$ 2 Bilyong Crypto Fraud Bitconnect at Tagapagtatag na Siningil - Sinisiyahan ng Direktor na Magkakasala sa Mga Singil sa Criminal

$ 2 Bilyong Crypto Fraud Bitconnect at Tagapagtatag na Siningil - Sinisiyahan ng Direktor na Magkakasala sa Mga Singil sa Criminal

Ang mga awtoridad ng Estados Unidos ay nagpatuloy na gumawa ng isang bagay tungkol dito kumpara sa iligal na crypto trading plan na Bitconnect at mga exec nito ngayon. & # x 201C; Ang plano ng Bitconnect ay naisip na ang pinakamalaking pandaraya sa cryptocurrency na hindi pa nasisingil nang kriminal, & # x 201D; paliwanag ng DOJ.

Ipinakilala ng US Securities and Exchange Commission (SEC) Miyerkules na talagang nagsumite ito ng isang aktibidad kumpara sa Bitconnect, ang tagapagtatag nito na si Satish Kumbhani, ang nangungunang marketer ng US na si Glenn Arcaro, at ang kanyang kaakibat na firmFuture Money Ltd Inisip ng SEC na si Kumbhani, edad 35, ay isang taong India na nanirahan sa Surat, India, ngunit ang kasalukuyang lokasyon ay hindi nakilala.

Ayon sa Komisyon:

Kinuha nila ang mga retail financer ng $ 2 bilyon sa pamamagitan ng isang iligal at hindi nakalista na alok ng mga pamumuhunan sa pananalapi sa isang programa kabilang ang mga elektronikong katangian.

Ang SEC & # x 2019; ang isyu, na isinumite sa Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Timog Distrito ng New York, ay tinatalakay na mula sa unang bahagi ng 2017 hanggang Enero 2018, ang pamumuhunan sa isang & # x 201; Lending Program & # x 2018; ibinigay ngBitconnect & # x 2019D;

Sinasaad ng SEC na ang Bitconnect Lending Program & # x 201C; hindi maiiwasang magaling sa pagkuha ng higit sa 325,000 bitcoin & # x 201D; mula sa mga financer sa buong mundo.

Ipinahayag ng isyu na ang & # x 201C; ang mga nagkasala ay maling paninindigan, upang pangalanan ang ilang mga puntos, na ang Bitconnect ay tiyak na ilalabas ang sinasabing eksklusibong & # x 2018; volatility software program trading crawler & # x 2019; iyon, na gumagamit ng mga financier & # x 2019; mga pagbabayad, tiyak na lilikha ng masyadong mataas na pagbabalik. & # x 201D; Kasama sa Komisyon:

Ang Bitconnect at Kumbhani ay bumuo ng isang network ng mga marketer sa buong mundo, at binayaran ang mga ito para sa kanilang mga pagkukusa sa advertising at pag-abot sa pamamagitan ng pagbabayad ng mga bayad, isang makabuluhang bahagi kung saan nagtago sila mula sa mga financier.

& # x 201C; Ang SEC & # x 2019; Ang isyu ay naniningil [sa] mga nagkakasala sa paglabag sa antifraud at pagpapatala ng pagpapatala ng pamahalaan ligtas na mga batas. Ang isyu ay naghahanap ng pagpapagaan ng utos, disgorgement plus passion, at mga multa sa sibil, & # x 201D; nagpatuloy ang Komisyon.

Basahin ang artikulo:  Ang kumpanya na ito ay nakakakuha ng BTC.com sa isang pagsisikap na palakasin ang kita sa pamamagitan ng pagmimina ng cryptocurrency

Ang awtoridad sa regulasyon ay dating nakipag-ayos sa 2 sa 5 katao na isinama sa pag-a-advertise sa plano ng Bitconnect.

Ang Nangungunang Direktor ng Estados Unidos at Tagapagtaguyod ng Bitconnect ay Humihingi ng Pagkakasala sa Mga Singil sa Criminal

Sa isang magkatulad na aktibidad, ipinakilala ng Kagawaran ng Hustisya noong Miyerkules na si Arcaro, isang direktor ng Bitconnect at ang nangungunang marketer ng US ng plano, ay talagang nakiusap na nagkasala sa mga kasong kriminal. Ipinaliwanag ng DOJ:

Ipinagtapat ni Arcaro na nakakuha siya ng hindi kukulangin sa $ 24 milyon mula sa teorya sa pagsabwatan ng pandaraya ng Bitconnect, na ang bawat isa, ayon sa mga file ng korte, kailangan niyang magbayad sa mga financer.

Inilahad ng Kagawaran ng Hustisya na ang pinakamabuting kalagayan na multa para sa Arcaro ay & # x 201C; Dalawampung taon sa likod ng mga bar, $ 250,000 parusa o dalawang beses ang kabuuang kita o pagkawala mula sa paglabag, alinman ang mas mataas; pagkawala at pagbabayad. & # x 201D;

Ano ang palagay mo sa mga awtoridad ng US & # x 2019; aktibidad kumpara sa Bitconnect at mga exec nito? Kilalanin natin sa lugar ng mga pangungusap na nakalista sa ibaba.

Ang bawat negosyante na nakikipagpalitan ng cryptocurrency sa exchange ng Binance ay nais na malaman tungkol sa paparating pumpna nasa halaga ng mga barya upang makagawa ng malaking kita sa isang maikling panahon.
Naglalaman ang artikulong ito ng mga tagubilin sa kung paano malaman kung kailan at aling barya ang lalahok sa susunod na “Pump". Araw-araw, ang pamayanan sa Telegram channel Crypto Pump Signals for Binance Mga Sinyales para sa Binance naglathala ng 3-4 libreng signal tungkol sa paparating na “Pump"At mga ulat sa matagumpay na"Pumps ”na matagumpay na nakumpleto ng mga tagapag-ayos ng pamayanang VIP.
Ang mga signal ng kalakalan na ito ay makakatulong kumita mula sa 5% hanggang 45% na kita sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos bumili ng mga coin na na-publish sa Telegram channel na "Crypto Pump Signals for Binance Mga Sinyales para sa Binance ”. Kumikita ka na ba gamit ang mga signal ng kalakalan? Kung hindi, subukan mo ito! Nais naming swerte ka sa trading cryptocurrency at nais naming makatanggap ng parehong kita ng mga gumagamit ng VIP ng Crypto Pump Signals for Binance Mga signal para sa channel ng Binance.
John Lesley/ may-akda ng artikulo

Si John Lesley ay isang bihasang negosyante na nagdadalubhasa sa teknikal na pagtatasa at pagtataya ng merkado ng cryptocurrency. Mayroon siyang higit sa 10 taon na karanasan sa isang malawak na hanay ng mga merkado at assets - mga pera, indeks at mga kalakal. Si John ang may-akda ng mga tanyag na paksa sa mga pangunahing forum na may milyun-milyong mga pagtingin at gumagana bilang parehong isang analyst at isang propesyonal na negosyante para sa parehong kliyente at ang kanyang sarili.

Mag-iwan ng Sagot