Mexikansk regulator: 12 kryptovalutautbyten fungerar olagligt

mexikansk

Financial Intelligence Unit (UIF), den mexikanska monetära tillsynsmyndigheten, släppte en varning om 12 kryptovaluta -börser som körs olagligt i landet. Namnen på dessa företag diskuterades inte, och detta indikerar att dessa utbyten fortfarande inte är registrerade hos SAT, nationens & rsquo; s skattemyndighet. Santiago Nieto Castillo, ledare för UIF, nämnde att de samlar in information för att utföra åtgärder mot dessa affärer.

Den mexikanska fintech -lagen utvecklar att leverantör av virtuella fastigheter måste rapportera konsumenternas verksamhet som förhandlar mer än 57,804 2,911 pesos, för närvarande jämförbart med 2021 3,400 dollar. Denna policy började i april 23. Nieto Castillo nämnde att UIF faktiskt har fått XNUMX XNUMX meddelanden från de XNUMX kryptovalutabörser som för närvarande är registrerade hos regulatorn. I landet är utbyten av kryptovalutor certifierade som en högriskaktivitet på grund av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nieto Castillo antydde att det kan finnas en relation mellan dessa utbyten och kriminella grupper. Han sade:

Ett viktigt problem blir att utvärdera kryptovalutor och deras förhållande till kriminella grupper. Det uppmärksammar mig att ett antal kryptovaluta -plattformar finns i olika städer i delstaten Jalisco (plats som kontrolleras av Jalisco -kartellen).

Utbytesplattformar kan sanktioneras

Med hjälp av de registrerade börserna har UIF faktiskt för närvarande upptäckt tre troliga penningtvättsinsatser med hjälp av kryptovaluta. I ämnet nämnde Nieto Castillo att de tack vare denna övervakning faktiskt har fastställt fall där de kvantiteter som vissa användare har förhandlat ut lägger på '& rsquo; t representerar deras transaktionsprofiler.

Dessa oregistrerade utbyten kan vara baserade på sanktioner som används av den mexikanska federala regeringen. Dessa sanktioner kan bestå av straffrättsliga åtal samt böter. Enligt rikstäckande lagar kan de oregistrerade börserna betala mellan 29,000 2 pesos (praktiskt taget 295,400 15 dollar) till XNUMX XNUMX pesos (praktiskt taget XNUMX XNUMX dollar) för att de inte är registrerade hos SAT.

Läs artikeln:  Ryska parlamentet ska överväga begränsningar för icke-kvalificerade kryptoinvesterare

Avslutningsvis specificerar Nieto Castillo att det vore att föredra om mexikansk riktlinje utvecklade CNBV - den rikstäckande bankregulatorn - som kontanttvättskontrollorganisation för dessa börser, på grund av att organisationen har mer erfarenhet av att hantera denna typ av hot.

Mexiko har faktiskt hittills intagit en hård position när det gäller krypto, med sin finansminister, Arturo Herrera, som angav att kryptovalutor inte kunde användas i Mexiko & rsquo; s monetära system den 29 juni.

Vad tycker du om mexikanska kryptorelaterade riktlinjer mot penningtvätt? Berätta för oss i anmärkningsområdet som anges nedan.

Varje handlare som handlar kryptovaluta på Binance -börsen vill veta om det kommande pumpvärdet av mynt för att göra stora vinster på kort tid.
Denna artikel innehåller instruktioner om hur man får reda på när och vilket mynt som kommer att delta i nästa "Pump”. Varje dag fortsätter gemenskapen Telegramkanal Crypto Pump Signals for Binance Signaler för Binance publicerar 1-2 gratis signaler om det kommande ”Pump”Och rapporterar om framgångsrika”Pumps ”som har slutförts framgångsrikt av arrangörerna för VIP -gemenskapen.
Dessa handelssignaler hjälper till att tjäna från 20% till 150% vinst på bara några timmar efter köp av mynt som publicerats på Telegram -kanalen "Crypto Pump Signals for Binance Signaler för Binance ”. Gör du redan vinst med dessa handelssignaler? Om inte, prova det! Vi önskar dig lycka till med handeln med kryptovaluta och önskar få samma vinst som VIP -användare av Crypto Pump Signals for Binance Signaler för Binance -kanal. Exempel kan ses På den här sidan!
John Lesley/ författare till artikeln

John Lesley är en erfaren handlare som specialiserat sig på teknisk analys och prognos för kryptovalutamarknaden. Han har över tio års erfarenhet av ett brett utbud av marknader och tillgångar - valutor, index och råvaror. John är författare till populära ämnen på stora forum med miljontals synpunkter och arbetar som både analytiker och professionell handlare för både kunder och han själv.

Lämna ett svar