FBI เข้าร่วมการสอบสวน Mirror Trading ในแอฟริกาเพื่อช่วยกู้คืนกองทุนนักลงทุนสหรัฐ

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation) กำลังเข้าร่วมการสอบสวนคดีฉ้อโกงการเข้ารหัสลับที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในปี 2020

FBI เข้าร่วมการสอบสวน Mirror Trading ในแอฟริกาเพื่อช่วยกู้คืนกองทุนนักลงทุนสหรัฐ

การสืบสวนบริษัท Mirror Trading International (MTI) ของแอฟริกาใต้ ซึ่งถูกมองว่าเป็นโครงการ Bitcoin (BTC) Ponzi ที่พังพินาศที่สุดในปีที่แล้ว กำลังดำเนินการกับสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI)

MTI ซึ่งเข้าสู่การชำระบัญชีชั่วคราวในเดือนธันวาคม 2020 อ้างว่ามีสมาชิกมากกว่า 260,000 รายใน 170 ประเทศที่ระดับความสูง ได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลในเท็กซัสเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ซึ่งการดำเนินการต่างๆ ถูกปิดตัวลงอย่างรวดเร็ว Financial Services Conduct Authority (FSCA) ของแอฟริกาใต้ได้ออกแถลงการณ์ในเดือนสิงหาคม 2020 โดยเตือนว่าบริษัทขาดใบอนุญาตบังคับ และเสนอให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่เหลือเชื่อและน่าอัศจรรย์จากการลงทุนของพวกเขา FSCA ได้แนะนำให้ลูกค้าปัจจุบันของ MTI ขอเงินคืนทันที

นับตั้งแต่การล่มสลายของโครงการ ทีมชำระบัญชีในแอฟริกาใต้ได้พยายามติดตามทรัพย์สินของ MTI โดยบริษัทเชื่อว่ามีประมาณ 23,000 BTC มูลค่าประมาณ 874 ล้านดอลลาร์ในราคาวันนี้ ทีมงานได้พยายามขยายอำนาจเพื่อช่วยเหลือความพยายามของพวกเขาตั้งแต่เดือนมกราคม

ในอีเมลที่ส่งถึง Bloomberg ผู้ดูแลทรัพย์สินของ MTI ห้ารายกล่าวว่าขณะนี้พวกเขา "ได้พบปะกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ เช่น สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ได้รับการติดต่อจากพวกเขา" โดยเปิดเผยว่า "เอฟบีไอกำลังร่วมมือกับผู้ชำระบัญชีของ Mirror Trading International เพื่อผลประโยชน์ของนักลงทุนในสหรัฐฯ และท้องถิ่นหลายราย”

ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้ สื่อในแอฟริกาใต้ได้รั่วไหลถึงการสื่อสารภายใน MTI ที่ถูกกล่าวหา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอยู่ในความมืดมิดเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ โดยมี Johann Steynberg CEO ของ MTI เป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ 

ที่เกี่ยวข้อง: แอฟริกาใต้เรียนรู้บทเรียน crypto ที่ยากลำบากท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในการติดต่อกับ Bloomberg ผู้ชำระบัญชีกล่าวว่า "แม้ว่าจะมีเส้นทางกระดาษ (ตั๋วเครื่องบิน) เกี่ยวกับความพยายามในเที่ยวบินที่เป็นไปได้ของ [Steynberg] ไปยังบราซิล แต่ก็ไม่มีวิดีโอหรือภาพถ่ายยืนยันได้ว่าเขาออกจากประเทศแล้ว" Steynberg ยังคงเป็น AWOL ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 

อ่านบทความ:  นักเทนนิสสาว นาโอมิ โอซากะ แสดงความสนใจใน Dogecoin เปิดตัว NFT

ผู้บริหารของบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ของแอฟริกาใต้ Luno ได้เปิดเผยในสัปดาห์นี้กับผู้สื่อข่าวว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโจรกรรม crypto ที่สำคัญในประเทศในฤดูใบไม้ผลินี้ ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการลงทุน Africrypt ได้ส่งเงินของพวกเขาไปยัง MTI ก่อนหน้านี้แล้ว 

เทรดเดอร์ทุกคนที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลบนการแลกเปลี่ยน Binance ต้องการทราบเกี่ยวกับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น pumpในมูลค่าของเหรียญเพื่อทำกำไรมหาศาลในระยะเวลาอันสั้น
บทความนี้มีคำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการหาเวลาและเหรียญที่จะเข้าร่วมในครั้งต่อไป “Pump” ทุกวันชุมชนบน ช่องทางโทรเลข Crypto Pump Signals for Binance สัญญาณสำหรับ Binance เผยแพร่ 1-2 สัญญาณฟรีเกี่ยวกับที่จะเกิดขึ้น “Pump” และรายงานผลสำเร็จ “Pumps” ซึ่งสำเร็จลุล่วงโดยผู้จัดงานของชุมชนวีไอพี
สัญญาณการซื้อขายเหล่านี้ช่วยให้ได้รับกำไรจาก 20% ถึง 150% ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากซื้อเหรียญที่เผยแพร่ในช่องโทรเลข “Crypto Pump Signals for Binance สัญญาณสำหรับ Binance” คุณทำกำไรโดยใช้สัญญาณการซื้อขายเหล่านี้แล้วหรือยัง? ถ้าไม่อย่างนั้นก็ลองดูสิ! เราขอให้คุณโชคดีในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และต้องการรับผลกำไรเช่นเดียวกับผู้ใช้วีไอพีของ Crypto Pump Signals for Binance สัญญาณสำหรับช่อง Binance ดูตัวอย่างได้ ในหน้านี้!
จอห์นเลสลีย์/ ผู้เขียนบทความ

John Lesley เป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการคาดการณ์ตลาดสกุลเงินดิจิทัล เขามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีกับตลาดและสินทรัพย์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์จอห์นเป็นผู้เขียนหัวข้อยอดนิยมในฟอรัมหลักที่มีผู้เข้าชมหลายล้านครั้งและทำงานเป็นทั้งนักวิเคราะห์และเทรดเดอร์มืออาชีพสำหรับทั้งลูกค้าและ ตัวเขาเอง.

เขียนความเห็น