หน่วยงานกำกับดูแลของเม็กซิโก: การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency 12 แห่งดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย

เม็กซิกัน

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (UIF) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเม็กซิโก ได้ออกการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 12 แห่งที่ทำงานอย่างผิดกฎหมายในประเทศ ชื่อของธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้ถูกกล่าวถึง และสิ่งนี้บ่งชี้ว่าการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับ SAT ซึ่งเป็นประเทศชาติ หน่วยงานด้านภาษี Santiago Nieto Castillo ผู้นำของ UIF กล่าวว่าพวกเขากำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการกับธุรกิจเหล่านี้

กฎหมายฟินเทคของเม็กซิโกพัฒนาว่าผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์เสมือนจริงจำเป็นต้องรายงานกิจกรรมของผู้บริโภคที่เจรจากันมากกว่า 57,804 เปโซ ซึ่งปัจจุบันเทียบเท่ากับ 2,911 ดอลลาร์ นโยบายนี้เริ่มต้นในเดือนเมษายน 2021 Nieto Castillo กล่าวว่า UIF ได้รับการแจ้งเตือน 3,400 รายการจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 23 แห่งที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแล ในประเทศการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลได้รับการรับรองว่าเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากการฟอกเงินและการระดมทุนจากการก่อการร้าย

Nieto Castillo บอกเป็นนัยว่าอาจมีความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนเหล่านี้กับกลุ่มอาชญากร เขากล่าวว่า:

ปัญหาสำคัญคือการประเมิน cryptocurrencies และความสัมพันธ์กับกลุ่มอาชญากร ทำให้ฉันสนใจว่ามีการติดตั้งแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลจำนวนหนึ่งในเมืองต่างๆ ในรัฐฮาลิสโก (สถานที่ที่ควบคุมโดยกลุ่มพันธมิตรของฮาลิสโก)

แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนอาจถูกลงโทษ

ด้วยความช่วยเหลือของการแลกเปลี่ยนที่ลงทะเบียนแล้ว UIF ได้ตรวจพบความพยายามในการฟอกเงิน 3 ครั้งโดยใช้สกุลเงินดิจิตอล ในหัวข้อ Nieto Castillo กล่าวว่าด้วยการกำกับดูแลนี้พวกเขาได้กำหนดกรณีที่ปริมาณที่เจรจาโดยผู้ใช้บางคนวางไว้'& rsquo; t แสดงถึงโปรไฟล์การทำธุรกรรมของพวกเขา

การแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับการคว่ำบาตรที่ใช้โดยรัฐบาลกลางของเม็กซิโก การลงโทษเหล่านี้อาจประกอบด้วยข้อหาทางอาญาพร้อมกับค่าปรับ ตามกฎหมายทั่วประเทศ การแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาจจ่ายระหว่าง 29,000 เปโซ (เกือบ 2K ดอลลาร์) ถึง 295,400 เปโซ (เกือบ 15 ดอลลาร์) สำหรับการไม่ได้ลงทะเบียนกับ SAT

อ่านบทความ:  รัฐสภารัสเซียจะพิจารณาข้อ จำกัด สำหรับนักลงทุน Crypto ที่ไม่ผ่านการรับรอง

โดยสรุป Nieto Castillo ระบุว่าจะดีกว่าหากแนวปฏิบัติของเม็กซิโกพัฒนา CNBV ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการธนาคารทั่วประเทศ ในฐานะองค์กรควบคุมการฟอกเงินสำหรับการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ เนื่องจากองค์กรมีประสบการณ์ในการจัดการภัยคุกคามประเภทนี้มากขึ้น

ที่จริงแล้วเม็กซิโกมีจุดยืนที่ยากลำบากในคริปโต โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Arturo Herrera ระบุว่าคริปโตเคอเรนซีไม่ได้เปิดใช้งานเพื่อใช้ในเม็กซิโก'& rsquo; ระบบการเงิน วันที่ 29 มิ.ย.

คุณคิดอย่างไรกับแนวทางต่อต้านการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของเม็กซิโก บอกเราในพื้นที่หมายเหตุด้านล่าง

เทรดเดอร์ทุกคนที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลบนการแลกเปลี่ยน Binance ต้องการทราบเกี่ยวกับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น pumpในมูลค่าของเหรียญเพื่อทำกำไรมหาศาลในระยะเวลาอันสั้น
บทความนี้มีคำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการหาเวลาและเหรียญที่จะเข้าร่วมในครั้งต่อไป “Pump” ทุกวันชุมชนบน ช่องทางโทรเลข Crypto Pump Signals for Binance สัญญาณสำหรับ Binance เผยแพร่ 1-2 สัญญาณฟรีเกี่ยวกับที่จะเกิดขึ้น “Pump” และรายงานผลสำเร็จ “Pumps” ซึ่งสำเร็จลุล่วงโดยผู้จัดงานของชุมชนวีไอพี
สัญญาณการซื้อขายเหล่านี้ช่วยให้ได้รับกำไรจาก 20% ถึง 150% ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากซื้อเหรียญที่เผยแพร่ในช่องโทรเลข “Crypto Pump Signals for Binance สัญญาณสำหรับ Binance” คุณทำกำไรโดยใช้สัญญาณการซื้อขายเหล่านี้แล้วหรือยัง? ถ้าไม่อย่างนั้นก็ลองดูสิ! เราขอให้คุณโชคดีในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และต้องการรับผลกำไรเช่นเดียวกับผู้ใช้วีไอพีของ Crypto Pump Signals for Binance สัญญาณสำหรับช่อง Binance ดูตัวอย่างได้ ในหน้านี้!
จอห์นเลสลีย์/ ผู้เขียนบทความ

John Lesley เป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการคาดการณ์ตลาดสกุลเงินดิจิทัล เขามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีกับตลาดและสินทรัพย์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์จอห์นเป็นผู้เขียนหัวข้อยอดนิยมในฟอรัมหลักที่มีผู้เข้าชมหลายล้านครั้งและทำงานเป็นทั้งนักวิเคราะห์และเทรดเดอร์มืออาชีพสำหรับทั้งลูกค้าและ ตัวเขาเอง.

เขียนความเห็น