BitMEX želi razširiti zmogljivosti po plačilu 100 milijonov USD ameriškim regulatorjem

BitMEX želi razširiti zmogljivosti po plačilu 100 milijonov USD ameriškim regulatorjem 101

Glavna platforma za kripto derivate BitMEX je pravzaprav dobil spor med ameriškimi regulatorji, za katerega je njegov izvršni direktor dejal, da bo "le pospešil [njihov] razvoj". Ker pa bodo kazenske ovadbe še vedno visile nad njenimi ustvarjalci, bo moral BitMEX zahtevati, da neodvisni strokovnjaki pregledajo podatke o njegovem poslu, da bi zagotovili, da podjetje ne deluje v Združenih državah.

BitMEX je dejansko dosegel poravnavo z Komisija za trgovanje z blagovnimi Futures (CFTC) in Mreža za izvrševanje finančnih zločinov (FinCEN), ki sprejme plačilo civilne denarne takse v višini 100 milijonov USD za obravnavo stroškov, povezanih s pregledi dveh podjetij.

Za izvršnega direktorja Alexandra Höptnerja je to strošek, ki bi ga morala platforma plačati za nadaljnji razvoj in odpiranje povsem novega poglavja svojega napredka.

"Razširjamo svoje zmogljivosti, da bi služili širši podskupini uporabnikov z vzpostavitvijo spotov, skrbniških in posredniških zmogljivosti ter informacijskih izdelkov in akademije," je dejal izvršni direktor.

Po njegovem mnenju bo "prihodnost kriptovalut pripadala platformam, ki želijo biti urejene v ustreznih jurisdikcijah", in ki imajo odgovorno politiko znanja o svojih strankah (KYC) in politike proti pranju denarja (AML).

Obvestilo temelji na aprilski izjavi Höptnerja, v kateri je razkril, da se BitMEX pripravlja iskati dodatne licence v številnih jurisdikcijah in razširil svojo ponudbo s petimi novimi poslovnimi segmenti: spot, posredništvo, skrbništvo, informacijski izdelki in akademija.

Kot so poročali, so oktobra lani ameriški tožilci vložili kazensko ovadbo, v kateri so štiri ustanovitelje platforme in vodstvo obtožili izogibanja pravilom o pranju denarja. Med obtoženimi so bili soustanovitelji Arthur Hayes, Samuel Reed in Benjamin Delo ter Gregory Dwyer, vodja poslovnega razvoja BitMEX.

Medtem sporazum platforme z ameriškimi regulatorji vključuje dodatne ukrepe, ki jih mora BitMEX izvesti, v skladu s FinCEN, ki je dejal, da platforma ni predložila poročila o sumljivi dejavnosti (SAR) o najmanj 588 posebnih sumljivih transakcijah v letih 2014 do 2020.

Preberi članek:  "Ali bomo igrali igro", vpraša Poly Network Hacker ob vračilu sredstev

"BitMEX se je strinjal, da bo angažiral neodvisnega svetovalca, ki bo opravil zgodovinsko analizo svojih podatkov o transakcijah, včasih imenovano tudi" ponovni pregled SAR ", da bi ugotovil, ali mora BitMEX vložiti dodatne SAR za to dejavnost," je dejal regulator.

BitMEX bo prav tako zahteval sodelovanje z neodvisnim strokovnjakom za izvedbo dveh ocen, da se zagotovi, da BitMEX ne izvaja operacij v celoti ali v velikem delu na tleh Združenih držav.

»Kljub javnemu zastopanju BitMEX -a, da njegova platforma ne posluje z osebami iz ZDA, je FinCEN ugotovil, da BitMEX ni uspel izvesti ustreznih politik, postopkov in notranjih kontrol za pregled strank, ki uporabljajo virtualno zasebno omrežje [VPN] za dostop do platforme za trgovanje in izogniti spremljanju internetnih protokolov, «je navedel regulator.

FinCEN je ugotovil, da so v nekaterih okoliščinah starejši zastopniki BitMEX -a spremenili podatke o strankah v Združenih državah, da bi prikrili dejansko območje svojih potrošnikov.

Vsak trgovec, ki trguje s kriptovalutami na borzi Binance, želi vedeti o prihajajočem pumpzvišanje vrednosti kovancev, da bi v kratkem času ustvarili velike dobičke.
Ta članek vsebuje navodila o tem, kako ugotoviti, kdaj in kateri kovanec bo sodeloval v naslednjem "Pump”. Skupnost vsak dan naprej Telegram kanal Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance objavlja 3-4 brezplačna signala o prihajajočem "Pump"In poročila o uspešnih"Pumps «, ki so jih organizatorji VIP skupnosti uspešno zaključili.
Ti trgovalni signali pomagajo zaslužiti od 5% do 45% dobička v nekaj urah po nakupu kovancev, objavljenih na kanalu Telegram "Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance «. Ali s temi trgovalnimi signali že ustvarjate dobiček? Če ne, poskusite! Želimo vam veliko sreče pri trgovanju s kriptovalutami in želimo prejeti enak dobiček kot VIP uporabniki Crypto Pump Signals for Binance Signali za kanal Binance.

John Lesley/ avtorica članka

John Lesley je izkušen trgovec, specializiran za tehnično analizo in napovedovanje trga kriptovalut. Ima več kot 10 let izkušenj s široko paleto trgov in premoženja - valut, indeksov in surovin. John je avtor priljubljenih tem na večjih forumih z milijoni ogledov in deluje tako kot analitik kot poklicni trgovec za stranke in sam.

Pustite Odgovori