Europeiska kommissionen föreslår nya AML-policyer för kryptotransaktioner

Europeiska kommissionen föreslår nya AML-policyer för kryptotransaktioner

Europeiska kommissionen rekommenderade en helt ny lag idag som ökar de nuvarande riktlinjerna för penningtvätt. Förslaget är inriktat på att samla in extra info för att kontextualisera och även marköverföringar från att behandlas fel för penningtvätt inom sitt territorium.

"& Ldquo; EU: s AML / CFT-regler kommer att användas helt för kryptovalutor: alla Crypto Asset Service Providers kommer säkert att behöva använda EU-regler, för att sluta kryptovalutor [från att användas] för att tvätta kontanter. ” & rdquo; angav Europeiska kommissionen. (*) till

Enligt det släppta förslaget, leverantör som utför överföringar borde krävas av monetära innovationsföretag tillsammans med kryptobörser och även kryptopungesystem för att ha tillgång till namnet på en överföring "& rsquo; upphovsmannen, inklusive deras kontonummer (baserat på varje företags system), där kontot gjordes och också finns, tillsammans med exakt var det användes för att förfina ett köp. En avsändare & rsquo; Adress, huvudsakliga filnummer, klient-ID-nummer eller kanske annan individuell information som kan erbjuda en grund för erkännande såsom deras dag och även födelseplats krävs också, enligt förslaget. , förslaget kommer säkert också att kräva stränga behandlingar för att upptäcka att man missar information, kanske med hjälp av automatisering och även artificiell intelligens för bredare informationssamlingar.

Dessutom rekommenderas extra behov för överföringar som överstiger 1,000 1,000 euro eller när erbjudanden erkänns som en del av en samling vars totala överstiger XNUMX XNUMX euro. "& Ldquo;

för att inte skada effektiviteten i avvecklingssystem och även krypto-tillgångsöverföringslösningar och även för att stabilisera hotet om att driva affärer under jord som ett resultat av alltför stränga behov av erkännande kontra den potentiella terroristrisken som är placerad av små överföringar av medel, ” & rdquo; den angivna filen. [Förslaget föreslår att] situationer där en samling av bosättningar över 1,000 XNUMX euro verkar inte kopplade, ger förslaget bosättningsföretag med viss frihet i frågan, förutom om informationen som undersöks direkt påverkar "& ldquo; utbetalningen av pengarna i pengar eller i konfidentiella digitala pengar ”& rdquo; eller företaget anser eller tänker genomförbart bedrägeri eller destruktivt syfte bakom insamlingen av affärer.

För propositionen ser också efter att öka reglerande behandlingar på alla monetära erbjudanden, bestående av de som gjorts av och även i samband med kryptovalutor genom att föreslå begränsningen av "& ldquo; pengar & rdquo; handlar över 10,000 XNUMX euro.

Betalningen rekommenderade också utvecklingen av en helt ny monetär tillsynsmyndighet, The (FATF) .Financial Action Task Force “& ldquo;

& rsquo; Ändringarna kommer säkert att säkerställa fullständig spårbarhet av kryptotillgångsöverföringar, som i dag, och kommer också säkert att möjliggöra undvikande och upptäckt av deras möjliga användning för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Förbättring av bitcoin, konfidentiella kryptobesittningsbudgetar kommer säkert att förbjudas, helt med EU: s AML / CFT-regler i kryptofältet. ” & rdquo; den angivna betalningen. I helt nya behov blev en del av en samling av fyra juridiska förslag som skickades av

Den för vittnesmål. Europeiska kommissionens 4 förslag är inriktade på att förbättra skyddet och även tillförlitligheten hos affärer, och också ge ett kontextuellt erkännande om specifika affärer kan vara kopplade till penningtvätt eller finansiering av terrorist- och / eller kriminella uppgifter.

Ansvarsfriskrivning erbjuds utbildningsmål bara. Detta används inte eller planeras för att användas som laglig, skatteplikt, finansiell investering, monetär eller annan annan vägledning.

Varje handlare som handlar kryptovaluta på Binance -börsen vill veta om det kommande pumpvärdet av mynt för att göra stora vinster på kort tid.
Denna artikel innehåller instruktioner om hur man får reda på när och vilket mynt som kommer att delta i nästa "Pump”. Varje dag fortsätter gemenskapen Telegramkanal Crypto Pump Signals for Binance Signaler för Binance publicerar 1-2 gratis signaler om det kommande ”Pump”Och rapporterar om framgångsrika”Pumps ”som har slutförts framgångsrikt av arrangörerna för VIP -gemenskapen.
Dessa handelssignaler hjälper till att tjäna från 20% till 150% vinst på bara några timmar efter köp av mynt som publicerats på Telegram -kanalen "Crypto Pump Signals for Binance Signaler för Binance ”. Gör du redan vinst med dessa handelssignaler? Om inte, prova det! Vi önskar dig lycka till med handeln med kryptovaluta och önskar få samma vinst som VIP -användare av Crypto Pump Signals for Binance Signaler för Binance -kanal. Exempel kan ses På den här sidan!
John Lesley/ författare till artikeln

John Lesley är en erfaren handlare som specialiserat sig på teknisk analys och prognos för kryptovalutamarknaden. Han har över tio års erfarenhet av ett brett utbud av marknader och tillgångar - valutor, index och råvaror. John är författare till populära ämnen på stora forum med miljontals synpunkter och arbetar som både analytiker och professionell handlare för både kunder och han själv.

Lämna ett svar