Európska komisia navrhuje nové politiky boja proti praniu špinavých peňazí a kryptotransakciám

Európska komisia navrhuje nové politiky boja proti praniu špinavých peňazí a kryptotransakciám

Európska komisia dnes odporučila úplne nový zákon, ktorým sa zvyšujú súčasné pokyny proti praniu špinavých peňazí. Cieľom tohto návrhu je zhromaždiť ďalšie informácie na kontextualizáciu a tiež prevody pozemných fondov z dôvodu nesprávneho zaobchádzania s praním špinavých peňazí na jeho území.

„& Ldquo; Regulácie EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a CFT sa budú úplne vzťahovať na kryptomeny: všetci poskytovatelia služieb v oblasti kryptomien budú určite musieť používať predpisy EÚ, aby prestali používať kryptomeny na umývanie hotovosti. “ & rdquo; Európska komisia špecifikovala. (*) až

Podľa zverejnenej propozíciePoskytovateľ, ktorý vykonáva prevody, by mal byť vyžadovaný spoločnosťami zaoberajúcimi sa monetárnymi inováciami spolu s kryptoburzami a tiež systémami kryptomeny, aby mali prístup k názvu prevodu „& rsquo; pôvodcu vrátane čísla jeho účtu (na základe systému každej spoločnosti), kde bol účet vytvorený a tiež existuje, spolu s presným miestom, kde bol použitý na spresnenie nákupu. Odosielateľ '& rsquo; Podľa návrhu sa tiež vyžaduje adresa, hlavné číslo jednotlivého spisu, identifikačné číslo klienta alebo možno rôzne ďalšie individuálne informácie, ktoré môžu poskytnúť dôvod na uznanie, napríklad ich deň a miesto narodenia. , bude návrh určite rovnako vyžadovať prísne postupy pri zisťovaní chýbajúcich informácií, možno s využitím automatizácie a tiež umelej inteligencie pre širšie zbierky informácií.

Dodatočne sa odporúča vykonať ďalšie transakcie pri prevodoch presahujúcich 1,000 1,000 eur alebo v prípade, že sa obchody považujú za súčasť zbierky, ktorá celkovo presahuje XNUMX XNUMX eur. „& Ldquo;

s cieľom nepoškodiť účinnosť systémov vyrovnania a tiež riešení prevodu kryptomien a tiež stabilizovať hrozbu rušenia obchodov v podzemí v dôsledku nadmerne prísnych potrieb uznávania verzus potenciálne teroristické nebezpečenstvo spojené s malými prevodmi finančných prostriedkov, “ & rdquo; [Návrh naznačuje, že] V situáciách, keď sa súbor vyrovnaní nad 1,000 XNUMX EUR javí ako nesúvisiaci, poskytuje návrh urovnávacím spoločnostiam v tejto otázke určitú slobodu, okrem prípadov, keď skúmané informácie priamo ovplyvňujú „& ldquo; vyplatenie finančných prostriedkov v peniazoch alebo v dôverných digitálnych peniazoch “& rdquo; alebo spoločnosť považuje alebo považuje za uskutočniteľný podvod alebo deštruktívny zámer zhromažďovania obchodov.

Pokiaľ ide o návrh, tiež sa zameriava na zvýšenie regulačných opatrení pri všetkých peňažných transakciách, ktoré pozostávajú z obchodov uzavretých s kryptomenami a tiež v súvislosti s nimi, navrhnutím obmedzenia „& ldquo; peniaze & rdquo; obchody nad 10,000 XNUMX eur.

Platba tiež odporučila vývoj úplne nového menového regulačného orgánu, FATF (Financial Action Task Force) „& ldquo;

& rsquo; Zmeny určite zaistia úplnú vysledovateľnosť prevodov kryptomien, napríklad Today, a tiež určite umožnia vyhnúť sa a tiež odhaliť ich možné využitie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu. Vylepšovanie bitcoinov, rozpočty na dôverné vlastníctvo kryptomien budú určite zakázané, a to v súlade s predpismi EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a CFT pre kryptomenu. “ & rdquo; uvedená platba. V úplne nových potrebách sa stala súčasť zbierky 4 právnych návrhov zaslaných

Na svedectvo. 4 návrhy Európskej komisie sú zamerané na zvýšenie ochrany a tiež spoľahlivosti obchodov a tiež na kontextové uznanie, či by konkrétne obchody mohli súvisieť s praním špinavých peňazí alebo financovaním teroristických a / alebo trestných činov.

Zrieknutie sa zodpovednosti ponúka iba vzdelávacie ciele. Toto sa nepoužíva ani sa neplánuje využiť ako zákonné, daňové povinnosti, finančné investície, peňažné alebo rôzne iné pokyny

Každý obchodník, ktorý obchoduje s kryptomenou na burze Binance, chce vedieť o nadchádzajúcich pumphodnotu mincí, aby ste v krátkom časovom období dosiahli obrovské zisky.
Tento článok obsahuje pokyny o tom, ako zistiť, kedy a ktorá minca sa zúčastní nasledujúceho „Pump“. Komunita každý deň Kanál telegramu Crypto Pump Signals for Binance Signály pre Binance uverejňuje 1–2 bezplatné signály o nadchádzajúcom „Pump"A správy o úspešných"Pumps ”, ktoré úspešne dokončili organizátori VIP komunity.
Tieto obchodné signály pomáhajú zarobiť 20% až 150% zisk len niekoľko hodín po nákupe mincí uverejnených na telegramovom kanáli “Crypto Pump Signals for Binance Signály pre Binance “. Už dosahujete zisk pomocou týchto obchodných signálov? Ak nie, tak to vyskúšajte! Prajeme vám veľa šťastia pri obchodovaní s kryptomenami a prajeme vám, aby ste získali rovnaký zisk ako VIP používatelia Crypto Pump Signals for Binance Signály pre kanál Binance. Príklady možno vidieť Na tejto stránke!
John Lesley/ autor článku

John Lesley je skúsený obchodník špecializujúci sa na technické analýzy a prognózy trhu s kryptomenami. Má viac ako 10 rokov skúseností so širokou škálou trhov a aktív - mien, indexov a komodít. John je autorom populárnych tém na veľkých fórach s miliónmi názorov a pracuje ako analytik a profesionálny obchodník pre klientov i sám seba.

Nechaj odpoveď