Bitconnect และผู้ก่อตั้ง Crypto Fraud มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ถูกตั้งข้อหา — ผู้กำกับสารภาพความผิดทางอาญา

Bitconnect และผู้ก่อตั้ง Crypto Fraud มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ถูกตั้งข้อหา — ผู้กำกับสารภาพความผิดทางอาญา

ทางการสหรัฐฯ ดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้กับแผนการซื้อขาย crypto ที่ผิดกฎหมาย Bitconnect และผู้บริหารในวันนี้ &#x 201C;แผน Bitconnect ถือเป็นการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในข้อหาทางอาญา &#x 201D; DOJ อธิบาย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) แนะนำเมื่อวันพุธว่าจริง ๆ แล้วได้ส่งกิจกรรมเทียบกับ Bitconnect ผู้ก่อตั้ง Satish Kumbhani, Glenn Arcaro นักการตลาดชั้นนำของสหรัฐฯ และบริษัทร่วมของเขา Future Money Ltd SEC จำได้ว่า Kumbhani อายุ 35 ปี เป็นชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในเมืองสุราษฎร์ ประเทศอินเดีย ซึ่งปัจจุบันไม่ทราบที่อยู่

ตามที่คณะกรรมาธิการ:

พวกเขาฉ้อโกงนักการเงินรายย่อยออกจาก 2 พันล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอการลงทุนทางการเงินที่ผิดกฎหมายและไม่อยู่ในรายการทั่วโลกในโครงการรวมถึงทรัพย์สินทางอิเล็กทรอนิกส์

ก.ล.ต. &#x 2019; ประเด็นที่ยื่นในศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์กระบุว่าตั้งแต่ต้นปี 2017 จนถึงเดือนมกราคม 2018 จำเลยได้ทำการเสนอขายและขายตู้นิรภัยในลักษณะที่หลอกลวงและไม่อยู่ในรายการ การลงทุนในโครงการ &#x 201;Lending Program &#x 2018; ให้บริการโดย Bitconnect &#x 2019D;

ก.ล.ต. ระบุว่า Bitconnect Lending Program &#x 201C; ทำได้ดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการรับมากกว่า 325,000 bitcoin &#x 201D; จากนักการเงินทั่วโลก

ประเด็นแจ้งว่า &#x 201C; ผู้กระทำความผิดยืนหยัดเพื่อระบุบางประเด็นว่า Bitconnect จะปล่อยตัวเฉพาะที่คาดคะเน &#x 2018; โปรแกรมรวบรวมข้อมูลการซื้อขายซอฟต์แวร์ความผันผวน &#x 2019; ว่าใช้เงินทุน &#x 2019; เงินดาวน์จะสร้างผลตอบแทนที่สูงเกินไปอย่างแน่นอน ” ค่าคอมมิชชั่นรวมถึง:

Bitconnect และ Kumbhani ได้พัฒนาเครือข่ายนักการตลาดทั่วโลก และชดเชยพวกเขาสำหรับการริเริ่มการโฆษณาและการเข้าถึงโดยจ่ายค่าชดเชย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่พวกเขาซ่อนตัวจากนักการเงิน

“สำนักงาน ก.ล.ต. &#x 2019; ออกค่าใช้จ่าย [ที่] กระทำความผิดด้วยการละเมิดข้อกำหนดการต่อต้านการฉ้อโกงและการลงทะเบียนของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของรัฐบาล ประเด็นนี้มองหาการบรรเทาคำสั่งห้าม การแยกส่วน และความหลงใหล และค่าปรับทางแพ่ง &#x 201D; คณะกรรมการดำเนินการ

อ่านบทความ:  โทเค็น EtherLite (ETL) ได้รับการจดทะเบียนบน Bitcoin com Exchange

หน่วยงานกำกับดูแลก่อนหน้านี้ได้เจรจากับ 2 ใน 5 คนที่เชื่อมโยงกับการโฆษณาแผน Bitconnect

ผู้อำนวยการและผู้ส่งเสริม Bitconnect ชั้นนำของสหรัฐอเมริการ้องขอความผิดทางอาญา

ในกิจกรรมที่เหมือนกัน กระทรวงยุติธรรมได้แนะนำเมื่อวันพุธว่า Arcaro ผู้อำนวยการ Bitconnect และนักการตลาดชั้นนำของสหรัฐฯ เกี่ยวกับแผนดังกล่าว จริง ๆ แล้วมีความผิดในข้อหาทางอาญา DOJ อธิบายว่า:

Arcaro สารภาพว่าเขาได้รับเงินไม่น้อยกว่า 24 ล้านดอลลาร์จากทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดการฉ้อโกง Bitconnect ซึ่งทุกอย่างตามไฟล์ของศาลเขาต้องจ่ายให้กับนักการเงิน

กระทรวงยุติธรรมระบุว่า ค่าปรับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอาร์คาโรคือ &#x 201C;หลังการคุมขัง 250,000 ปี ค่าปรับ 201 ดอลลาร์ หรือสองเท่าของกำไรหรือขาดทุนขั้นต้นจากการกระทำความผิด แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า การริบและการชดใช้ &#xXNUMXD;

คุณคิดอย่างไรกับทางการสหรัฐฯ &#x 2019; กิจกรรมกับ Bitconnect และผู้บริหาร? ให้เรารับรู้ในพื้นที่หมายเหตุที่ระบุไว้ด้านล่าง

เทรดเดอร์ทุกคนที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลบนการแลกเปลี่ยน Binance ต้องการทราบเกี่ยวกับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น pumpในมูลค่าของเหรียญเพื่อทำกำไรมหาศาลในระยะเวลาอันสั้น
บทความนี้มีคำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการหาเวลาและเหรียญที่จะเข้าร่วมในครั้งต่อไป “Pump” ทุกวันชุมชนบน ช่องทางโทรเลข Crypto Pump Signals for Binance สัญญาณสำหรับ Binance เผยแพร่ 3-4 สัญญาณฟรีเกี่ยวกับที่จะเกิดขึ้น “Pump” และรายงานผลสำเร็จ “Pumps” ซึ่งสำเร็จลุล่วงโดยผู้จัดงานของชุมชนวีไอพี
สัญญาณการซื้อขายเหล่านี้ช่วยให้ได้รับกำไรจาก 5% ถึง 45% ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากซื้อเหรียญที่เผยแพร่ในช่องโทรเลข “Crypto Pump Signals for Binance สัญญาณสำหรับ Binance” คุณทำกำไรโดยใช้สัญญาณการซื้อขายเหล่านี้แล้วหรือยัง? ถ้าไม่อย่างนั้นก็ลองดูสิ! เราขอให้คุณโชคดีในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และต้องการรับผลกำไรเช่นเดียวกับผู้ใช้วีไอพีของ Crypto Pump Signals for Binance สัญญาณสำหรับช่อง Binance
จอห์นเลสลีย์/ ผู้เขียนบทความ

John Lesley เป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการคาดการณ์ตลาดสกุลเงินดิจิทัล เขามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีกับตลาดและสินทรัพย์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์จอห์นเป็นผู้เขียนหัวข้อยอดนิยมในฟอรัมหลักที่มีผู้เข้าชมหลายล้านครั้งและทำงานเป็นทั้งนักวิเคราะห์และเทรดเดอร์มืออาชีพสำหรับทั้งลูกค้าและ ตัวเขาเอง.

เขียนความเห็น