Nytt EU-förslag ser ut att skärpa reglerna för att skicka kryptovaluta

Europeiska kommissionen ser ut att blockera stora anonyma överföringar av kryptovaluta i ett försök att begränsa penningtvätt.

Nytt EU-förslag ser ut att skärpa reglerna för att skicka kryptovaluta

Europeiska kommissionen har lagt fram ett nytt förslag som kräver att kryptotillgångstjänstleverantörer samlar in ytterligare anti-penningtvätt, eller AML, information från användare som använder kryptovaluta för penningöverföringar. Det uttalade syftet med detta förslag är att förhindra ytterligare spridning av penningtvätt inom EU.

Enligt detta förslag måste tjänsteleverantörer som utför överföringar ha namnet på upphovsmannen till överföringen, kontonummer, där kontot finns och används för att behandla transaktionen. Upphovsmannens adress, officiella personliga dokumentnummer, kund-ID-nummer eller födelsedatum och födelseort skulle också krävas enligt förslaget. Tjänsteleverantörer skulle också behöva se till att mottagarens namn och kontonummer ingår i överföringen, tillsammans med information om var kontot finns. Mottagarens kryptotillgångsleverantör skulle också behöva förfaranden för att upptäcka om informationen för upphovsmannen till överföringen ingår eller saknas.

Relaterat: Den franska regeringen vill att en byrå ska reglera krypto i hela EU

Dessa ytterligare informationskrav skulle börja när en överföring överstiger 1000 euro eller när en serie betalningar verkar vara länkade och summan överstiger 1000 euro. Kommissionen sade i förslaget:

"För att inte försämra effektiviteten i betalningssystem och kryptotillgångstjänster och för att balansera risken för att driva transaktioner under jord som ett resultat av alltför strikta identifieringskrav mot det potentiella terroristhotet med små överföringar av medel."

I fall där det finns en serie betalningar som överstiger 1000 euro men de inte verkar vara anslutna, behöver betaltjänstleverantören inte verifiera informationen om inte ”påverkar utbetalningen av pengarna kontant eller i anonyma elektroniska pengar, ”Eller” har rimliga skäl för att misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism. ”

Läs artikeln:  Skönhet och även Bitcoin: Kvinnliga koncentrerade varumärken godkänner kryptoåterbetalningar som driver främjande

Relaterat: EU ser nya regler för penningtvätt och strängare kryptorapporteringskrav

De uppdaterade kraven ingick i fyra lagstiftningsförslag som lades fram av Europeiska kommissionen den 20 juli. Alla förslagen syftade till att förbättra upptäckten av misstänkta transaktioner, stoppa penningtvätt och finansieringen av terroristaktiviteter. Europaparlamentet kommer att ha sista ordet om förslagen, och det kan ta upp till två år innan förslagen blir lag.

Varje handlare som handlar kryptovaluta på Binance -börsen vill veta om det kommande pumpvärdet av mynt för att göra stora vinster på kort tid.
Denna artikel innehåller instruktioner om hur man får reda på när och vilket mynt som kommer att delta i nästa "Pump”. Varje dag fortsätter gemenskapen Telegramkanal Crypto Pump Signals for Binance Signaler för Binance publicerar 1-2 gratis signaler om det kommande ”Pump”Och rapporterar om framgångsrika”Pumps ”som har slutförts framgångsrikt av arrangörerna för VIP -gemenskapen.
Dessa handelssignaler hjälper till att tjäna från 20% till 150% vinst på bara några timmar efter köp av mynt som publicerats på Telegram -kanalen "Crypto Pump Signals for Binance Signaler för Binance ”. Gör du redan vinst med dessa handelssignaler? Om inte, prova det! Vi önskar dig lycka till med handeln med kryptovaluta och önskar få samma vinst som VIP -användare av Crypto Pump Signals for Binance Signaler för Binance -kanal. Exempel kan ses På den här sidan!
John Lesley/ författare till artikeln

John Lesley är en erfaren handlare som specialiserat sig på teknisk analys och prognos för kryptovalutamarknaden. Han har över tio års erfarenhet av ett brett utbud av marknader och tillgångar - valutor, index och råvaror. John är författare till populära ämnen på stora forum med miljontals synpunkter och arbetar som både analytiker och professionell handlare för både kunder och han själv.

Lämna ett svar