Sodišče v Abu Dabiju odredi 10-letno zaporno kazen za 9 vpletenih v postopek pranja gotovine

Kazensko sodišče v Abu Dabiju je 9 storilcev pranja denarja kripto obsodilo na leta zapora in 10 milijonov Dh globe, skupaj z ljudmi pa je bilo tudi več kot 6 podjetij dejansko razglašenih za krive zaradi pranja gotovine.

Lopar je od žrtev zbral skupno 18 milijonov Dh. Po zaporu bodo storilci kaznivih dejanj deportirani nazaj v svoje domovine, razen za drugega storilca kaznivega dejanja. Podjetja, ki so bila sostorilci kriminalne dejavnosti, so prav tako odgovorna za plačilo globe v višini 2 milijonov Dh. Medtem so oblasti dejansko prevzele vsa vzeta sredstva in nepremičnine.

Operacije loparjev

Pravosodni oddelek Abu Dabija (ADJD) je poročal, da se je lopar s kripto pranjem denarja s sedežem v Abu Dabiju začel z obtoženim s sedežem v tuji državi. Ta oseba bi stopila v stik z amaterskimi in upajočimi kripto financerji in jih spodbudila k njegovi učinkovitosti pri kripto finančni naložbi, ki mu je omogočila nakup kripto trga po izjemno uspešnih cenah.

Žrtev so prosili, naj premaknejo svoj denar, čemur je sledil potreben davek, ki ga je bilo treba plačati pred pridobitvijo zneska zaslužka. Popolnoma enako so preselili v podjetje z lupino s sedežem v ZAE, od koder so storilci kaznivih dejanj nato velik del gotovine premestili na hranilni račun, ki je bil izven ZAE. Ta lopar je bil ujet, ko so med potencialnimi žrtvami poročali o sumljivi dejavnosti.

Politike AML postajajo strožje

Z naraščajočimi loparji za kripto pranje denarja postajajo tudi politike za boj proti pranju denarja po vsem svetu strožje. Pred kratkim je bila za EU tudi prispevana ponudba kriptovalut '& rsquo; s Predlog za preprečevanje pranja denarja (AML). (*) & rsquo; Zakonski predlog za kripto je odgovoren za nadzor ponudnika kripto-sredstev, skupaj s prenosi v kripto-lastnostih, s potrebno zahtevo, da se predložijo podrobnosti o začetniku in prejemniku, ki trenutno prevladujejo za bančna nakazila. Komisija z EU,

Preberi članek:  Cudos sodeluje s platformo za tekoče vložke Persistence

Poleg tega s svojimi nadgrajenimi politikami za boj proti pranju denarja cilja tudi na skupine za pranje kripto denarja. Korejske oblasti sprejemajo ukrepe za zaščito finančnikov, ki prodajajo na drobno in iz institucij, pred kripto prevarami, v križni požar pa zajemajo majhne kripto organizacije.

Vsak trgovec, ki trguje s kriptovalutami na borzi Binance, želi vedeti o prihajajočem pumpzvišanje vrednosti kovancev, da bi v kratkem času ustvarili velike dobičke.
Ta članek vsebuje navodila o tem, kako ugotoviti, kdaj in kateri kovanec bo sodeloval v naslednjem "Pump”. Skupnost vsak dan naprej Telegram kanal Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance objavlja 10 brezplačnih signalov o prihajajočih »Pump"In poročila o uspešnih"Pumps «, ki so jih organizatorji VIP skupnosti uspešno zaključili.
Oglejte si videoposnetek na kako izvedeti za prihajajočo kriptovaluto pump in zaslužite velike dobičke.
Ti trgovalni signali pomagajo zaslužiti velik dobiček v samo nekaj urah po nakupu kovancev, objavljenih na kanalu Telegram. Ali že ustvarjate dobiček s temi trgovalnimi signali? Če ne, potem poskusite! Želimo vam veliko sreče pri trgovanju s kriptovalutami in želimo prejemati enak dobiček kot VIP naročniki na Crypto Pump Signals for Binance Signali za kanal Binance.
John Lesley/ avtorica članka

John Lesley je izkušen trgovec, specializiran za tehnično analizo in napovedovanje trga kriptovalut. Ima več kot 10 let izkušenj s široko paleto trgov in premoženja - valut, indeksov in surovin. John je avtor priljubljenih tem na večjih forumih z milijoni ogledov in deluje tako kot analitik kot poklicni trgovec za stranke in sam.

Pustite Odgovori