Hongkong zrušil pranie špinavých peňazí prsteňom pomocou Tetheru na umytie miliónov

Hongkong zrušil pranie špinavých peňazí prsteňom pomocou Tetheru na umytie miliónov

Predpokladá sa, že zločinecká skupina spracovala nelegálne prostriedky v celkovej hodnote 1.2 miliárd hongkonských dolárov (155 miliónov dolárov), informovala vo štvrtok hongkonská colná správa. V rámci operácie s krycím názvom „Breaker mincí“ policajti zadržali podozrivého vodcu ringu a ďalších troch obyvateľov osobitného čínskeho administratívneho regiónu.

Syndikát prania špinavých peňazí začal svoju trestnú činnosť minulý rok a využíval tri fiktívne spoločnosti. Subjekty otvorili účty elektronickej peňaženky s nemenovanou platformou digitálnych aktív na obchodovanie so stabilným tether tetherom (USDT). Úrady si myslia, že vedúci organizácie presvedčil ostatných jednotlivcov, aby sa zaregistrovali ako riadiaci pracovníci týchto troch firiem.

Hongkong zrušil pranie špinavých peňazí prsteňom pomocou Tetheru na umytie miliónov

„Naše vyšetrovanie odhalilo, že syndikát prepísal medzi kryptomenou medzi februárom 880 a májom 113 okolo 2020 miliónov HK (2021 miliónov dolárov),“ uviedol vrchný superintendant Mark Woo Wai-kwan z Colného úradu pre vyšetrovanie syndikovaných zločinov. Úradník citoval denník South China Morning Post a dodal, že mince zapojené do transakcií pochádzali z približne 40 účtov elektronickej peňaženky.

Podľa superintendantky Grace Tang Wai-ngan bolo kryptomena v hodnote 150 miliónov hongkonských dolárov z celkovej sumy prevedená do viac ako 20 elektronických peňaženiek. Zvyšných 730 miliónov hongkonských dolárov bolo vyplatených a peniaze boli vložené na osem bankových účtov, ktoré vlastnili tri fiktívne spoločnosti.

Vysvetlila, že peňaženkami firiem prešlo okolo 500 transakcií kryptomeny len za šesť mesiacov. Priemerný objem týchto transakcií bol 400,000 3.1 mincí, čo je viac ako 400,000 milióna hongkonských dolárov (asi 20 XNUMX dolárov), pričom najväčšie transakcie zahŕňali krypto v hodnote XNUMX miliónov dolárov.

Podozriví údajne prajú 350 miliónov dolárov prostredníctvom bežných kanálov Fiat

Okrem 880 miliónov hongkonských dolárov manipulovaných prostredníctvom kryptomeny úradníci tvrdia, že ďalších 350 miliónov hongkonských dolárov (45 miliónov dolárov) bolo vyprataných konvenčnými prostriedkami. Finančné prostriedky boli prevedené na rovnakých osem bankových účtov prostredníctvom 100 ďalších účtov vrátane obchodných účtov patriacich k 18 rôznym fiktívnym spoločnostiam zaregistrovaným v Hongkongu.

Prečítajte si článok:  Americká kryptoburza CrossTower expanduje do Indie

Hongkong zrušil pranie špinavých peňazí prsteňom pomocou Tetheru na umytie miliónov

Celkom 1.08 miliardy hongkonských dolárov (takmer 140 miliónov dolárov) bolo nakoniec uložených na viac ako 200 bankových účtoch. Patrili medzi ne osobné účty a účty kontrolované zmenárňami, investičnými spoločnosťami a realitnými spoločnosťami v Hongkongu a ďalších jurisdikciách.

Vyšetrovatelia zistili, že 60% finančných prostriedkov bolo prevedených prostredníctvom bankových účtov v Singapure, kde hongkonské úrady požiadali úradníkov činných v trestnom konaní, aby podporili ich úsilie pri sledovaní peňazí. Hongkongské colné úrady teraz plánujú prehĺbiť spoluprácu s ostatnými agentúrami a regulačnými orgánmi s cieľom riešiť otázku kryptomeny pri trestných činoch prania špinavých peňazí.

Vyšetrovanie pôvodu finančných prostriedkov, pôvodných odosielateľov a konečných príjemcov vyprataných peňazí pokračuje. Podľa South China Morning Post boli štyria podozriví prepustení na kauciu. Ich priestupky v oblasti prania špinavých peňazí by mohli viesť k maximálnemu trestu odňatia slobody na 14 rokov a pokute vo výške 5 miliónov hongkonských dolárov (okolo 640,000 XNUMX dolárov).

Čo si myslíte o prípade prania špinavých peňazí v Hongkongu? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.

Každý obchodník, ktorý obchoduje s kryptomenou na burze Binance, chce vedieť o nadchádzajúcich pumphodnotu mincí, aby ste v krátkom časovom období dosiahli obrovské zisky.
Tento článok obsahuje pokyny o tom, ako zistiť, kedy a ktorá minca sa zúčastní nasledujúceho „Pump“. Komunita každý deň Kanál telegramu Crypto Pump Signals for Binance Signály pre Binance uverejňuje 1–2 bezplatné signály o nadchádzajúcom „Pump"A správy o úspešných"Pumps ”, ktoré úspešne dokončili organizátori VIP komunity.
Tieto obchodné signály pomáhajú zarobiť 20% až 150% zisk len niekoľko hodín po nákupe mincí uverejnených na telegramovom kanáli “Crypto Pump Signals for Binance Signály pre Binance “. Už dosahujete zisk pomocou týchto obchodných signálov? Ak nie, tak to vyskúšajte! Prajeme vám veľa šťastia pri obchodovaní s kryptomenami a prajeme vám, aby ste získali rovnaký zisk ako VIP používatelia Crypto Pump Signals for Binance Signály pre kanál Binance. Príklady možno vidieť Na tejto stránke!
John Lesley/ autor článku

John Lesley je skúsený obchodník špecializujúci sa na technické analýzy a prognózy trhu s kryptomenami. Má viac ako 10 rokov skúseností so širokou škálou trhov a aktív - mien, indexov a komodít. John je autorom populárnych tém na veľkých fórach s miliónmi názorov a pracuje ako analytik a profesionálny obchodník pre klientov i sám seba.

Nechaj odpoveď