срок платежа.

Читать статью:  Достаточно ли сильных технических приемов, чтобы поднять цену биткойна до 100 тысяч долларов в 2021 году?

Даже «большой четверке» не гарантирован успех в их конкретных котировках, чтобы оставаться открытыми: все их банковские партнеры продлили свои текущие предложения до 24 сентября, что свидетельствует о том, что банки готовы ждать, чтобы увидеть, подвергнет ли федеральное правительство угрозу. В настоящее время рынок имеет дело с действительно реальной возможностью того, что никакие биржи не соберут установленный срок, что успешно сделает торговлю криптовалютой незаконной в стране.

Каждый трейдер, торгующий криптовалютой на бирже Binance, хочет знать о предстоящих событиях. pumpповышение стоимости монет с целью получения огромной прибыли за короткий период времени.
Эта статья содержит инструкции о том, как узнать, когда и какая монета будет участвовать в следующих «Pump». Каждый день сообщество на Канал телеграмм Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для Binance публикует 1-2 бесплатных сигнала о предстоящем «Pump»И отчеты об успешных«Pumps », которые успешно завершены организаторами VIP-сообщества.
Эти торговые сигналы помогают заработать от 20% до 150% прибыли всего за несколько часов после покупки монет, опубликованных на канале Telegram »Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для Binance ». Вы уже получаете прибыль, используя эти торговые сигналы? Если нет, то попробуйте! Желаем вам удачи в торговле криптовалютой и желаем получать такую ​​же прибыль, как и VIP-пользователи Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для канала Binance. Примеры можно увидеть на этой странице!
Джон Лесли/ автор статьи

Джон Лесли - опытный трейдер, специализирующийся на техническом анализе и прогнозировании рынка криптовалют. Он имеет более чем 10-летний опыт работы с широким спектром рынков и активов - валют, индексов и товаров. Джон является автором популярных тем на крупных форумах с миллионами просмотров и работает как аналитиком, так и профессиональным трейдером как для клиентов, так и для клиентов. сам.

Оставьте комментарий