Brasilianska myndigheter beslagar 33 miljoner dollar i utredning av penningtvätt kopplat till kryptovalutautbyten

brasiliansk

De brasilianska myndigheterna har faktiskt tagit 33 miljoner dollar från skalverksamhet som enligt rapporter från de brasilianska myndigheterna använde kryptovalutabörser för kontanttvättfunktioner. Brasilianska domstolar släppte 6 sökoptioner i hem som är kopplade till dessa skalaffärer som hittades i Diadema och i huvudstaden. Dessa beslut ledde till olika kontoproblem från 2 personer och 17 juridiska personer.

Undersökningarna upptäckte att ett antal företag förhandlade stora mängder medel mellan sig som en metod för att lura myndigheter, och efter det använde de en kryptomäklare för att ändra dessa medel till kryptovalutaobjekt som inte kan kopplas till deras ursprungliga källa. Några av dessa utbyten körs bara med hjälp av dessa skalaffärer, enligt rapporten från de brasilianska myndigheterna.

Huvudrapporten nämner också att just denna mäklare förhandlat fram större kvantiteter kontanter med minst 14 affärer som kategoriseras som fiktiva eller skalaffärer. Myndigheterna gjorde dock inte & rsquo; t ange namnen på börserna eller skalverksamheten som är associerad med sonden. (*) myndigheterna tror att mäklarna trängde in, vilket satte på '& rsquo; behöver inte de minsta KYC-bekräftelserna från sina kunder och sätta på '& rsquo; t fråga om ursprunget till de fonder som förhandlats fram, kör tillsammans med dessa skalverksamheter för att kanalisera svarta marknadsfonder till kryptovalutor för att förvärva intäkter.

Utbyten misstänkt

Myndigheterna som nämnde dessa operationer är: Brasilianern menade att skicka ut kontanter till affärer utomlands med efterföljande repatriering genom simulering av försäljnings- eller serviceverksamhet

myndigheterna har faktiskt fastat för att svara på denna typ av kriminell verksamhet inklusive kryptovalutor och utbyten.

Brazilian är den andra kryptovalutarelaterade operationen som dessa myndigheter faktiskt har tagit in mindre än en månad. Brasilianska myndigheter fängslade Federal, kallad "& ldquo; Claudio Oliveira från King & rdquo; inBitcoin för hans förmodade engagemang i en bedrägeri på 2 miljoner dollar. Brasiliens utbyte tillverkade ett hack som lämnade cirka 300 7,000 klienter påverkade, enligt den kontinuerliga myndighetens sond. Tycker du om detta anfall på 33 miljoner dollar kopplat till en kryptokursutbytesson?

Läs artikeln:  Argentinas president är öppen för att anta kryptovalutor som juridiskt anbud

Vad vi i kommentarområdet nedan. Berätta

Varje handlare som handlar kryptovaluta på Binance -börsen vill veta om det kommande pumpvärdet av mynt för att göra stora vinster på kort tid.
Denna artikel innehåller instruktioner om hur man får reda på när och vilket mynt som kommer att delta i nästa "Pump”. Varje dag fortsätter gemenskapen Telegramkanal Crypto Pump Signals for Binance Signaler för Binance publicerar 1-2 gratis signaler om det kommande ”Pump”Och rapporterar om framgångsrika”Pumps ”som har slutförts framgångsrikt av arrangörerna för VIP -gemenskapen.
Dessa handelssignaler hjälper till att tjäna från 20% till 150% vinst på bara några timmar efter köp av mynt som publicerats på Telegram -kanalen "Crypto Pump Signals for Binance Signaler för Binance ”. Gör du redan vinst med dessa handelssignaler? Om inte, prova det! Vi önskar dig lycka till med handeln med kryptovaluta och önskar få samma vinst som VIP -användare av Crypto Pump Signals for Binance Signaler för Binance -kanal. Exempel kan ses På den här sidan!
John Lesley/ författare till artikeln

John Lesley är en erfaren handlare som specialiserat sig på teknisk analys och prognos för kryptovalutamarknaden. Han har över tio års erfarenhet av ett brett utbud av marknader och tillgångar - valutor, index och råvaror. John är författare till populära ämnen på stora forum med miljontals synpunkter och arbetar som både analytiker och professionell handlare för både kunder och han själv.

Lämna ett svar