Cilj novega predloga EU je poostriti smernice za pošiljanje kriptovalut

Cilj Evropske komisije je ovirati velike zaupne prenose kriptovalut v okviru pobude za omejevanje pranja denarja.

Novi predlog EU naj bi poostril predpise za pošiljanje kriptovalut

Evropska komisija je dejansko poslala povsem nov predlog, ki bi zagotovo potreboval, da bi podjetje za kripto-aktive zbiralo dodatne podatke o pranju denarja od tistih, ki kriptovaluto uporabljajo za gotovinska nakazila. Omenjena naloga tega predloga je ustaviti dodatno širjenje nalog pranja denarja v Evropski uniji.

V skladu s tem predlogom mora imeti podjetje, ki izvaja prenose, ime začetnika nakazila, številko računa, kjer račun obstaja, pa tudi, kje se uporablja za izboljšanje nakupa. V predlogu bi zagotovo potrebovali tudi naslov začetnika, glavno številko papirja, številko ID stranke ali dan in rojstni kraj. Podobne družbe bi morale na podoben način poskrbeti, da bo ime in vrsta računa prejemnika vključena v prenos, poleg podrobnosti o tem, kje ta račun obstaja. Družba prejemnikovega kripto-premoženja bi zagotovo dodatno zahtevala zdravljenje, da bi ugotovila, ali so podrobnosti o začetniku prenosa sestavljene ali manjkajo.

Povezano: Francoska zvezna vlada promovira eno podjetje za upravljanje kriptokriptov po vsej EU

Zahteve po teh dodatnih podrobnostih bi se zagotovo začele, ko nakazilo preseže 1,000 EUR ali kadar se zdi, da je zbirka poravnav povezana, pa tudi na splošno 1,000 EUR, „da ne bi zmanjšali učinkovitosti plačilnih sistemov in storitev prenosa kripto-sredstev in da bi uravnotežili tveganje, da bi transakcije vozili pod zemljo zaradi prestrogih zahtev glede identifikacije pred potencialno teroristično grožnjo, ki jo predstavljajo majhni prenosi sredstev, «je v predlogu navedeno plačilo.

V primerih, ko poravnave poravnajo več kot 1,000 EUR in niso videti priložene, ponudnik poravnave zagotovo ne bi zahteval potrditve podrobnosti, razen če "vpliva na izplačilo sredstev v gotovini ali v anonimnem elektronskem denarju" ali družba "ima utemeljene razloge za sum pranja denarja ali financiranja terorizma."

Preberi članek:  Coinbase in najboljši izvršitelji se soočajo s skupinskimi tožbami glede vrednostnih papirjev Nasdaq

Povezano: EU vidi povsem nov regulativni organ za pranje denarja, pa tudi strožje zahteve glede kritja

Nadgrajene zahteve so postale del štirih pravnih predlogov, ki jih je Evropska komisija predstavila v torek. Vsi predlogi so bili namenjeni pospeševanju odkrivanja dvomljivih poslov, opuščanju pranja denarja in financiranju terorističnih nalog. Evropski parlament bo zagotovo imel zadnjo besedo o predlogih, prav tako pa bi lahko zavzel dve leti, preden bodo predlogi postali uredbeni.

Vsak trgovec, ki trguje s kriptovalutami na borzi Binance, želi vedeti o prihajajočem pumpzvišanje vrednosti kovancev, da bi v kratkem času ustvarili velike dobičke.
Ta članek vsebuje navodila o tem, kako ugotoviti, kdaj in kateri kovanec bo sodeloval v naslednjem "Pump”. Skupnost vsak dan naprej Telegram kanal Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance objavlja 1-2 brezplačna signala o prihajajočem "Pump"In poročila o uspešnih"Pumps «, ki so jih organizatorji VIP skupnosti uspešno zaključili.
Ti trgovalni signali pomagajo zaslužiti od 20% do 150% dobička v nekaj urah po nakupu kovancev, objavljenih na kanalu Telegram "Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance «. Ali s temi trgovalnimi signali že ustvarjate dobiček? Če ne, poskusite! Želimo vam veliko sreče pri trgovanju s kriptovalutami in želimo prejeti enak dobiček kot VIP uporabniki Crypto Pump Signals for Binance Signali za kanal Binance. Primeri so vidni na tej strani!
John Lesley/ avtorica članka

John Lesley je izkušen trgovec, specializiran za tehnično analizo in napovedovanje trga kriptovalut. Ima več kot 10 let izkušenj s široko paleto trgov in premoženja - valut, indeksov in surovin. John je avtor priljubljenih tem na večjih forumih z milijoni ogledov in deluje tako kot analitik kot poklicni trgovec za stranke in sam.

Pustite Odgovori