Новое предложение ЕС направлено на ужесточение законов об отправке криптовалюты

Европейская комиссия стремится воспрепятствовать огромным конфиденциальным переводам криптовалюты в рамках инициативы по ограничению задачи по отмыванию денежных средств.

Новое предложение ЕС направлено на ужесточение правил отправки криптовалюты

Европейская комиссия фактически направила совершенно новое предложение, которое, безусловно, призывает провайдера криптоактивов собирать дополнительную информацию о борьбе с отмыванием денег или AML от лиц, которые используют криптовалюту для денежных переводов. Указанная функция этого предложения заключается в том, чтобы остановить дополнительное разведение задачи по отмыванию денег в ЕС.

Согласно этому предложению, провайдер, выполняющий переводы, должен иметь имя первооткрывателя перевода, номер счета, на котором он существует, а также использовать его для уточнения покупки. Адрес первопроходца, основной индивидуальный регистрационный номер, идентификационный номер потребителя или день рождения, а также место рождения, безусловно, должны быть указаны в предложении. Поставщики услуг также потребуют гарантировать, что имя, а также разновидность учетной записи получателя включены в перевод, в дополнение к информации о том, где эта учетная запись существует. Поставщик крипто-собственности получателя, безусловно, также потребует лечения, чтобы определить, состоит ли информация для первопроходца перевода или отсутствует.

По теме: Федеральное правительство Франции продвигает одну компанию для контроля криптовалюты на всей территории ЕС

Эти требования к дополнительной информации обязательно начнутся, когда перевод превышает 1000 евро или когда сбор расчетов кажется связанным, а общая сумма превышает 1000 евро. Платеж, указанный в предложении:

«Чтобы не снижать эффективность платежных систем и услуг по переводу криптоактивов, а также для того, чтобы уравновесить риск проведения транзакций в подполье в результате чрезмерно строгих требований к идентификации против потенциальной террористической угрозы, исходящей от небольших переводов средств»

В случаях, когда сумма расчетов превышает 1000 евро, но они не кажутся прикрепленными, поставщик платежей, безусловно, не будет требовать подтверждения информации, если только «не произведет выплату денежных средств наличными или анонимными электронными деньгами», или «имеет разумные основания подозревать отмывание денег или финансирование терроризма».

Читать статью:  После проекта социальных сетей «7/20» Sushi представляет универсальный AMM Trident.

По теме: ЕС рассматривает совершенно новый регулирующий орган по отмыванию денег, а также более строгие требования к покрытию криптовалют.

Повышенные требования относятся к 4 юридическим предложениям, представленным Европейской комиссией 20 июля. Все предложения были направлены на повышение эффективности обнаружения сомнительных сделок, прекращение отмывания денег, а также финансирование террористических задач. Последнее слово по предложениям, безусловно, останется за Европейским парламентом, так как это может занять до двух лет, прежде чем предложения будут приняты в закон.

Каждый трейдер, торгующий криптовалютой на бирже Binance, хочет знать о предстоящих событиях. pumpповышение стоимости монет с целью получения огромной прибыли за короткий период времени.
Эта статья содержит инструкции о том, как узнать, когда и какая монета будет участвовать в следующих «Pump». Каждый день сообщество на Канал телеграмм Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для Binance публикует 1-2 бесплатных сигнала о предстоящем «Pump»И отчеты об успешных«Pumps », которые успешно завершены организаторами VIP-сообщества.
Эти торговые сигналы помогают заработать от 20% до 150% прибыли всего за несколько часов после покупки монет, опубликованных на канале Telegram »Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для Binance ». Вы уже получаете прибыль, используя эти торговые сигналы? Если нет, то попробуйте! Желаем вам удачи в торговле криптовалютой и желаем получать такую ​​же прибыль, как и VIP-пользователи Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для канала Binance. Примеры можно увидеть на этой странице!
Джон Лесли/ автор статьи

Джон Лесли - опытный трейдер, специализирующийся на техническом анализе и прогнозировании рынка криптовалют. Он имеет более чем 10-летний опыт работы с широким спектром рынков и активов - валют, индексов и товаров. Джон является автором популярных тем на крупных форумах с миллионами просмотров и работает как аналитиком, так и профессиональным трейдером как для клиентов, так и для клиентов. сам.

Оставьте комментарий