สหรัฐฯ โทษจำคุก 3 ปี ฐานปฏิบัติการธุรกิจแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่ไม่ได้รับอนุญาต

สหรัฐฯ โทษจำคุก 3 ปี ฐานปฏิบัติการธุรกิจแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่ไม่ได้รับอนุญาต

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) แนะนำเมื่อวันพฤหัสบดีว่าชายชาวแคลิฟอร์เนีย Hugo Sergio Mejia ถูกลงโทษถึง 201 เดือนในคุกของรัฐบาลในข้อหาทำธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งซื้อขายขั้นต่ำ 36 ล้านดอลลาร์ใน bitcoin และเงิน โดยทั่วไปสำหรับผู้ค้ายา Ľ

ชายชาวซาน เบอร์นาดิโน เคาน์ตี้ วัย 50 ปี ขอร้องให้มีความผิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง &#x 201C; เรื่องหนึ่งของการดำเนินธุรกิจการโอนเงินสดโดยไม่ได้รับอนุญาต และอีกเรื่องหนึ่งของการฟอกเงินสด &#x 201D; DOJ ระบุไว้

Mejia ดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยเปลี่ยน bitcoin เป็นเงิน และในทางกลับกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2018 ถึงกันยายน 2020 เขาเรียกเก็บเงินค่าชดเชยสำหรับการซื้อเหล่านี้ แต่ไม่เคยลงทะเบียนธุรกิจของเขากับ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ในการเพิ่มประสิทธิภาพ เขาได้พัฒนาบริษัทต่างๆ เพื่อปกปิดงานที่แท้จริงของเขา ซึ่งประกอบด้วย Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data และ The HODL Group LLC ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมอย่างครอบคลุม ชี้แจง:

ในช่วงระยะเวลาเกือบ 2½½ ปี ตามข้อตกลงการอุทธรณ์ Mejia ซื้อขายขั้นต่ำ 13 ล้านดอลลาร์

(* 3 *)

DOJ กำหนดว่า Mejia ได้พบกับลูกค้าที่ติดต่อกับตำรวจหลายครั้งในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2009 ถึงเดือนมีนาคม 2020 เพื่อแลกเปลี่ยน bitcoin เป็นเงินจำนวน 201 เหรียญ č

ในขณะที่ทำการแลกเปลี่ยน 14.273 bitcoins เป็นเงิน 82,150 ดอลลาร์บวกค่าใช้จ่ายในเดือนมีนาคม 2020 ลูกค้าที่ร่วมมือกับตำรวจได้แจ้ง Mejia ว่า &#x 201C; ลูกค้าหลักของเขาคือผู้ซื้อเมทแอมเฟตามีนในออสเตรเลียที่ซื้อเมทแอมเฟตามีนทุก 4 ถึง 6 สัปดาห์ และทำการตลาดในออสเตรเลียมากกว่าอัตราทั่วไปในสหรัฐอเมริกาถึง 5 เท่า ” DOJ อธิบาย

กระทรวงยุติธรรมได้ระลึกไว้เสมอว่า “Mejia และลูกค้าที่ติดต่อกับตำรวจได้ทำการซื้อ bitcoin-cash จำนวน 5 ครั้งซึ่งมีมูลค่าสะสมมากกว่า $250,000 &#x 201D; รวมทั้ง:

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการอุทธรณ์กับรัฐบาลกลาง Mejia เห็นด้วยที่จะสละทรัพย์สินทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยเงิน $233,987 ที่ถูกยึดจากบ้านในซานตาอานาและออนแทรีโอ เหรียญเงินและแท่ง และยังมีอีกประมาณ $95,587 ที่แตกต่างกัน ถูกยึดเงินดิจิตอล

(*3 *) แท็กในเรื่องนี้ DOJ, fincen, คุก, คุก, การแลกเปลี่ยน bitcoin ที่ไม่มีใบอนุญาต, ไม่อยู่ในรายการ

คุณเชื่อไหมว่า เมเจีย ควรติดคุก 3 ปี ? ให้เราเข้าใจในพื้นที่หมายเหตุที่ระบุไว้ด้านล่าง

เทรดเดอร์ทุกคนที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลบนการแลกเปลี่ยน Binance ต้องการทราบเกี่ยวกับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น pumpในมูลค่าของเหรียญเพื่อทำกำไรมหาศาลในระยะเวลาอันสั้น
บทความนี้มีคำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการหาเวลาและเหรียญที่จะเข้าร่วมในครั้งต่อไป “Pump” ทุกวันชุมชนบน ช่องทางโทรเลข Crypto Pump Signals for Binance สัญญาณสำหรับ Binance เผยแพร่ 10 สัญญาณฟรีเกี่ยวกับ "Pump” และรายงานผลสำเร็จ “Pumps” ซึ่งสำเร็จลุล่วงโดยผู้จัดงานของชุมชนวีไอพี
ดูวิดีโอบน วิธีค้นหาเกี่ยวกับ cryptocurrency ที่จะเกิดขึ้น pump และรับผลกำไรมหาศาล.
สัญญาณการซื้อขายเหล่านี้ช่วยสร้างผลกำไรมหาศาลในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากซื้อเหรียญที่เผยแพร่บนช่อง Telegram คุณทำกำไรโดยใช้สัญญาณการซื้อขายเหล่านี้แล้วหรือยัง ถ้าไม่เช่นนั้น ลองใช้เลย! เราหวังว่าคุณจะโชคดีในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และต้องการรับผลกำไรเช่นเดียวกับสมาชิกวีไอพีของ Crypto Pump Signals for Binance สัญญาณสำหรับช่อง Binance
จอห์นเลสลีย์/ ผู้เขียนบทความ

John Lesley เป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการคาดการณ์ตลาดสกุลเงินดิจิทัล เขามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีกับตลาดและสินทรัพย์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์จอห์นเป็นผู้เขียนหัวข้อยอดนิยมในฟอรัมหลักที่มีผู้เข้าชมหลายล้านครั้งและทำงานเป็นทั้งนักวิเคราะห์และเทรดเดอร์มืออาชีพสำหรับทั้งลูกค้าและ ตัวเขาเอง.

เขียนความเห็น