โปรโมเตอร์ Bitconnect สารภาพผิดต่อโครงการ Ponzi เนื่องจากแพลตฟอร์มต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่ ก.ล.ต

Glenn Arcaro อดีตโปรโมเตอร์ BitConnect ได้ขอร้องให้มีความผิดจริงตามหน้าที่ของเขาในตำนาน อย่างไรก็ตาม ที่ตั้งของ Satish Kumbhani เจ้าของบริษัทนั้นไม่สามารถระบุได้

โปรโมเตอร์ Bitconnect สารภาพผิดต่อโครงการ Ponzi เนื่องจากแพลตฟอร์มต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่ ก.ล.ต

Glenn Arcaro อดีตหัวหน้างานและผู้ส่งเสริมโครงการ Bitconnect Ponzi ที่รู้จักกันดี ได้ขอร้องให้มีความผิดในข้อหาฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเขาในการแลกเปลี่ยน crypto ที่หมดอายุแล้วและแพลตฟอร์มการยืม

เขาได้รับเงินจำนวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับนักการเงิน

ในกิจกรรมที่เหมือนกันในตำนานที่มีมาอย่างยาวนาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เรียกเก็บเงิน Bitconnect เจ้าของ Satish Kumbhani หัวหน้างานก่อนหน้านี้ Arcaro และ Future Money Ltd เกี่ยวกับโครงการนี้ ผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอความปลอดภัยที่หลอกลวงและไม่อยู่ในรายการซึ่งมีมูลค่าสุทธิ 2 พันล้านดอลลาร์

ความก้าวหน้าล่าสุดเกิดขึ้น 3 ปีหลังจาก BitConnect ปิดแพลตฟอร์มการยืมและการแลกเปลี่ยน crypto โดยคำนึงถึงคำเตือนจากเท็กซัสและหน่วยงานกำกับดูแลของ North Carolina

ที่จริงแล้ว Bitconnect มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นแบบ Ponzi และโครงการนี้ยังคงมีอยู่ในมส์มากมาย

'โฆษณาชวนเชื่อ'

ตามการเปิดตัวเมื่อวันที่ 1 กันยายนจากกระทรวงยุติธรรม (DoJ) Arcaro ยอมรับผิดในข้อหาที่ประกาศทฤษฎีสมคบคิดเพื่ออุทิศการฉ้อโกงสายสะดือ

ผู้อาศัยในลอสแองเจลิสสารภาพว่าสมคบคิดกับ “ผู้อื่น” เพื่อใช้ประโยชน์จากนักการเงินโดย “ทำการตลาดอย่างฉ้อฉล” การเสนอเหรียญของ BitConnect และแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto เพื่อเป็นการลงทุนทางการเงินที่ทำกำไรได้มหาศาล

ชายวัย 44 ปียังสารภาพว่าเป็นนักการเงินที่หลอกลวงเกี่ยวกับ “BitConnect Trading Bot” และ “ซอฟต์แวร์ความผันผวน” เนื่องจากมีความสามารถในการผลิตรายรับจำนวนมากและยังรับประกันผลตอบแทนด้วยการใช้เงินทุนทางการเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับความผันผวนของตลาด crypto

“ที่จริงแล้ว BitConnect ดำเนินโครงการ Ponzi แบบหนังสือโดยจ่ายเงินให้นักการเงิน BitConnect ก่อนหน้านี้ด้วยเงินสดจากนักการเงินในภายหลัง” การเปิดตัว DoJ อ่าน

Arcaro อ้างว่าจริง ๆ แล้วมีเครือข่ายนักการตลาดขนาดใหญ่ในอเมริกาเหนือที่พัฒนาโครงการพีระมิดที่เรียกว่า "โปรแกรมอ้างอิง Bitconnect" เขาได้รับประมาณ 15% ต่อสิทธิ์การลงทุนทางการเงินในโครงการยืมของ BitConnect ในขณะที่เขาก็ถูกตัดออกจาก การลงทุนทางการเงินทั้งหมดโดยใช้กองทุน "โคลน" ที่ซ่อนอยู่

อ่านบทความ:  Bitcoin ยกเลิกการร่วงของราคา BTC ตลอดทั้งวันด้วยการผลักดันใหม่เหนือ $46K

โปรโมเตอร์คนก่อนสารภาพว่าได้รับเงินประมาณ 24 ล้านดอลลาร์จากงานหลอกลวงของเขา และยังได้รับเงินทั้งหมดคืนให้กับนักการเงินอีกด้วย

“Arcaro เพิ่มการแนะนำตลาด cryptocurrency ให้มากที่สุด ดึงดูดนักการเงินที่ไร้เดียงสาทั่วโลกให้เข้ามาในช่วงต้นโดยรับประกันว่าพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน และยังจัดการเว็บและเครือข่ายโซเชียลเพื่อไปยังสระว่ายน้ำที่ใหญ่ขึ้นของผู้ประสบภัยด้วยความสะดวกและอัตราที่ดีกว่า” อ้าง เจ้าหน้าที่พิเศษที่รับผิดชอบ Ryan L. Korner จากสำนักงานสืบสวนคดีอาญาของ IRS (IRS-CI) ในลอสแองเจลิส

ที่เกี่ยวข้อง Crypto นั้นมีขนาดใหญ่เกินกว่ากฎหมายมหาชน เตือนประธาน ก.ล.ต.

ค่าธรรมเนียม ก.ล.ต. ใหม่

ค่าธรรมเนียม ก.ล.ต. ที่เปิดตัวในวันนี้มุ่งเน้นไปที่ BitConnect เจ้าของ Satish Kumbhani ผู้บังคับบัญชาคนก่อนของ Arcaro และ Future Money Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่รวมโดย Arcaro ในฮ่องกง

ตามความคับข้องใจในวันที่ 1 กันยายน ก.ล.ต. ประกาศว่าผู้ถูกกล่าวหาดำเนินการเสนอความปลอดภัยที่หลอกลวงและไม่อยู่ในรายการโดยใช้แพลตฟอร์มการยืมของ BitConnect ระหว่างปี 2017 ถึงปี 2018 ซึ่งสร้างรายได้ประมาณ 325,000 Bitcoin (BTC) มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น

ความคับข้องใจยืนยันว่าบุคคลถูกหลอกให้ซื้อแพลตฟอร์มการยืมโดยใช้การเคลมประกันว่าหุ่นยนต์ซื้อขายของ BitConnect จะสร้างผลตอบแทนที่แน่นอน 40% ต่อเดือนและยังเกี่ยวข้องกับ BitConnect ในการเผยแพร่ "ทำให้เชื่อผลตอบแทน" บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับประมาณ 1 % ในแต่ละวัน หรือ 3,700% ทุกปี

“การเรียกร้องประกันเหล่านี้เป็นการหลอกลวง ตามที่จำเลยเข้าใจหรือถูกละเลยอย่างไม่ระมัดระวัง BitConnect ไม่ได้ปล่อยเงินทุนสำหรับการซื้อขายด้วยบอทเทรดที่ถูกกล่าวหาว่า BitConnect และ Kumbhani ดูดเงินทุนของนักการเงินออกเพราะความได้เปรียบของตนเองและหุ้นส่วนของพวกเขา”

ก.ล.ต. ระลึกไว้เสมอว่าขณะนี้ยังไม่มีการระบุตำแหน่งของ Kumbhani เจ้าของ BitConnect

อ่านบทความ:  TabTrader Token กำลังเปิดตัวบน AcceleRaytor และ Solanium

ก.ล.ต. กำลังมองหาการยุบกองทุนโดยสมบูรณ์ การสั่งการให้จำเลยไม่ละเมิดกฎหมายด้านความปลอดภัยในอนาคต และค่าปรับทางแพ่ง

ในเดือนพฤษภาคม ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินจากนักการตลาด BitConnect อีก 6 รายสำหรับหน้าที่ของตนในการให้บริการที่ไม่เสถียรที่อ้างสิทธิ์และ Crypto Pumpข่าวรายงานเมื่อวันที่ 8 ก.ค. ว่า ก.ล.ต. ได้เข้าเจรจากับ 4 ใน 6 คนแล้ว

.

เทรดเดอร์ทุกคนที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลบนการแลกเปลี่ยน Binance ต้องการทราบเกี่ยวกับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น pumpในมูลค่าของเหรียญเพื่อทำกำไรมหาศาลในระยะเวลาอันสั้น
บทความนี้มีคำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการหาเวลาและเหรียญที่จะเข้าร่วมในครั้งต่อไป “Pump” ทุกวันชุมชนบน ช่องทางโทรเลข Crypto Pump Signals for Binance สัญญาณสำหรับ Binance เผยแพร่ 3-4 สัญญาณฟรีเกี่ยวกับที่จะเกิดขึ้น “Pump” และรายงานผลสำเร็จ “Pumps” ซึ่งสำเร็จลุล่วงโดยผู้จัดงานของชุมชนวีไอพี
สัญญาณการซื้อขายเหล่านี้ช่วยให้ได้รับกำไรจาก 5% ถึง 45% ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากซื้อเหรียญที่เผยแพร่ในช่องโทรเลข “Crypto Pump Signals for Binance สัญญาณสำหรับ Binance” คุณทำกำไรโดยใช้สัญญาณการซื้อขายเหล่านี้แล้วหรือยัง? ถ้าไม่อย่างนั้นก็ลองดูสิ! เราขอให้คุณโชคดีในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และต้องการรับผลกำไรเช่นเดียวกับผู้ใช้วีไอพีของ Crypto Pump Signals for Binance สัญญาณสำหรับช่อง Binance
จอห์นเลสลีย์/ ผู้เขียนบทความ

John Lesley เป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการคาดการณ์ตลาดสกุลเงินดิจิทัล เขามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีกับตลาดและสินทรัพย์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์จอห์นเป็นผู้เขียนหัวข้อยอดนิยมในฟอรัมหลักที่มีผู้เข้าชมหลายล้านครั้งและทำงานเป็นทั้งนักวิเคราะห์และเทรดเดอร์มืออาชีพสำหรับทั้งลูกค้าและ ตัวเขาเอง.

เขียนความเห็น