Новое предложение ЕС направлено на ужесточение правил отправки криптовалюты

Европейская комиссия пытается заблокировать крупные анонимные переводы криптовалюты, чтобы ограничить деятельность по отмыванию денег.

Новое предложение ЕС направлено на ужесточение правил отправки криптовалюты

Европейская комиссия представила новое предложение, которое потребует от поставщиков услуг криптоактивов собирать дополнительную информацию о борьбе с отмыванием денег или AML от пользователей, которые используют криптовалюту для денежных переводов. Заявленная цель этого предложения - предотвратить дальнейшее распространение деятельности по отмыванию денег в ЕС.

В соответствии с этим предложением поставщики услуг, осуществляющие переводы, должны иметь имя отправителя перевода, номер счета, где счет существует и используется для обработки транзакции. В предложении также потребуется адрес отправителя, официальный личный номер документа, идентификационный номер клиента или дата и место рождения. Поставщикам услуг также необходимо обеспечить, чтобы имя и номер счета получателя были включены в перевод, а также информацию о том, где этот счет существует. Поставщику криптоактивов получателя также потребуются процедуры для определения того, включена ли информация об отправителе перевода или отсутствует.

По теме: правительство Франции настаивает на том, чтобы одно агентство регулировало криптовалюту в ЕС

Эти требования к дополнительной информации вступают в силу, когда перевод превышает 1000 евро или когда кажется, что серия платежей связана и общая сумма превышает 1000 евро. Комиссия сказала в предложении:

«Чтобы не снижать эффективность платежных систем и услуг по переводу криптоактивов, а также для того, чтобы уравновесить риск проведения транзакций в подполье в результате чрезмерно строгих требований к идентификации против потенциальной террористической угрозы, исходящей от небольших переводов средств»

В случаях, когда существует серия платежей, превышающая 1000 евро, но они не кажутся связанными, поставщику платежных услуг не потребуется проверять информацию, если только «не произведена выплата денежных средств наличными или анонимными электронными деньгами, »Или« имеет разумные основания подозревать отмывание денег или финансирование терроризма ».

Читать статью:  Биткойн занимает 6-е место по ежедневной прибыли, имея всего 12% от расходов Ethereum.

По теме: ЕС рассматривает новый регулятор по отмыванию денег и более строгие требования к отчетности по криптовалюте

Обновленные требования были частью четырех законодательных предложений, выдвинутых Европейской комиссией 20 июля. Все предложения были направлены на улучшение выявления подозрительных транзакций, прекращение отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Последнее слово по предложениям останется за Европейским парламентом, и может пройти до двух лет, прежде чем предложения станут законами.

Каждый трейдер, торгующий криптовалютой на бирже Binance, хочет знать о предстоящих событиях. pumpповышение стоимости монет с целью получения огромной прибыли за короткий период времени.
Эта статья содержит инструкции о том, как узнать, когда и какая монета будет участвовать в следующих «Pump». Каждый день сообщество на Канал телеграмм Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для Binance публикует 1-2 бесплатных сигнала о предстоящем «Pump»И отчеты об успешных«Pumps », которые успешно завершены организаторами VIP-сообщества.
Эти торговые сигналы помогают заработать от 20% до 150% прибыли всего за несколько часов после покупки монет, опубликованных на канале Telegram »Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для Binance ». Вы уже получаете прибыль, используя эти торговые сигналы? Если нет, то попробуйте! Желаем вам удачи в торговле криптовалютой и желаем получать такую ​​же прибыль, как и VIP-пользователи Crypto Pump Signals for Binance Сигналы для канала Binance. Примеры можно увидеть на этой странице!
Джон Лесли/ автор статьи

Джон Лесли - опытный трейдер, специализирующийся на техническом анализе и прогнозировании рынка криптовалют. Он имеет более чем 10-летний опыт работы с широким спектром рынков и активов - валют, индексов и товаров. Джон является автором популярных тем на крупных форумах с миллионами просмотров и работает как аналитиком, так и профессиональным трейдером как для клиентов, так и для клиентов. сам.

Оставьте комментарий