Sumasang-ayon ang Bitmex na Magbayad ng $ 100 Milyon upang Malutas ang Mga Pagsingil Sa FinCEN at CFTC

Sumasang-ayon ang Bitmex na Magbayad ng $ 10 Milyon upang Malutas ang Mga Pagsingil Sa FinCEN at CFTC

Pinatunayan ng Bitmex noong Martes na “& ldquo; Ito ay talagang umabot sa isang resolusyon kasama ang parehong Komisyon ng Pagkalakal ng Komersyo ng Estados Unidos (CFTC) at Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) na may kaugnayan sa mga pagsusuri ng parehong kumpanya. " & rdquo; Ang negosyo ay binubuo:

Pumayag ang Bitmex na magbayad ng hanggang US $ 100 milyon upang makitungo sa mga singil.

"& Ldquo; Ngayon ay nagmamarka ng isang kritikal na araw sa aming negosyo '& rsquo; s kasaysayan, at talagang kami ay nalulugod na ilagay ito sa likod namin, "& rdquo; nagkomento ng CEO ng Bitmex na si Alexander Höptner. "& Ldquo; Habang lumalaki ang crypto at nakakakuha sa isang bagong-edad, kami rin ay talagang nakabuo sa pinakamalaking platform ng derivatives ng crypto na may ganap na kumpirmadong base ng gumagamit." & Rdquo;

Indibidwal na isiniwalat ng CFTC ang Martes na "& ldquo; ang Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa South District ng New York ay talagang nakuha sa isang utos ng pahintulot kumpara sa 5 negosyo na sinisingil sa pagpapatakbo ng Bitmex cryptocurrency derivatives trading platform. " & rdquo; Ang negosyo ay ang HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited, at HDR Global Services (Bermuda) Ltd

Ang FinCEN, isang tanggapan ng Kagawaran ng Estados Unidos ng (*), ay nagpatunay din sa isang pahayagTreasury na talagang napagmasdan nito ang isang $ 100 milyong singil sa cash sibil laban sa Martes & ldquo; para sa mga sadyang pagkakasala ngBitmex & rdquo; at mga patakaran nito.Bank Secrecy Act “& ldquo;

, na tumakbo bilang isang hindi rehistradong negosyante ng futures komisyon (FCM) at nag-alok ng mga serbisyo sa paghahatid ng cash, sinadya ihinto ang pagtatrabaho upang sumunod sa mga responsibilidad nito sa ilalim ng BSA, "& rdquo; Detalyado ang FinCEN. & ldquo; Bitmex sa loob ng 6 na taon, tumigil sa pagtatrabaho ang BitMEX upang maisakatuparan at mapanatili ang isang sertipikadong anti-money laundering program at isang program sa pagkilala sa mamimili, at tumigil ito sa pag-uulat upang mag-ulat ng partikular na kahina-hinalang aktibidad. " & rdquo; Para sa FinCEN & rsquo; unang aksyon ng pagpapatupad kumpara sa isang FCM. Kasama sa bureau na ito:

Ang mga sadyang pagkabigo ay inilantad ang mga bangko sa isang mas mataas na banta ng pagsasagawa ng pakikitungo sa mga cash launderer at teroristang namumuhunan, na binubuo ng mga hindi sumusunod na palitan sa mga nasasakupang may mataas na peligro, mga kalaban sa ransomware, at mga merkado ng darknet.

Ito, detalyado ng FinCEN na ang palitan na "& ldquo; gumanap ng isang minimum na $ 209 milyong halaga ng mga deal sa kinikilalang mga darknet market o hindi rehistradong mga kumpanya ng serbisyo sa cash na nag-aalok ng mga serbisyong pinaghalo. " & rdquo;

Bukod dito gayundin ang & ldquo; nagsagawa ng mga deal kasama ang mga nasasakupang may mataas na peligro at mga plano na dapat na pandaraya "& rdquo; at & ldquo; tumigil sa pagtatrabaho upang magsumite ng aIt (SAR) sa isang minimum na 588 partikular na mga kahina-hinalang deal. "& rdquo; (*) ang singil sa sibil, ang Kahina-hinalang Aktibidad sa Ulat sa Aktibidad ay pumayag sa maraming mga independiyenteng pagtatasa upang malaman kung dapat itong magsumite ng labis na mga SAR at" & ldquo; upang matiyak na ang mga naaangkop na patakaran, paggamot, at kontrol ay mananatili sa lokasyon. " & rdquo;

Basahin ang artikulo:  Dolce at Gabbana upang Ilunsad ang Mataas na Fashion-Inspired NFT Koleksyon sa Venice

Bukod sa pahayag ay nagtapos: Bitmex FinCEN '& rsquo; s $ 100 milyon na pagsusuri ay nalulugod sa mga instant na pagbabayad na nagkakahalaga ng $ 80 milyon sa FinCEN at sa CFTC, na may $ 20 milyon na nasuspinde habang nakabinbin ang mabisang pagtatapos ng pagbabalik-tanaw sa SAR at independiyenteng mga pagsusuri sa espesyalista. Isinasaalang-alang mo ba

nagbabayad ng $ 100 milyon upang maayos ang mga singil sa CFTC at FinCEN?

Ano ang naiintindihan namin sa lugar ng mga pangungusap na nakalista sa ibaba. Bitmex

Ang bawat negosyante na nakikipagpalitan ng cryptocurrency sa exchange ng Binance ay nais na malaman tungkol sa paparating pumpna nasa halaga ng mga barya upang makagawa ng malaking kita sa isang maikling panahon.
Naglalaman ang artikulong ito ng mga tagubilin sa kung paano malaman kung kailan at aling barya ang lalahok sa susunod na “Pump". Araw-araw, ang pamayanan sa Telegram channel Crypto Pump Signals for Binance Mga Sinyales para sa Binance naglathala ng 3-4 libreng signal tungkol sa paparating na “Pump"At mga ulat sa matagumpay na"Pumps ”na matagumpay na nakumpleto ng mga tagapag-ayos ng pamayanang VIP.
Ang mga signal ng kalakalan na ito ay makakatulong kumita mula sa 5% hanggang 45% na kita sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos bumili ng mga coin na na-publish sa Telegram channel na "Crypto Pump Signals for Binance Mga Sinyales para sa Binance ”. Kumikita ka na ba gamit ang mga signal ng kalakalan? Kung hindi, subukan mo ito! Nais naming swerte ka sa trading cryptocurrency at nais naming makatanggap ng parehong kita ng mga gumagamit ng VIP ng Crypto Pump Signals for Binance Mga signal para sa channel ng Binance.
John Lesley/ may-akda ng artikulo

Si John Lesley ay isang bihasang negosyante na nagdadalubhasa sa teknikal na pagtatasa at pagtataya ng merkado ng cryptocurrency. Mayroon siyang higit sa 10 taon na karanasan sa isang malawak na hanay ng mga merkado at assets - mga pera, indeks at mga kalakal. Si John ang may-akda ng mga tanyag na paksa sa mga pangunahing forum na may milyun-milyong mga pagtingin at gumagana bilang parehong isang analyst at isang propesyonal na negosyante para sa parehong kliyente at ang kanyang sarili.

Mag-iwan ng Sagot