Regulator identificira "ponarejene" bančne račune kripto menjave

Regulator prepozna lažne bančne račune Crypto Exchange 101

Vodilni monetarni regulator Južne Koreje, Komisija za finančne storitve (FSC) je izjavil, da je dejansko priznal 14 "lažnih" varčevalnih računov, ki so ali so jih domače kripto borze dejansko uporabljale kot fiat-on / off rampe.

FSC si je ogledal skupno 94 računov, ki prihajajo iz 79 kripto borz, in dejal, da je ugotovil, da se v 14 različnih okoliščinah varčevalni račun kripto borz ni primerjal z imenom njihovih lastnikov.

V skladu z južnokorejskimi zakoni o bančništvu in boju proti goljufijam morajo podjetja registrirati svoje bančne dejavnosti z uporabo poslovnih računov z lastnimi imeni svojega podjetja. Vendar so v vseh 14 okoliščinah menjalnice bodisi opravljale storitve z osebnimi računi na osebne račune na imena svojih delavcev bodisi so dejansko prijavile račune na imena drugih pravnih oseb.

Po mnenju Hankyoreha je FSC dejansko kupila banke, da bi ustavila vsa trgovanja na zadevnih računih, in pravzaprav vseh 14 primerov predala policistom in tožilstvu.

FSC je omenil, da si je ogledal podatke več kot 3,000 domačih denarnih poslov, da bi razvil identiteto imetnikov računov in jih povezal s kripto borzami.

Trenutno samo kripto borze "velike četverke" - Upbit, Bintumb, Coinone in Korbit- uporabljati varčevalni račun s preverjenim imenom in številko socialne varnosti, pri čemer se vsa potrošniška sredstva hranijo posebej Vendar pa vse druge domače borze uporabljajo skupne bančne račune in uporabljajo tisto, kar je medij imenoval "različni načini" za zbiranje in prenos fiatnih plačil in dvigov KRW svojih strank.

Računi storitve množične uporabe ali plačilna podjetja, ki se osredotočajo na zagotavljanje takšnih storitev borzam in primerljivemu ponudniku.

Vendar pa bodo od 24. septembra vse borze morale slediti pristnim bančnim postopkom, preverjenim z imenom in številko socialnega zavarovanja, ali pa bodo zaprte. To je dejansko povzročilo zaskrbljenost zaradi "zaustavitvene krize", saj je zapadel rok.

Preberi članek:  Dobitnik oskarja, prihajajoči film Anthonyja Hopkinsa, ki bo premierno predstavljen na platformi NFT

Tudi "veliki četverici" ni zagotovljen uspeh pri njihovih določenih kotacijah, da bi ostali odprti: njihovi bančni partnerji so svoje trenutne ponudbe podaljšali do 24. septembra, kar je znak, da so banke pripravljene počakati, ali bo zvezna vlada ogrozila. Trenutno se trg ukvarja z resnično resnično možnostjo, da nobena borza ne bo določila roka zapadlosti, zaradi česar je kripto trgovanje v državi nezakonito.

Vsak trgovec, ki trguje s kriptovalutami na borzi Binance, želi vedeti o prihajajočem pumpzvišanje vrednosti kovancev, da bi v kratkem času ustvarili velike dobičke.
Ta članek vsebuje navodila o tem, kako ugotoviti, kdaj in kateri kovanec bo sodeloval v naslednjem "Pump”. Skupnost vsak dan naprej Telegram kanal Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance objavlja 3-4 brezplačna signala o prihajajočem "Pump"In poročila o uspešnih"Pumps «, ki so jih organizatorji VIP skupnosti uspešno zaključili.
Ti trgovalni signali pomagajo zaslužiti od 5% do 45% dobička v nekaj urah po nakupu kovancev, objavljenih na kanalu Telegram "Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance «. Ali s temi trgovalnimi signali že ustvarjate dobiček? Če ne, poskusite! Želimo vam veliko sreče pri trgovanju s kriptovalutami in želimo prejeti enak dobiček kot VIP uporabniki Crypto Pump Signals for Binance Signali za kanal Binance.
John Lesley/ avtorica članka

John Lesley je izkušen trgovec, specializiran za tehnično analizo in napovedovanje trga kriptovalut. Ima več kot 10 let izkušenj s široko paleto trgov in premoženja - valut, indeksov in surovin. John je avtor priljubljenih tem na večjih forumih z milijoni ogledov in deluje tako kot analitik kot poklicni trgovec za stranke in sam.

Pustite Odgovori