Kako Binance pomaga pravnim organom, da odstranijo kibernetske kriminalce, ki operejo nezakonita sredstva

Kako Binance pomaga pravnim organom pri odvzemu sredstev za pranje kibernetskih kriminalcev Sponsored

Junija 2021 je Binance širši javnosti predstavil, da je njena varnostna delovna sila prepolovila svetovno preiskavo, ki je povzročila uničenje plodnega kibernetskega kriminala. Podjetje je v okviru operacije sodelovalo z oblastmi z vsega sveta, skupaj z ukrajinsko kibernetsko policijo, kibernetskim uradom korejske nacionalne policijske agencije, kazenskim pregonom ZDA, špansko civilno stražo, švicarskim zveznim policijskim uradom in drugimi. Kibernetska družba, splošno znana kot FANCYCAT, je izvajala številne zaporne akcije: distribucija kibernetskih napadov; delo z visoko tveganim izmenjevalcem; in pranje gotovine iz temnih neto operacij in odmevnih napadov z odkupno programsko opremo. Popolnoma so pooblaščeni organi ocenili, da je FANCYCAT odgovoren za odškodnino v višini več kot 500 milijonov USD v zvezi z odkupno programsko opremo in na stotine tisoč dodatnih kaznivih dejanj.

Video o aretacijah ukrajinske kibernetske policije:

Raziskave so odkrile, da v večini primerov, povezanih z nezakonitimi tokovi kriptovalut, ki prihajajo na borze, nadomestna oseba ne skriva natančne zaporniške skupine, vendar se razumno uporablja kot posrednik za pranje ukradenega zaslužka. Razumevanje te analize je delovna sila Binance za varnost uporabila dvostransko strategijo pri preiskavi FANCYCAT. Program za odkrivanje in analitiko pranja denarja je odkril sumljivo vadbo in razširil sumljivo skupino, in takoj ko so preslikali celotno sumljivo skupnost, je Binance sodeloval z družbami za analitiko blokovskih verig osebnega sektorja, da bi preiskal vadbo na verigi. Na podlagi tega je Binance odkril, da skupina ni povezana le s pranjem sredstev za napad na odkupno programsko opremo, pač pa z različnimi nezakonito pridobljenimi sredstvi. To je privedlo do identifikacije in morebitne aretacije FANCYCAT -a.

Binanceov projekt neprebojni izmenjevalnik

Avgusta 2020 je Binance širši javnosti predstavil, da je sumljiva vadba, ki jo je odkrila in analizirala njena delovna sila, privedla do identifikacije in aretacije skupine kibernetskih kriminalcev, odgovornih za tržno kampanjo izsiljevalske programske opreme, in pranja več kot 42 milijonov dolarjev kriptovalut v prvih dveh letih . Binance je v tej operaciji v sodelovanju s kibernetsko policijo Ukrajine vzel polovico.

Preberi članek:  Je to žeton, ki lahko spremeni prihodnost Afrike? Pogled v XTEMCoin

Ukrajinska policija, Kijev

Do te rasti je prišlo, potem ko je Binance v začetku leta 2020 svojim raziskovalcem na področju varnosti namenil dodatna sredstva za preiskavo načinov, kako so kriminalci prali denar z uporabo "neprebojnih izmenjevalcev"-platforme za kriptovalute običajno delujejo kot dejavniki izplačila za operacije s kriptovalutami, povezane z denarnimi kaznivimi dejanji in različne goljufije. Neprebojni izmenjevalci so znani po svojih popustljivih zavarovalnih policah, ki jih poznate (KYC) in proti pranju denarja (AML). Ocena podatkov je potrdila, da imajo ti izmenjevalci, ki včasih temeljijo večinoma na območjih s pomanjkanjem uveljavljanja ali predpisov, prevelik delež količine transakcij, povezane z visoko tveganimi razredi, podobnimi napadom izsiljevalske programske opreme, nadomestnim vdorom in dejanjem, povezanim s temnim omrežjem.

Ti primeri kažejo, da Binance pomeni podjetje na področju organov za pomoč v mednarodnem boju proti pranju denarja. Temu sprožilcu je že namenilo svoje premoženje, delovno silo in izkušnje, kar je povzročilo aretacije kriminalcev, odgovornih za veliko več sto tisoč {dolarjev} odškodnine. Ker je glavna kriptovaluta na svetu druga, se nahaja na edinstveni lokaciji, da pomaga pri reševanju kibernetskega kriminala z uporabo njegovih ogromnih zmogljivosti znanja, trgovinskih partnerstev in še več.

Če želite dodatno preučiti celoto, ki jo glavna nadomestna kriptovaluta na svetu počne za varovanje zaščite in varnosti ekosistema, si oglejte blog Binance.

To je sponzorirana objava. Več o tem, kako lahko dosežete naše gledalce, preberite tukaj. Preberite izjavo o omejitvi odgovornosti pod.

Vsak trgovec, ki trguje s kriptovalutami na borzi Binance, želi vedeti o prihajajočem pumpzvišanje vrednosti kovancev, da bi v kratkem času ustvarili velike dobičke.
Ta članek vsebuje navodila o tem, kako ugotoviti, kdaj in kateri kovanec bo sodeloval v naslednjem "Pump”. Skupnost vsak dan naprej Telegram kanal Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance objavlja 10 brezplačnih signalov o prihajajočih »Pump"In poročila o uspešnih"Pumps «, ki so jih organizatorji VIP skupnosti uspešno zaključili.
Oglejte si videoposnetek na kako izvedeti za prihajajočo kriptovaluto pump in zaslužite velike dobičke.
Ti trgovalni signali pomagajo zaslužiti velik dobiček v samo nekaj urah po nakupu kovancev, objavljenih na kanalu Telegram. Ali že ustvarjate dobiček s temi trgovalnimi signali? Če ne, potem poskusite! Želimo vam veliko sreče pri trgovanju s kriptovalutami in želimo prejemati enak dobiček kot VIP naročniki na Crypto Pump Signals for Binance Signali za kanal Binance.
John Lesley/ avtorica članka

John Lesley je izkušen trgovec, specializiran za tehnično analizo in napovedovanje trga kriptovalut. Ima več kot 10 let izkušenj s široko paleto trgov in premoženja - valut, indeksov in surovin. John je avtor priljubljenih tem na večjih forumih z milijoni ogledov in deluje tako kot analitik kot poklicni trgovec za stranke in sam.

Pustite Odgovori